ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/13019/13-к
провадження № 1кс/201/4380/2013
25 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасового доступу до речей та документів,
25 жовтня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що група осіб - ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивої інформації, щодо ціноутворення товарів та послуг на підставі яких будуть здійснюватись закупівлі товарів та послуг. Так при підготовці ряду бюджетних програм (національна програма інформатизації, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, загальна міська програма “Соціальне житло»), які затверджуються на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , учасники групи в продовж тривалого часу надають на затвердження міської ради розрахунки з завищеними цінами на придбання товарів та надання послуг. Розкрадання проводяться шляхом перерахування коштів на суб'єкти підприємницької діяльності, з якими находяться у довірчих стосунках, та подальшого переведення у готівку через фіктивні підприємства.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо руху бюджетних грошових коштів з контрагентами за 2011-2013 роки по ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При здійсненні аналізу отриманих документів вбачається, що посадовими особами значно були завищені ціни на послуги та товари при взаємодії з наступними підприємствами: ТОВ ІТЦ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП “ ОСОБА_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ДОГО “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ПП “ ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЕДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ).
Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступаючи в взаємовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності, чи інсценуючи з ними підприємницьку діяльність, діючи навмисно своїми діями нанесли матеріальну шкоду інтересам держави.
Для подальшого розслідування справи, планується проведення економічних, бухгалтерських та почеркознавчих експертиз за документами, що відображають взаємовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності. Також при подальшому розслідуванні потрібно встановлювати чи складались у дійсності договори та чи виконувались угоди з вищезазначеними підприємствами.
Згідно матеріалів справи, та документів, що здобуто в ході розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) мало господарські на фінансові взаємостосунки з суб'єктом підприємницької діяльності РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).
На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) та РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: рішення та взаємні програми, договори з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладні; довіреності, копії з журналу видачі довіреностей; акти прийому-передачі товару; платіжні документи, документи щодо відгрузки та транспортування товару (товаро-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію, послуги та розрахунків за них; документи листування; документи що відображають подальше використання отриманих від РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей та послуг, (використання на нужди підприємства, передачу на баланс іншої організації, перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), акти про здачу-приймання виконаних робіт та надання послуг; документів про проведення конкурсних закупівель; документів про результати процедури конкурсних закупівель.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження № 12013040000000504, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) та РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: рішення та взаємні програми, договори з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладні; довіреності, копії з журналу видачі довіреностей; акти прийому-передачі товару; платіжні документи, документи щодо відгрузки та транспортування товару (товаро-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію, послуги та розрахунків за них; документи листування; документи що відображають подальше використання отриманих від РФ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей та послуг, (використання на нужди підприємства, передачу на баланс іншої організації, перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), акти про здачу-приймання виконаних робіт та надання послуг; документів про проведення конкурсних закупівель; документів про результати процедури конкурсних закупівель.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, підполковнику міліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1