Справа № 202/2614/25
Провадження № 1-кс/202/3078/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
24 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024042210000040 від 26.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП №2 в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи під виглядом менеджерів оператора мобільного зв'язку пропонують мешканцям Індустріального району м. Дніпра активізувати послугу eSIM і, погодившись, вони надають відповідну інформацію, котра надходить їм від оператора мобільного зв'язку в смс-повідомлені. Отримавши вказану інформацію, невстановлені особи активують мобільний номер громадянина в підконтрольному мобільному терміналі та здійснюють вхід до онлайн банкінгу, через який перераховують грошові кошти на підконтрольні їм банківські рахунки.
Слідчий указує, що в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що раніше вона користувалась мобільним номером НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий у 2022 році вирішила замінити. Вказаний номер телефону залишився фінансовим номером в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
15.11.2024 року потерпіла помітила, що на її банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли 6 кредитних сум від мікро-займів, а саме: «Швидко гроші» в розмірі 9 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4800 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 3000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 7000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 9014 грн. та «Оптимальні кредити» в розмірі 3000 грн.
Того ж дня невідомі особи здійснили несанкціонований доступ до рахунку потерпілої, здійснивши купівлю додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1019 грн., переказ коштів в розмірі 200 грн. та об 11:31 год. за адресою: АДРЕСА_1 з банкомату здійснили зняття готівки в розмірі 14000 грн., о 11:52 год. здійснили ставку на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 500 грн. Після чого було знову здійснено надходження грошових коштів на рахунок потерпілої в сумі 4800 грн. та 3000 грн. В подальшому, за адресою: АДРЕСА_2 з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було здійснено зняття готівки у розмірі 9000 грн. О 18:56 год. знову відбулось надходження кредитних коштів в розмірі 3000 грн., після чого було проведено оплату служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: м. Київ, в розмірі 945 грн.
16.11.2024 року невідомі особи, скориставшись кредитними коштами на рахунку потерпілої, здійснювали ставки на «SlotsCіty UА».
18.11.2024 року була спроба входу з незнайомого пристрою на сторінку інстаграм потерпілої, що було відображено на смарт годиннику, після чого вона змінила пароль та поставила подвійну верифікацію для входу на її сторінку.
19.11.2024 року потерпіла здійснила вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для перевірки її кредитної історії та з'ясувала, що на її ім'я відкрито 6 кредитів за допомогою її колишнього мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який вона змінила в 2022 році та не використовувала.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження, отримання відомостей, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні банку адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі, про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, паспортні данні, адресу мешкання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) з наданим графічним, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на котрий клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема ІМЕІ, МАС-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі данні; всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на котрий встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ІР-адреси з вказівкою дати та часу, котрі клієнт використовував у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на котрий встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з вказівкою дати та часу; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, про переказ та отримання коштів рахунку, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою котрої відбулася така зміна; у разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку, електронного, мобільного банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, зазначити ІР-адреси відвідування, МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі використання грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, котрі можуть бути надані банку; документів, котрі надані для відкриття рахунків та на підставі котрих видана банківська платіжна (кредитна) картка; заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за в період часу з 01.11.2024 року по 30.01.2024 року; роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам картковому рахунку, котрі були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням в період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу із зазначенням залишку коштів на кожен день, вказавши місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій з платіжних терміналів, банкоматів платіжних доручень, квитанцій за період 01.11.2024 року по 30.11.2024 року;інформацію щодо кредитної історії банківського рахунку № НОМЕР_3 ;інформацію про активацію банківської карти за послуги «Google Pay» и «Apple Pay» у період часу з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений через систему «Електронний суд».
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, отримання відомостей, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні банку адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі, про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, паспортні данні, адресу мешкання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) з наданим графічним, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на котрий клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема ІМЕІ, МАС-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі данні; всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на котрий встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ІР-адреси з вказівкою дати та часу, котрі клієнт використовував у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на котрий встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з вказівкою дати та часу; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, про переказ та отримання коштів рахунку, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою котрої відбулася така зміна; у разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку, електронного, мобільного банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, зазначити ІР-адреси відвідування, МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі використання грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, котрі можуть бути надані банку; документів, котрі надані для відкриття рахунків та на підставі котрих видана банківська платіжна (кредитна) картка; заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за в період часу з 01.11.2024 року по 30.01.2024 року; роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам картковому рахунку, котрі були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням в період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу із зазначенням залишку коштів на кожен день, вказавши місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій з платіжних терміналів, банкоматів платіжних доручень, квитанцій за період 01.11.2024 року по 30.11.2024 року;інформацію щодо кредитної історії банківського рахунку № НОМЕР_3 ;інформацію про активацію банківської карти за послуги «Google Pay» и «Apple Pay» у період часу з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року.
Строк виконання ухвали до 23 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1