Ухвала від 25.03.2025 по справі 569/1805/25

Справа № 569/1805/25

1-кс/569/2476/25

УХВАЛА

25 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12024181010002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024181010002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у вересні 2023 року чоловік на ім'я ОСОБА_6 зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами на суму 5400 Євро.

Згідно матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб, що ввезений на територію України як гуманітарна допомога для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), однак використаний всупереч Закону України «Про благодійну допомогу та благодійні організації». Також, встановлена причетність до вчинення кримінального правопорушення іншої юридичної особи - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками; документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме згідно наступних транспортних засобів:

1.1BK4153IP 21.01.2025№ куз. WVGZZZ1TZ9W013936, волксваген тоуранКраківець

2.2BK4028IP 14.01.2025№ куз. НОМЕР_3 , кіа соренто11.01.2025 13:12 ІНФОРМАЦІЯ_3

3.3BK1827IP 31.12.2024№ куз. SALLSAA146A965733 RANGE ROVER29.12.2024 08:38 ІНФОРМАЦІЯ_3

4.4BK1546IP 17.12.2024№ куз. НОМЕР_4 15.12.2024 07:45 Рава-Руська,

5.5BK1074IP 03.12.2024№ куз. WBAFB71090LX6712624.03.2024 15:28 Шегині,

6.6BK0756IP 23.11.2024№ куз. НОМЕР_5 , ауді а622.11.2024 06:29 Угринів,

7.7BK5724IP 18.02.2025НОМЕР_6 , VOLVO XC9015.02.2025 10:10 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4

8.8BK5709IP 18.02.2025VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ3CZ7E02623608.02.2025 11:20 ОСОБА_7 22.06.1986

9.9BK4327IP 24.01.2025№ куз. НОМЕР_7 , ауді а619.01.2025 18:16:00, угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

10.10BK4298IP 24.01.2025№ куз. НОМЕР_8 , пасат19.01.2025 17:35:00, угринів, ОСОБА_8

11.11BK4238IP 22.01.2025№ куз. НОМЕР_9 , шкоджа фабія19.01.2025 17:35:00, угринів, ОСОБА_8

12.12BK4225IP 22.01.2025№ куз. НОМЕР_10 , сузукі гранд вітара 19.01.2025 19:10:00, Угринів, ОСОБА_9

13.13BK4137IP 21.01.2025№ куз. JF1BL5LS56G020427, субару легасі19.01.2025 19:10:00, Угринів, ОСОБА_9

14.14BK4105IP 17.01.2025№ куз. НОМЕР_11 , мітсубісі аутлендер04.12.2024 15:33:00, ОСОБА_10

15.15BK4031IP 14.01.2025№ куз. НОМЕР_12 , вольво13.01.2025 9:57:00, "Угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

16.16BK1860IP 01.01.2025№ куз. НОМЕР_13 30.12.2024 21:21:00, "Угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

17.17BK1736IP 25.12.2024№ куз. НОМЕР_14 22.11.2024 6:39:00, Угринів, ОСОБА_11

18.18BK1670IP 21.12.2024№ куз. НОМЕР_15 03.12.2024 19:04:00, Угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

19.19BK4527IP 29.01.2025НОМЕР_16 , MERCEDES-BENZ B 20019.01.2025 18:16:00, Угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

20.20BK5048IP 01.02.2025НОМЕР_17 , ОСОБА_12 19.01.2025 19:10:00, Угринів, ОСОБА_11

21.21BK5178IP 06.02.20251C8GYB1545Y548720, CHRYSLER GR.VOYAGER24.01.2025 19:18:00, Угринів, ОСОБА_13

22.22BK5204IP 06.02.2025W0L0AHM7562058994, ОСОБА_14 16.12.2024 23:18:00, Угринів, ОСОБА_15

23.23BK5297IP 08.02.2025GRAND CHEROKEE, 1J4GWB848YY12603322.11.2024 6:57:00, угринів, ОСОБА_16

24.24BK5389IP 11.02.2025НОМЕР_18 , ОСОБА_17 13.01.2025 9:57:00, Угринів, ДЖУМКО ВОЛОДИМИР

Підстави, що документи перебувають:- зазначені документи та відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_2 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та докази можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області по кримінальному провадженні №12024181010002599 ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками; документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме згідно наступних транспортних засобів:

1.1BK4153IP 21.01.2025№ куз. WVGZZZ1TZ9W013936, волксваген тоуран14.01.2025 02:41 В'їзд ЗАДОРОЖНІЙ МИКОЛА 11.04.1982 ІНФОРМАЦІЯ_7

2.2BK4028IP 14.01.2025№ куз. НОМЕР_3 , кіа соренто11.01.2025 13:12 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8

3.3BK1827IP 31.12.2024№ куз. SALLSAA146A965733 RANGE ROVER29.12.2024 08:38 Рава-Руська ОСОБА_20 08.07.2004

4.4BK1546IP 17.12.2024№ куз. НОМЕР_4 15.12.2024 07:45 Рава-Руська, МУЦ ОКСАНА 18.02.1983

5.5BK1074IP 03.12.2024№ куз. НОМЕР_20 24.03.2024 15:28 Шегині, ХОРН ТОБЯС HORN TOBIAS 14.08.1978

6.6BK0756IP 23.11.2024№ куз. НОМЕР_5 , ауді НОМЕР_21 22.11.2024 06:29 Угринів, ОСОБА_21 20.06.1964

7.7BK5724IP 18.02.2025НОМЕР_6 , VOLVO XC9015.02.2025 10:10 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4

8.8BK5709IP 18.02.2025VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ3CZ7E02623608.02.2025 11:20 ОСОБА_7 22.06.1986

9.9BK4327IP 24.01.2025№ куз. НОМЕР_7 , ауді а619.01.2025 18:16:00, Угринів, ІНФОРМАЦІЯ_5

10.10BK4298IP 24.01.2025№ куз. НОМЕР_8 , пасат19.01.2025 17:35:00, Угринів, ОСОБА_8

11.11BK4238IP 22.01.2025№ куз. TMBHC26Y954240764, шкоджа фабія19.01.2025 17:35:00, Угринів, ОСОБА_8

12.12BK4225IP 22.01.2025№ куз. НОМЕР_10 , сузукі гранд вітара 19.01.2025 19:10:00, Угринів, ОСОБА_9

13.13BK4137IP 21.01.2025№ куз. НОМЕР_22 , субару легасі19.01.2025 19:10:00, Угринів, ОСОБА_9