Справа № 314/4986/23
Провадження № 1-кс/314/509/2025
25.04.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082210000676 від 19.10.2023, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 18.10.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ЗСУ, про те, що 17.10.2023 о 17 годині 25 хвилин йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_2 , який, представившись працівником служби безпеки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про те, що відносно його банківської картки № НОМЕР_3 вищезазначеного банку (для пенсійних виплат) невідомі шахраї намагаються вчинити кібератаку та незаконно заволодіти належними йому грошовими коштами, які на ній перебувають і для подальшого уникнення небажаних наслідків необхідно діяти у подальшому за підказками комп'ютерного боту, з яким його запропонували з'єднати. Для цього вищевказаний невстановлений чоловік, не перериваючи їх розмову, з'єднав заявника з комп'ютерним ботом, який після натиснення “1» за підказкою видав ОСОБА_5 пароль з чотирьох цифр. Після цього відновився зв'язок з невідомим чоловіком, якому заявник повідомив попередньо отриманий пароль. У подальшому, а саме 17.10.2023, за період часу з 17 години 40 хвилин по 18 годину 48 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №2102-IX від 24.02.2022, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, попередньо конвертувавши валюту США у сумі 4700 доларів, належну ОСОБА_5 , яка зберігалась зовсім на іншій банківській картці останнього (валютній) банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , але яка операційно була зв'язана з мобільним номером заявника, п'ятьма окремими транзакціями переказала на невстановлений банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 170 тисяч 408 гривень 61 копійка, тим самим заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріального збитку на вищевказану суму.
У ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 16.10.2023 по 00:00 годин 30.10.2023.
Прокурор підтримав клопотання у судовому засіданні.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 16.10.2023 до 00:00 годин 30.10.2023.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25.04.2025