Справа № 369/6284/25
Провадження №1-кс/369/1187/25
11.04.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024111050001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024111050001675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом того, що 03.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:02:004:0045 площею 14,0406 га за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 160.
Вказана земельна ділянка площею 14,0406 га, кадастровий № 3222485800:02:004:0045 ніколи не була обмежена чи обтяжена, в тому числі і іпотечними зобов'язаннями.
В подальшому (у лютому 2021 р.) вказана земельна ділянка, належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була поділена на 51 земельну ділянку з кадастровими номерами № 3222485800:02:004:5100 - № 3222485800:02:004:5150 з метою подальшого використання у господарській діяльності (будівництво котеджного містечка).
Проте, право власності не було зареєстроване в установленому законом порядку, оскільки щодо вказаної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало відбуватися наступне.
08.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянув заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заміну стягувача і боржника у наказі та поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання у справі № 5011-69/13195-2012 про звернення стягнення на майно передане в іпотеку і постановив ухвалу про задоволення заяви.
Вказана ухвала суду залишена без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2021. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.11.2021 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.04.2021 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2021 у справі № 5011-69/13195-2012 залишено без змін.
Отож, відповідно до вказаних судових рішень, що вступили в законну силу, було вирішено:
- заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заміну стягувача та боржника у наказі та поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання у справі № 5011-69/13195-2012 задовольнити;
- замінити у наказі ІНФОРМАЦІЯ_8 № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки, виданого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.10.2014 у справі № 5011-69/13195-2012 стягувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на його правонаступника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- поновити строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на пред'явлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки до виконання;
- замінити у наказі ІНФОРМАЦІЯ_8 № 5011-69/13195-2012 від 20.10.2014 про звернення стягнення на предмет іпотеки, виданого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.10.2014 у справі № 5011-69/13195-2012 боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо земельної ділянки, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий № 3222485800:02:004:0045 замінити боржника на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- видати накази.
На виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 перебуває виконавче провадження № 65101512 щодо виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 5011-69/13195-2012, виданого 08.04.2021, яким 10.04.2021 відкрито виконавче провадження згідно з яким:
«… в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перед Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором кредитної лінії № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006 у розмірі 308 634 231,02 грн., з яких 65 979 138,70 грн. основної заборгованості у національній валюті - гривні, 11 818 000,00 євро центів, що за курсом НБУ станом на 31.08.2012 становить 118 491 995,20 грн., 55 850 818,26 грн. заборгованості по відсоткам у національній валюті - гривні, 6 813 240,93 євро центів, що за курсом НБУ станом на 31.08.2012 року становить 63 284 341,98 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 393, іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 391, іпотечним договором від 14.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 333, іпотечним договором від 22.02.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 389, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - земельну ділянку, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий № 3222485800:02:004:0045.
Встановити спосіб реалізації предмета іпотеки за іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 393, іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 391, іпотечним договором від 14.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 333, іпотечним договором від 22.02.2006, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 389, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом продажу на прилюдних торгах, з визначенням наступної початкової ціни продажу предмета іпотеки: - ринкова вартість земельної ділянки, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га, кадастровий номер 3222485800:02:004:0045 визначена в сумі 13 202 000,00 грн.».
В подальшому, приватним виконавцем Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження № 65101512 вчинено низку протиправних дій та прийнято низку протиправних рішень (ідентифікатор доступу до виконавчого провадження: 5Б59894В6В4В), в тому числі, постанову про виправлення помилок в процесуальному документі від 24.09.2024, постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 20.09.2024, які спричинили загрозу протиправного відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна (земельної ділянки).
Як стало відомо, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 від приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 надійшло подання щодо звернення стягнення на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку у справі № 5011-69/13195-2012.
Згідно Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.08.2024, справа 5011-69/13191-2021 надано дозвіл приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 щодо звернення стягнення на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку, а саме: земельна ділянка кадастровий номер 3222485800:02:004:0070, площею 14,0406 га, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області.
В подальшому стало відомо, що такі протиправні дії приватного виконавця стали можливі внаслідок отримання ним від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідних заяв від 12.08.2024 та від 01.10.2024 з додатками, з яких вбачається, що останнє без будь-яких підстав ініціювало оформлення, а інженер-землевпорядник ОСОБА_9 17.07.2024 протиправно розробив технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок, внаслідок чого відбулось об'єднання вказаних земельних ділянок в одну площею 14,0406 га з кадастровим № 3222485800:02:004:0070. Право власності не було зареєстроване в установленому законом порядку.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 8-10-0.222-7501/2-24 від 05.08.2024 року встановлено, що за інформацією отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру (НКС) земельна ділянка з кадастровим номером 3222485800:02:004:0045 обліковувалась за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державна реєстрація речового права на нерухоме майно 04.02.2021) та набула статусу архівної у зв'язку з її поділом на 51 земельну ділянку з кадастровими номерами 3222485800:02:004:5100-3222485800:02:004:5150.
Відповідно до технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок, розробленої інженером-землевпорядником ОСОБА_9 17.07.2024, при поділі або об'єднанні кадастровий номер земельної ділянки змінюється та більше не відновлюється, тому земельна ділянка з кадастровим номером 3222485800:02:004:0045 була розподілена та не зареєстрована, а потім відбулось об'єднання в ту саму ділянку з площею 14,0406 га з кадастровим номером 3222485800:02:004:0070.
Отже, земельній ділянці, яка зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно з кадастровим номером 3222485800:02:004:0045, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 14,0406 га було присвоєно в Державному земельному кадастрі кадастровим 3222485800:02:004:0070.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не будучи ні власником, ні користувачем ні земельної ділянки площею 14,0406 га, кадастровий № 3222485800:02:004:0045, ні земельних ділянок з кадастровими номерами №3222485800:02:004:5100-№3222485800:02:004:5150, вчинило низку протиправних дій щодо об'єднання вказаних земельних ділянок в одну площею 14,0406 га з кадастровим № 3222485800:02:004:0070 та, в подальшому, використало розроблену інженером-землевпорядником ОСОБА_9 17.07.2024 технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок для звернення до приватного виконавця Виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 , який, в свою чергу, використав її для звернення із поданням до ІНФОРМАЦІЯ_11 ..
Відповідно до витягу № НВ-9955158562024 від 28.11.2024, земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:02:004:0070 загальною площею 14.0406 га зареєстрована в Державному земельному кадастрі, однак відомості про власника відсутні.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 405842522 від 28.11.2024, відомості стосовно власника земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:004:0070 загальною площею 14.0406 га відсутні.
На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Оригіналу технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Петрівське, Києво-Святошинський район Київська область та документів, які стали підставою для розробки вказаної технічної документації;
- Оригіналу договору № 134 від 05.07.2024 року та додатків до нього;
- Оригіналу технічного завдання № 134 від 05.07.2024 року та додатків до нього.
У судове засідання слідча та прокурор не з'явилися. У клопотанні слідча зазначила, що просить розгляд здійснювати у її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника ФОП ОСОБА_9 , з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволенн
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є ФОП ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо:
- технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Петрівське, Києво-Святошинський район Київська область та документів, які стали підставою для розробки вказаної технічної документації;
- договору № 134 від 05.07.2024 року та додатків до нього;
- технічного завдання № 134 від 05.07.2024 року та додатків до нього.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15