Справа № 683/1129/24
1-кс/683/214/2025
16 квітня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12024243100000228 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
15 квітня 2025 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05 квітня 2024 року близько 08 год 53 хв по АДРЕСА_1 на території речового ринку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Пашківці Старокостянтинівської ОТГ Хмельницького району Хмельницької області, під приводом отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було розміщено у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у месенджері «Viber», після чого невстановлена особа із моб. № НОМЕР_1 зателефонувала на № НОМЕР_2 до останньої та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», під приводом авторизації картки, випитавши пароль доступу, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17175 грн, які було перераховано на невідомий банківський рахунок.
05 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243100000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий мотивує своє клопотання тим,що на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/1129/24, 1-кс/683/428/2024) від 11 липня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
20 вересня 2024 року в ході огляду вилученої інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , було встановлено, що власником вказаного рахунку являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Сальниця Хмільницького району Вінницької області, крім того встановлено, що до вказаного карткового банківського рахунку «підключені» два фінансових номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , який належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та НОМЕР_6 , який належить мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
04 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/1129/24, 1-кс/683/597/2024) від 08 жовтня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільних терміналів та мобільних з'єднань з абонентським номером НОМЕР_5 , який належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході огляду вказаних типів з'єднань за номером телефону НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який являється фінансовим номером прив'язаного до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який були зараховані шахрайським шляхом грошові кошти у сумі 17000 грн о 11 год 47 хв 05 квітня 2024 року, власник вказаного абоненського номеру телефону НОМЕР_5 , ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), знаходилась за адресою базової станції мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (LAC 21783, СID 32094121, AZIMUT 70.0), що по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, підтвердження місця перебування абонента ОСОБА_7 , яка змінила старий фінансовий номер на НОМЕР_6 , та яка ймовірно причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв?язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 08 год 03 квітня 2024 року по 08 год 07 квітня 2024 року.
Слідчий просив розглядати клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просила задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через оператора стільникового зв'язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », найменування юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 08 год 03 квітня 2024 року по 08 год 07 квітня 2024 року, з абонентським номером телефону НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
1)адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);
2)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
3)типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо;
4)дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
5)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
6)за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала діє до 16 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя