ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9119/13-к
провадження 1кс/201/2703/2013
01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
За участю:
Прокурора - ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.
Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та вигляді частково знаходяться за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_5 в торгівельному кіоску “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петровського.
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_5 в торгівельному кіоску “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено огляд.
За результатами вказаного огляду встановлено, що за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_5 в торгівельному кіоску “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петрогвського, були встановлені та вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти отримані від здійснення діяльності які мають першочергове значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000056 від 26.06.2013 року.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петрогвського, а саме:
- Зошит фіолетового кольору з черновими записами у кількості 1 шт.
- Чорнові записи та накладні на 24-х арк.
- грошові кошти в сумі 5000 грн. (п'ять тисячі грн.).
Слідчий суддя ОСОБА_1