справа № 208/12/25
провадження № 1-кс/208/1454/25
22 квітня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 42024050000000590 від 15.08.2024 за ч.1 ст.204 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в ході проведення оперативно - перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено осіб, які незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовленого пального на території населеного пункту Донецької області.
На виконання доручення № 08 - 434вих - 24 від 27.08.2024 у рамках вказаного кримінального провадження сектором протидії кримінальним правопорушенням відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно - розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено мешканця Донецької області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який причетний до реалізації та збуту низкоякісних паливно - мастильних матеріалів на території Донецької області.
Встановлено, що ОСОБА_5 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою останній здійснює збут паливно - мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.
Відповідно до наявних відомостей громадянин ОСОБА_5 припинив статус суб'єкта господарювання у 2022 році.
Крім того, встановлено, що громадянину ОСОБА_5 належить земельна ділянка з кадастровим номером 1421281800:03:002:0263, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою знаходиться АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_6 (співмешканка ОСОБА_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля пальним). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні ліцензії на зберігання та збут палива строком до 2026 року. У користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухомого майна не встановлено.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального, проте за період з 01.01.2022 по 01.10.2024 плата за ліцензії до бюджету не надходила.
У ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що 20.09.2024 свідок у робочих питаннях, на в'їзді в Донецьку область побачив АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та вирішив заправити свій автомобіль. У ході чого свідок залив до свого автомобіля 15 л дизельного палива, вартість якого складала 52 грн. за літр, за що свідок сплатив 780 грн. Додатково ОСОБА_7 залив у каністру 10 л дизельного палива та окремо 5 л бензину вартістю 54 грн. за літр, на загальну вартість 770 грн. Оплата за придбане пальне відбувалась у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_4 », яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Приблизно через 10 км за словами свідка його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек». У подальшому ОСОБА_7 за цим фактом звернувся до правоохоронних органів, яким надав паливо, яке закупив на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також додатково надав скріншот з власного мобільного телефону про оплату палива, фото зображення номеру банківської карти, на яку відбувалась оплата за придбане пальне.
За номером банківської карти, на яку ОСОБА_7 сплачував грошові кошти за придбане пальне, встановлено, що вона належить ОСОБА_6 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, свідком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , добровільно видано ємності з 10 літрами дизельного палива та 5 літрами бензину.
Добровільно надані вищевказані зразки паливно - мастильних матеріалів спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_9 для проведення з їх використанням судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно - мастильних матеріалів.
Відповідно до висновку експерта № 24 - 5817 від 05.12.2024 за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів», надана на дослідження рідина з умовним написом «Б» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів, у тому числі бензин; надана на дослідження рідина з умовним написом «Д» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів переважно дистилятних фракцій, у тому числі дизельне паливо. Так, надана на дослідження рідина - бензин - не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за об'ємною часткою бензолу; надана на дослідження рідина - дизельне паливо - не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за фракційним складом та зовнішнім виглядом.
08.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до Інформації з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна об'єкт нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_5 ), у ході якого вилучено чорнові записи, зошити, готівкові кошти, пальне та ємності для зберігання пального, на які накладено арешт.
Окрім того, проведено допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реалізатор ПММ за адресою: АДРЕСА_3 ), який повідомив, що у процесі своєї роботи на АЗС про суми щоденного прибутку, прийому палива, залишків та заробітної плати звітував бухгалтеру АЗС - ОСОБА_9 , а безготівкові кошти за оплату реалізованого палива в його зміну надходили на його особисту банківську карту. Також останній повідомив, що на його думку ОСОБА_5 є власником АЗС за вказаною адресою. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично з'являлись на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, за участю ОСОБА_8 проведено впізнання ОСОБА_5 за фотознімками, під час якого свідок упізнав ОСОБА_5 , якого бачив востаннє наприкінці грудня 2024 року; слідчий експеримент на території АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_8 вказав, що працював на вказаній автозаправній станції оператором.
20.03.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває власності ОСОБА_5 , у ході якого вилучено банківську карту № НОМЕР_5 , строком дії до 05/28, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За словами учасника обшуку - ОСОБА_6 , вказана банківська карта належить їй.
Крім того, у ході обшуку вилучені документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема не оплачені ліцензії на право зберігання пального та на право роздрібної торгівлі пальним, повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС - АГЗП, висновок експертизи щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, які оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, у ході обшуку вилучено договір оренди, укладені між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в особі директора ОСОБА_6 ), на підставі якого ОСОБА_5 передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно АЗС зокрема за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, можна дійти висновку про те, що до діяльності автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_3 , безпосереднє відношення має ОСОБА_5 , як власник майна АЗС, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як користувач.
Крім того, беручи до уваги протиправний характер діяльності зі зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених пально - мастильних матеріалів, невідповідність якості пального вимогам ДСТУ, відсутність документів про походження палива, відсутність на АЗС реєстратора розрахункових операцій, а також отримання доходу від провадження діяльності у спосіб, не передбачений законодавством України та недотримання вимог податкового законодавства України, у органу досудового розслідування існують усі підстави вважати, що банківські карти, відкриті ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються останніми для отримання прибутку від незаконної діяльності, здійснення фіктивних операцій, здійснення фінансових операцій з грошовими коштами та вчинення дій, спрямованих на приховування походження таких коштів.
Враховуючи, що ОСОБА_6 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке на підставі договору оренди б/н від 31.01.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , отримало у користування майно - АЗС на підставі технічного паспорту за адресою, зокрема: АДРЕСА_3 , вказане товариство та особи також приймають безпосередню участь у провадженні діяльності АЗС за названою адресою.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовувала власну банківську карту для отримання доходу від незаконної діяльності - збуту незаконно виготовлених пально - мастильних матеріалів. Тому враховуючи системний характер протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також можливість встановлення ліміту операцій по банківській карті, існує ймовірність використання ОСОБА_6 інших власних банківських карт для отримання доходу від незаконної діяльності.
Таким чином, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку (поточного, карткового), прив'язаного до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку, прив'язаного до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.
Отримання зазначених відомостей має значення для кримінального провадження, оскільки вони несуть у собі повну та вичерпну інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей обумовлена тим, що вони є необхідними для встановлення об'єктивної істини та обставин, які передбачається довести в ході досудового розслідування, зокрема:
- підтвердити та/або спростувати факт отримання особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів у безготівковій формі за здійснення протизаконної діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- підтвердити та/або спростувати факт придбання особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою їх подальшого збуту;
- встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, у яких особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, придбає незаконно виготовлені підакцизні товари з метою їх подальшого збуту.
Підставою вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вищезазначеними відомостями, є матеріали досудового розслідування, надані органом досудового розслідування слідчому судді в якості додатків до цього клопотання.
Значенням для розслідування вищевказаних документів (відомостей, що в них містяться) є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отримати вказану інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим чином є неможливим, оскільки підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.
Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку:
- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, прив'язаному до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 08.01.2025, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по зазначеному банківському рахунку;
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо);
- відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку, прив'язаного до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах за період з 01.01.2021 по 08.01.2025.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 22.06.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1