печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11588/25-к
пр. № 1-кс-12073/25
19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024100060001636, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060001636 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
У кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких, ОСОБА_4 , в період з червня 2022 по липень 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальної шкоди.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якого ОСОБА_4 , безпідставно здійснювала перерахування грошових коштів на свій ФОП та на банківський рахунок підконтрольного їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником та директором якого є її батько ОСОБА_5 , що призвело до збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 108 477,00 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_6 надав на адресу суду, згідно якої в задоволенні клопотання просив відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період з червня 2022 по липень 2023 року. У зв'язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2020 по 31.12.2023.
На підставі викладеного, вважаю наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів за період з 01.06.2022 по 31.07.2023.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 12024100060001636, тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів облікової справи платника податків;
- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.06.2022 по 31.07.2023;
- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.06.2022 по 31.07.2023: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;
- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.06.2022 по 31.07.2023, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;
- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси), з яких протягом періоду з 01.06.2022 по 31.07.2023 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;
- розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.06.2022 по 31.07.2023;
- відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства за період з 01.06.2022 по 31.07.2023, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.06.2022 по 31.07.2023;
- матеріалів планових та позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.06.2022 по 31.07.2023, з додатками, відомостей про їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; у разі встановлення фактів заниження податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ - копій актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результати розгляду таких скарг;
- інформації про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкових органів для отримання роз'яснень за період з 01.06.2022 по 31.07.2023, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз'яснень;
- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 № 245 дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11588/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1