Справа № 569/1805/25
1-кс/569/2474/25
25 березня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12024181010002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024181010002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у вересні 2023 року чоловік на ім'я ОСОБА_6 зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами на суму 5400 Євро.
Згідно матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб, що ввезений на територію України як гуманітарна допомога для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), однак використаний всупереч Закону України «Про благодійну допомогу та благодійні організації». Також, встановлена причетність до вчинення кримінального правопорушення іншої юридичної особи - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками; документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме згідно наступних транспортних засобів:
1HK1169AB № куз. KNEJC521855464395, 11.08.2023 21:20 Угринів
2BK3468IM № куз. WBAFB71080LC33344 22.02.2024 11:43, Рава-Руська, ОСОБА_7 , 07.11.1993
3BK2623IM № куз. НОМЕР_3 08.02.2024 00:15, Угринів, ЛИШЕН ІВАННА LYSHEN IVANNA, 24.04.1994
4BK2369IM № куз. НОМЕР_4 11.12.2023 00:17 Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
5BK3496IK № куз. НОМЕР_5 24.12.2023 02:00, Угринів, КНОВЕЦ РУВІМ ОСОБА_9 21.08.1993
6BK2303IK № шасі НОМЕР_6 23.11.2023 16:20 Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
7BK2134IK № куз. НОМЕР_7 29.11.2023 04:45, Угринів, ДЖУМКО ВОЛОДИМИР
8BK6820II № куз. НОМЕР_8 14.10.2023 23:37, Угринів, ОСОБА_8 06
9BK0286IK № куз. НОМЕР_9 05.08.2023 13:09, Шегині, МИЦКАН МИКОЛА
10BK5062II № куз. НОМЕР_10 03.09.2023 06:54 Угринів/, САМОІЛІЧ АЛІНА
11BK0953IH № куз. НОМЕР_11 23.07.2023 03:06 Угринів, ХАВІНА ЮЛІЯ
12BK4483IM № куз. НОМЕР_12 Львівська, Угринів - Долгобичув.
13BK3629IM № куз. НОМЕР_13 Львівська, Угринів - Долгобичув.
14BK3552IM № куз. НОМЕР_14 Львівська, Угринів - Долгобичув.
15BK3453IM № куз. НОМЕР_15 Львівська, Грушів - Будомєж.
16BK3024IM № куз. НОМЕР_16 Львівська, Угринів - Долгобичув.
17BK2476IM № куз. НОМЕР_17 Львівська, Угринів - Долгобичув.
18BK2367IM № куз. НОМЕР_18 Львівська, Угринів - Долгобичув.
19BK3078IK № куз. НОМЕР_19 Львівська, Угринів - Долгобичув.
20BK3051IK № куз. НОМЕР_20 Львівська, Угринів - Долгобичув.
21BK2465IK № куз. НОМЕР_21 Львівська, Угринів - Долгобичув.
22BK2281IK куз. НОМЕР_22 Львівська, Угринів - Долгобичув.
23BK8379II № куз. НОМЕР_23 Львівська, Угринів - Долгобичув.
24BK3846II № куз. НОМЕР_24 Львівська, Угринів - Долгобичув.
25BK3703II № куз. НОМЕР_25 )Львівська, Угринів - Долгобичув.
26BK3740II № шасі НОМЕР_26 Львівська, Угринів - Долгобичув.
27BK8736IE № куз. НОМЕР_27 Львівська, Угринів - Долгобичув.
28BK8716IE № куз. НОМЕР_28 Львівська, Угринів - Долгобичув.
29BK2817IM 14.02.2024KNEJC521865517899, KIA SORENTOЛьвівська, Угринів - Долгобичув.
Підстави, що документи перебувають:- зазначені документи та відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_2 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та докази можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області по кримінальному провадженні №12024181010002599 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатками; документи (листи, звернення, клопотання), які надавались в якості підтвердження ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, отримувачем яких задекларовано юридичну особу - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме згідно наступних транспортних засобів:
1 HK1169AB № куз. KNEJC521855464395, 11.08.2023 21:20 Угринів, ОСОБА_11 , 01.03.1986
2 BK3468IM № куз. WBAFB71080LC33344 22.02.2024 11:43, Рава-Руська, ОСОБА_7 , 07.11.1993
3BK2623IM № куз. НОМЕР_3 08.02.2024 00:15, Угринів, ЛИШЕН ІВАННА LYSHEN IVANNA, 24.04.1994
4 BK2369IM № куз. НОМЕР_4 11.12.2023 00:17 Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
5BK3496IK № куз. НОМЕР_5 24.12.2023 02:00, Угринів, КНОВЕЦ РУВІМ ОСОБА_9 21.08.1993
6 BK2303IK № шасі НОМЕР_6 23.11.2023 16:20 Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
7BK2134IK № куз. НОМЕР_7 29.11.2023 04:45, Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
8 BK6820II № куз. НОМЕР_8 14.10.2023 23:37, Угринів, ОСОБА_8 06.12.1989
9BK0286IK № куз. НОМЕР_9 05.08.2023 13:09, Шегині, ОСОБА_12 19.04.1975
10 BK5062II № куз. НОМЕР_10 03.09.2023 06:54 Угринів/, САМОІЛІЧ АЛІНА 12.09.1991
11 BK0953IH № куз. НОМЕР_11 23.07.2023 03:06 Угринів, ОСОБА_11 01.03.1986
12 BK4483IM № куз. НОМЕР_12 Львівська, Угринів - Долгобичув.
13 BK3629IM № куз. НОМЕР_13 Львівська, Угринів - Долгобичув.
14 BK3552IM № куз. НОМЕР_14 Львівська, Угринів - Долгобичув.
15 BK3453IM № куз. НОМЕР_15 Львівська, Грушів - Будомєж.
16 BK3024IM № куз. НОМЕР_16 Львівська, Угринів - Долгобичув.
17 BK2476IM № куз. НОМЕР_17 Львівська, Угринів - Долгобичув.
18 BK2367IM № куз. НОМЕР_18 Львівська, Угринів - Долгобичув.
19 BK3078IK № куз. НОМЕР_19 Львівська, Угринів - Долгобичув.
20 BK3051IK № куз. НОМЕР_20 Львівська, Угринів - Долгобичув.
21 BK2465IK № куз. НОМЕР_21 Львівська, Угринів - Долгобичув.
22 BK2281IK куз. НОМЕР_22 Львівська, Угринів - Долгобичув.
23 BK8379II № куз. НОМЕР_23 Львівська, Угринів - Долгобичув.
24 BK3846II № куз. НОМЕР_24 Львівська, Угринів - Долгобичув.
25 BK3703II № куз. НОМЕР_25 )Львівська, Угринів - Долгобичув.
26 BK3740II № шасі НОМЕР_26 Львівська, Угринів - Долгобичув.
27 BK8736IE № куз. НОМЕР_27 Львівська, Угринів - Долгобичув.
28 BK8716IE № куз. НОМЕР_28 Львівська, Угринів - Долгобичув.
29 BK2817IM 14.02.2024KNEJC521865517899, KIA SORENTOЛьвівська, Угринів - Долгобичув.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13