Справа № 202/14604/24
Провадження № 1-кс/202/3077/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
24 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024052220000132 року 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до ЧЧ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.10.2023 по 29.02.2024 роки з карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з дислокацією у м. Торецьк. Проте невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану отримала грошові кошти у загальному розмірі 104 625,75 грн., котрі належать ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху грошових коштів банківського рахунку померлого ОСОБА_5 в період часу з 16.09.2023 по 04.03.2024 роки. В подальшому, після проведення тимчасового доступу до речей та документів було проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду котрої встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось на території Індустріального району м. Дніпра. Тому, прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності та матеріали кримінального провадження №12024052220000132 скеровано до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра для подальшого проведення досудового розслідування.
Слідством проведено огляд інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_5 , котрим встановлено, що на фотознімку зсистем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів зображена невстановлена особа чоловічої статі, яка, знаходячись біля банкомату ATM A0300022, здійснює видачу готівкових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 14.11.2023 о 06:58 год., 20.02.2024 о 07:07 год., 15.10.2023 о 09:09 год.
З метою отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: дані систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату ATM A0300022 за 14.11.2023 року в проміжок часу з 06:50 год. по 07:10 год., за 20.02.2024 року в проміжок часу з 07:00 год. по 07:15 год., за 15.10.2023 року в проміжок часу з 09:00 год. по 09:20 год.; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток в банкоматі ATM A0300022 за вищевказані дати та час із зазначенням номеру картки, документів, що засвідчують особу, якій належать карткові рахунки, вказавши прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений через систему «Електронний суд».
Дослідивши матеріали клопотання кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024052220000132 року 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: дані систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату ATM A0300022 за 14.11.2023 року в проміжок часу з 06:50 год. по 07:10 год., за 20.02.2024 року в проміжок часу з 07:00 год. по 07:15 год., за 15.10.2023 року в проміжок часу з 09:00 год. по 09:20 год.; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток в банкоматі ATM A0300022 за вищевказані дати та час із зазначенням номеру картки, документів, що засвідчують особу, якій належать карткові рахунки, вказавши прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків.
Строк виконання ухвали до 23 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1