Справа № 676/2819/25
Провадження № 1-кс/676/855/25
24 квітня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 жовтня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого ліжка, оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 3100 гривень, які останній за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахував на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12025242060000159, відповідно до якого 05.04.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що на початку жовтня 2024 року він в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж дитячого ліжка, ціна якого становила 5500 гривень. В даному оголошенні було вказано два номери мобільних телефоні, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Для того аби дізнатися деталі покупки даного ліжка, потерпілий написав повідомлення користувачу в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте йому ніхто не відповів, внаслідок чого він вирішив зателефонувати із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на один із номерів який був вказаний у даному оголошені. На який саме номер телефонував на даний час потерпілий вже не пригадує. З впевненістю зазначає, що слухавку від нього підійняв чоловік який представився ОСОБА_4 . З даним чоловіком потерпілий обговорив всі деталі покупки. 07.10.2024 він вирішив все ж таки придбати вказане вище дитяче ліжечко, тому написав продавцеві повідомлення у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , про те ще бажає внести аванс. На дане йому було надіслано рахунок-фактуру, згідно якої його замовлення разом із доставкою коштувало 6100 гривень. Отримавши реквізити для оплати, потерпілий 07.10.2024 о 13:05 год., використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 3100 гривень. Після оплати, квитанцію про оплату замовлення потерпілий надіслав у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_2 . Згідно домовленості із продавцем доставка ліжка планувалася 12.10.2024. Саме 12.10.2024 потерпілий написав повідомлення у застосунку «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , та запитав продавця на котру годину йому очікувати доставку. На дане отримав відповідь, що доставка планується орієнтовно на 19:00-20:00 год. Потерпілий намагався зателефонувати на вказаний вище номер мобільного телефону, проте слухавку від нього ніхто не брав, а продавець повідомив у листуванні аби потерпілий не телефонував йому оскільки поганий зв'язок. Дане потерпілого насторожило тому він був змушений написати аби йому повернули кошти, але продавець вигадував різні нісенітниці аби лиш потягнути час. До сьогодні коштів потерпілому так і ніхто не повернув та товару не доставили. На даний час шахрайськими діями потерпілому завдано майнову шкоду на суму 3100 гривень. По даному факту він звернувся у жовтні 2024 року із письмовою заявою до кіберполіції.
Потерпілий вказав, що крім листування, він ще спілкувався по мобільному телефону з продавцем за номером НОМЕР_2 , розмовляв він з ним 07.10.2024, 12.10.2024 та 13.10.2024. Листування та дзвінки потерпілий здійснював зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .
Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_5 встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 ? працює у мобільному терміналі з IMEI86253604407491 (XiaomiMi 9 SE), яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 ? перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 24.03.2025 року вказаний абонентський номер телефону є неактивним. Також було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та обготівкування грошових коштів з вказаної банківської картки здійснюється на території м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької обл.
Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ), яка відкрита та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) в період часу з 12 год. 55 хв. 07 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ), яка відкрита та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12 год. 55 хв. 07 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя