Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
справа № 3-3122/11
17 жовтня 2011 року м. Дніпропетровськ
Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши адміністративний матеріал у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого начальником відділу фінансового контролю ДФ ПАТ «ЄБРФ», мешканця АДРЕСА_1 , притягнутого за ч. 1 ст. 1669 КУпАП,
Посадовою особою Державного комітету фінансового моніторингу України складений протокол про адміністративне правопорушення серії у відношенні ОСОБА_1 у відповідності до якого останній будучи відповідальним працівником з фінансового моніторингу за адресою: вул. Ливарна, 6. у м. Дніпропетровську, на запит Держфінмоніторингу України від 8 серпня 2011 року, останнім лише 19 серпня 2011 року було надано відповідь на вказаний запит, тобто з запізненням у чотири робочих дні, враховуючи зазначене ОСОБА_2 несвоєчасно надав додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1669 КУпАП.
ОСОБА_1 про місце та час розгляду повідомлявся, однак в судове засідання не з'явився про причини неявки суду не повідомив.
Винність правопорушника підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серія ЦА № 000792 від 28 вересня 2011 року, матеріалами адміністративної справи та власними письмовими поясненнями ОСОБА_1 відповідно до яких він дійсно вчинив правопорушення за зазначених обставин.
Приймаючи до уваги викладене, роблю висновок про доведеність вини правопорушника в порушенні законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.
При визначенні виду і розміру стягнення суд враховує характер скоєного правопорушення, особистість правопорушниці, ступінь її вини, майновий стан і обставини, що пом'якшують та обтяжують її відповідальність.
Враховуючи вищезазначені обставини, суд вважає за необхідне притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в дохід держави.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 283, 284 КУпАП,-
ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 1700 (тисячі семисот) грн.
Постанову може бути оскаржено або на неї може бути внесено протест прокурора до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом десяти днів з дня винесення постанови.
Строк пред'явлення постанови до виконання 3 місяці з дня її винесення.
Суддя: О.А. Антонюк
Постанова набрала законної сили