Справа № 676/2819/25
Провадження № 1-кс/676/856/25
24 квітня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 жовтня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого ліжка, оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 3100 гривень, які останній за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .
Відомості даного кримінального правопорушення 05.04.2025 року внесено до ЄРДР за № 12025242060000159, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12025242060000159, відповідно до якого 05.04.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що на початку жовтня 2024 року він в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж дитячого ліжка, ціна якого становила 5500 гривень. В даному оголошенні було вказано два номери мобільних телефоні, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Для того аби дізнатися деталі покупки даного ліжка, потерпілий написав повідомлення користувачу в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте йому ніхто не відповів, внаслідок чого він вирішив зателефонувати із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на один із номерів який був вказаний у даному оголошені. На який саме номер телефонував на даний час потерпілий вже не пригадує. З впевненістю зазаначає, що слухавку від нього підійняв чоловік який представився ОСОБА_4 . З даним чоловіком потерпілий обговорив всі деталі покупки. 07.10.2024 він вирішив все ж таки придбати вказане вище дитяче ліжечко, тому написав продавцеві повідомлення у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_1 , про те ще бажає внести аванс. На дане йому було надіслано рахунок-фактуру, згідно якої його замовлення разом із доставкою коштувало 6100 гривень. Отримавши реквізити для оплати, потерпілий 07.10.2024 о 13:05 годині, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 3100 гривень. Після оплати, квитанцію про оплату замовлення потерпілий надіслав у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_1 . Згідно домовленості із продавцем доставка ліжка планувалася 12.10.2024. Саме 12.10.2024 потерпілий написав повідомлення у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_1 , та запитав продавця на котру годину йому очікувати доставку. На дане отримав відповідь, що доставка планується орієнтовно на 19:00-20:00 годину. Потерпілий намагався зателефонувати на вказаний вище номер мобільного телефону, проте слухавку від нього ніхто не брав, а продавець повідомив у листуванні аби потерпілий не телефонував йому оскільки поганий зв'язок. Дане потерпілого насторожило тому він був змушений написати аби йому повернули кошти, але продавець вигадував різні нісенітниці аби лиш потягнути час. До сьогодні коштів потерпілому так і ніхто не повернув та товару не доставили. На даний час шахрайськими діями потерпілому завдано майнову шкоду на суму 3100 гривень. По даному факту він звернувся у жовтні місяці 2024 року із письмовою заявою до кіберполіції. Потерпілий вказав, що крім листування, він ще спілкувався по мобільному телефону з продавцем за номером НОМЕР_1 , розмовляв він з ним 07.10.2024, 12.07.2024 та 13.07.2024. Листування та дзвінки потерпілий здійснював зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .
Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_5 встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 ? працює у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_7 (XiaomiMi 9 SE), яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 ? перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 24.03.2025 року вказаний абонентський номер телефону є неактивним. Також було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та обготівкування грошових коштів з вказаної банківської картки здійснюється на території м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької обл.???? На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність в тимчасовому доступі до інформації операторів мобільного зв'язку, щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користувалась особа, яка здійснювала дзвінки, надсилала повідомлення, а в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та відповідно з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , що використовувався ймовірно, також особою шахраєм. ??
У зв'язку із вищевикладеним, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 01.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024 для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування користування вказаних абонентських номерів однією й тією ж особою, місця знаходження особи, під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_3 ??
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України “Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право дозволу на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 01.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024 за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до інформації про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місце знаходження абонентів з вказаними абонентськими номерами ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя