Справа № 507/710/25
Провадження № 1-кс/507/204/2025
"23" квітня 2025 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Подільского районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024162360000013 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні старший слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024162360000013 від 31.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Любашівської окружної прокуратури 31.10.2024 року електронною поштою надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в щодо встановлення ознак розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом поточного періоду 2024 року. Сума спричинених збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.08.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) (далі - Замовник), юридична адреса: АДРЕСА_1 , було оголошено відкриті торги (з особливостями) на закупівлю вугілля кам'яного, брикетів паливних вугільних, ДК 021:2015 - 09110000-3 тверде паливо для навчально-виховних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 753,6 т.
Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання вугілля кам'яного у попередньому році та обсягу фінансування. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі та відповідно до вимог ДСТУ 7146:2010, ДСТУ 3472:2015.
Очікувана вартість закупівлі складала - 9 720 000,00 грн., з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що процедура закупівлі була проведена з помилками ще на стадії її оголошення, тендерна документація розміщена з помилками. Так в п.4.3. Розділу І в місці поставки не зазначено куди саме здійснюється поставка, а в кількості, вказана кількість загалом 753,6 тонн, з чого не зрозуміло скільки саме Замовник потребує вугілля кам'яного, а скільки брикетів паливних вугільних.
Відповідно до скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2024 р. №1 Замовником були внесені відповідні зміни до тендерної документації та викладено в новій редакції тендерної документації від 26.07.2024 р.
30 серпня 2024 року було розпочато моніторинг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Моніторинг процедури закупівлі щодо скарг до АМКУ не здійснювався, проте здійснювався в частині визначення предмета закупівлі, відображення у річному плані, відповідно вимог тендерної документації закону України, розгляду тендерних пропозицій, стану виконання рішень комісії Антимонопольного комітету України, своєчасного укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору у мовам тендерної пропозиції переможця. За результатами моніторингу порушень не встановлено.
За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем відкритих торгів (з особливостями) (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) став - фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) (далі - Постачальник), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі протокольного рішення уповноваженої особи № 61 від 19.08.2024, свідоцтва про державну реєстрацію, керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінетів Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, за результатами здійснення закупівлі за
процедурою відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 - укладено Договір № 1 від 26.08.2024 на загальну вартість - 9 720 000,00 грн., у тому числі ПДВ - 1 620 000,00 грн предметом якого є вугілля кам'яне, брикет паливний вугільний, ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо.
Відповідно до Платіжної інструкції, грошові кошти у сумі 9 719 997,27 грн. перераховані від платника - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), казначейські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до отримувача - фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по казначейським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), в період з 26.08.2024 по 31.12.2024.
Вказана інформації у паперовому вигляді знаходиться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Старший слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Подільского районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024162360000013 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по казначейським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові
кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), на підставі яких документів перераховані кошти, в період з 26.08.2024 по 31.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання ухвали доручити т.в.о. заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя : ОСОБА_1