243/2324/25
1-кс/243/188/2025
(резолютивна частина)
25 квітня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000252 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000252 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2022 по 23 години 59 хвилин 25.05.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номерів рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2022 по 23 години 59 хвилин 25.05.2022;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде виготовлений 25.04.2025 о 12-45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1