справа № 208/13022/24
провадження № 1-кс/208/1445/25
21 квітня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 12024025010000078 від 05.03.2024 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 ч.1 ст.309 КК України,-
Старший слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що ОСОБА_5 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, вирішив зайнятись злочинною діяльністю спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_6 , полягав в підшукуванні оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України чи збору грошей на лікування, подальшому листуванні з ними та здійсненні телефонних дзвінків останнім з пропозицією допомогти поверненню з полону, лікуванні, зняття порчі тощо, та шляхом обману під приводом проведення обрядів та придбання необхідних складових до них, заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_6 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не є можливим та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив вступити у попередню змову з групою осіб об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості осіб у всіх регіонах України.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 , з початку 2024 року, перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, з числа родичів та близьких осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень, таким чином вступили в попередню змову групою осіб.
Учасники групи підшукували в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» оголошення потерпілих щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України, та під час листування або розмов, бажаючи викликати більшого почуття довіри з боку потерпілих, вказували останнім, що вони самі були в такій ситуації та їм допомогли. Після чого використовуючи мобільний зв'язок, та за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Viber» і мобільний додаток «Facebook Messenger» надсилали повідомлення потерпілим та зв'язуватись з ними.
Під час телефонної розмови учасники групи вводили потерпілих в оману, представляючись небайдужими громадянами, яким допомогла «баба» (ворожка, знахарка) повернути з полону чи вилікувати близьку людину проводячи обряди, та рекомендують до неї звернутись. Після чого надавали свої контактні телефони як контакти відповідних ворожок, знахарок та їх онучок. В подальшому від імені ворожок, їх онучок повідомляли потерпілим про необхідність для проведення обряду придбати кров свійських тварин роду баранів (надалі - барани, ягнята) та надавали свої контакти, як контакти осіб, які ріжуть баранів, за яких треба заплатити. Також серед необхідних обрядів вказували на отців (пасторів, служителів церкви), які будуть молитись тривалий час, надаючи контактний телефон одного з них, які в свою чергу вказують про необхідність оплатити дорогу та інші витрати, а також обряд з відкриття шляху додому для якого необхідно надати грошові кошти на придбання замків та інших елементів, тощо. Також учасники злочинної організації з метою підтвердження легенди своєї діяльності виходили на відеозв'язок з потерпілими через мобільний додаток «Viber» та знімали в режимі онлайн проведення обряду, читання молитов ворожкою чи отцями.
Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів групи так і осіб, які не були обізнані щодо їх противоправно!' діяльності, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та здійснювали розподіл незаконно отриманих грошових коштів.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв'язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з Метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи за різними адресами, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.
Таким чином, ОСОБА_6 , вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.
18 лютого 2025 року про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України було повідомлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Під час проведення обшуків, аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської таємниці та оперативним шляхом було встановлено коло осіб чиї банківські рахунки та рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались у злочинній діяльності, а саме:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 ;
2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;
3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;.
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
8) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
9) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
10) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
11) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
12) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
13) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;
14) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 ;
15) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП - НОМЕР_16 ;
16) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
17) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
18) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
19) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
20) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
21) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
22) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
23) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
24) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
25) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
26) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
27) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
28) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
29) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
30) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 .
Також під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 де проживають ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , було вилучено: карту ІНФОРМАЦІЯ_31 № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно вказаних осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження просить задовольнити клопотання.
Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , начальнику відділення СВ Кам'янського РУП ОСОБА_37 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , начальнику відділення ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_47 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_50 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_51 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_52 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:
- інформації в електронному вигляді щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 , які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.09.2023 по 11.03.2025;
- інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 , які було здійснено з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025;
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКІШ НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025 - інформацію про зміну pin-cod по вказаним рахункам (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;
- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;
- інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;, щодо змін паролів до облікових записів у банківському сервісі, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей, щодо IP-адрес, та ідентифікаторів пристроїв, а також координат їх знаходження під час входів/виходів до облікових записів у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 з 00:00 год. 01.09.2023 року по 11.03.2025;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів у сервісі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2023 по 11.03.2025 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 ;
- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_31 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2023 по 11.03.2025.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 21.06.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1