Провадження №1-кс/447/1768/25
Справа №447/2981/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
28 квітня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141250000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
23.04.2025 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
Слідчим відділенням ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу вчинення невідомою особою шахрайств, пов'язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , військовслужбовця ВЧ НОМЕР_1 із заподіянням йому 28.09.2024 збитків в сумі 70 000 грн.; потерпілої ОСОБА_5 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до її мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 29.11.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 800 грн., 30.11.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 000 грн, та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 000 грн., внаслідок чого в неї виникла поточна заборгованість у сумі 28 313 грн.; потерпілого ОСОБА_6 , на якого в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 01.12.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого виникла заборгованість у сумі 30 169 грн., а також потерпілої ОСОБА_7 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до мобільного телефону та персональних даних з 21.01.2025 по 22.01.2025 оформлено кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 050 грн.
У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, які були об'єднані одним злочинним умислом на вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_1 та неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_9 проживає по АДРЕСА_2 .
Крім цього, встановлено, що грошові кошти, отримані злочинним шляхом, дані особи могли виводити через онлайн-казино на свої банківські картки або картки інших осіб. Під час проведення обшуку в ході огляду мобільного телефона ОСОБА_8 виявлено, що останній є активним користувачем різних онлайн-казино, з яких « НОМЕР_2 », «космолот» , «слотсіті» та інші.
Слідчий вказує, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації від суб?єктів господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), а саме відомостей про всі факти зарахування грошових коштів на облікові записи, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у період з 26.09.2024 до 21.04.2025 із зазначенням способу та часу надходження з прив'язкою до IP-адреси, відомостей про всі факти зняття/виведення грошових коштів із вказаного облікового запису із зазначенням способу, часу та на які рахунки перераховувалися виплати від онлайн-казино та про всі факти виграшу/програшу з щомісячним розрахунком у вказаний вище період часу.
Слідчим зазначено, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде довести причетність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинених злочинів.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням 23.04.2025 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 (ПАРІМАТЧ/ PARIMATCH ПМ/PM);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 («VBET»);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 («GGBET»).
Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №12024141250000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 (ПАРІМАТЧ/ PARIMATCH ПМ/PM);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 («Favbet»);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 («VBET»);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 («GGBET»),
а саме відомостей про всі факти зарахування грошових коштів на облікові записи, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у період з 26.09.2024 до 21.04.2025 із зазначенням способу та часу надходження з прив'язкою до IP-адреси, відомостей про всі факти зняття/виведення грошових коштів із вказаного облікового запису із зазначенням способу, часу та на які рахунки перераховувалися виплати від онлайн-казино та про всі факти виграшу/програшу з щомісячним розрахунком у вказаний вище період часу.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 28.05.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1