243/2324/25
1-кс/243/188/2025
25 квітня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000252 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025052510000252 від 08.03.2025 встановлено, що 07.03.2025 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 01.03.2022 по 30.04.2022 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 7061 гривень 16 копійок, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з дислокацією у м. Слов'янськ та отримувала пенсію за віком. Остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_4 , було встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.03.2022 по 30.04.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7061 гривню16 копійок, яка підлягає поверненню.
Головним управлінням на адресу установи Банку направлено лист від 11.05.2022 за вих. №0500-1802-8/36712 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_4 .. Згідно листа від 02.06.2022 №46-09/15743/2022-00/Вих. установою Банку повернуто суму 61 гривня 52 копійки в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої ОСОБА_4 . Оскільки після смерті ОСОБА_4 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 7061 гривня 16 копійок за період з 01.03.2022 по 30.04.2022.
16.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено інформацію на оптичному диску. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти після смерті ОСОБА_4 були переведені невідомою особою на банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просить надати доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025052510000252 від 08.03.2025 за заявою ГУ ПФУ в Донецькій області про те, що невідомими особами у період з 01.03.2022 по 30.04.2022 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 7061 гривень 16 копійок, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді письмові відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.06.2022, що були надані у відповідь на звернення ІНФОРМАЦІЯ_6 , за змістом яких по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 поверненню підлягали надмірно сплачені кошти в сумі 7122,68 грн., було фактично повернуто 61,52 грн.
Згідно з витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 13.03.2025, актовий запис про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що настала ІНФОРМАЦІЯ_5 , був зареєстрований 21.02.2022 Черкаською селищною радою краматорського району Донецької області за № 15.
За відомостями ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , у березні 2022 було нараховано пенсію в сумі 7122,68 грн.
Згідно з протоколом огляду оптичного диску, отриманого в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 24.04.2022 у сумі 1000 грн., 500 грн., 25.04.2022 у сумі 1000 грн., 900 грн., 26.04.2022 у сумі 1900 грн.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX “Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що “під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що у період з березня 2022 до 02.06.2022 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я пенсіонера ОСОБА_4 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_5 було використано грошові кошти в сумі 7061,16 грн. надмірно перерахованої пенсії, з вказаного рахунку грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 24.04.2022 у сумі 1000 грн., 500 грн., 25.04.2022 у сумі 1000 грн., 900 грн., 26.04.2022 у сумі 1900 грн., слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа надмірно перерахованими грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000252 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2022 по 23 години 59 хвилин 25.05.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номерів рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської карти № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2022 по 23 години 59 хвилин 25.05.2022;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 25.04.2025 о 12-45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1