Справа № 173/997/25
Провадження №1-кс/173/164/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24 квітня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000185 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
22 квітня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.04.2025 до чергової частини ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 з приводу того, що 07.04.2025 їй на мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , вона взяла слухавку там представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй нараховані виплати. Потім їй сказали, щоб вона зателефонувала на 3700 та підтвердила свої дані. Після чого знялися грошові кошти в розмірі 14000 грн. з карти «Універсальної» НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що на даний момент є внутрішньо переміщеною особою. Так вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному банку у неї є особистий рахунок ( НОМЕР_3 ), та має картку для виплат картку «Універсальну» з номером НОМЕР_2 . Крім того, в користуванні є телефон смартфон, з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так 07.04.2025 року їй на мобільний телефон в другій половині дня зателефонував номер НОМЕР_1 , взявши слухавку їй представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що їй нараховані грошові кошти в розмірі 10 000 грн., оскільки вона є внутрішньо переміщеною особою. Даний чоловік сказав, щоб вона поклала свій телефон, але не відключалась від розмови. Потім вона помітила, як на її телефоні відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті шахрайських дій невідомої особи з її картки було знято грошові кошти однією транзакцією 07.04.2025 в розмірі 14000 грн., ні які смс повідомлення про зняття грошових коштів з її картки не приходило.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025041430000185 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041430000185 від 17.04.2025 року у, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000185 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Надати слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ,слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ,слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 , а саме:
- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку ( НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 06.04.2025 року по 00.00 15.04.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ЄРДПО: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/164/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1