17.04.2025 Справа №607/7989/25 Провадження №1-кс/607/2297/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040002301 від 02.10.2024 про продовження строку застосування запобіжного заходу тримання під вартою, щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Олександрівка, Броварського району Київської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , місце фактичного проживання АДРЕСА_2 , із вищою освітою, неодруженого, не працюючого, раніше судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, -
17.04.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді, в рамках кримінального провадження № 12024211040002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 строком до 25.06.2025.
Клопотання мотивоване тим, в слідчому відділі Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024211040002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 02.11.2023, ОСОБА_6 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_6 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_6 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 02.11.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_6 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_6 погодився.
Після чого, 02.11.2023 ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, 05.02.2024, ОСОБА_7 виявила у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_7 зателефонувала до особи, до якої підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 та за допомогою месенджеру «Телеграм» під час відеозв'язку повідомив ОСОБА_7 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , 07.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_7 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 8 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме чотири відсотки від кредиту на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 07.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 8 000 гривень.
В подальшому, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 12 000 гривень.
Окрім цього, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.
Надалі, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29 000 гривень та 5 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 10 200 гривень та 23 800 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.
В подальшому, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_7 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 32 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилася.
Після чого, 12.02.2024 ОСОБА_7 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 16 000 гривень та 16 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_7 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 32 000 гривень.
А також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 26.02.2024, ОСОБА_9 виявила у всесвітній мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_9 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 26.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 6 000 гривень, на що ОСОБА_9 погодилася.
Після чого, 26.02.2024 ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Кредобанк» НОМЕР_8 на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
Надалі, 26.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 26.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала двома платежами на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень та 3 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 3 000 гривень.
Окрім цього, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 7 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.
Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 7 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 7 000 гривень.
Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.
В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, у квітні 2024 року (точної дати досудовим розслідування не встановлено), ОСОБА_10 виявила у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_10 зателефонувала до особи, до якої підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_9 та представляючись представником КС «Златоград» на ім'я ОСОБА_11 , під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 16.04.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 16 650 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме 3,33% від кредиту на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Після чого, 16.04.2024 ОСОБА_10 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , а саме: 16.04.2024 о 17:38 год у сумі 16 650 гривень, 16.04.2024 о 19:42 год у сумі 29 000 гривень та 16.04.2024 о 19:43 год у сумі 4 500 гривень
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 17.04.2024 о 12:15 год та о 14:05 год ОСОБА_10 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 13 500 грн та 3 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 21.04.2024 о 14:49 год та о 15:15 год ОСОБА_10 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.04.2024 о 10:10 год та о 12:34 год ОСОБА_10 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 166 650 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п'ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, повторно.
Так, 30.04.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою месенджеру «Телеграм», представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 надіслав завідомо неправдиве повідомлення ОСОБА_10 з метою введення її в оману про те, що ОСОБА_10 визнано винною у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України та призначено покарання у виді 3х років обмеження волі.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у травні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату у подвійній ставці за роботу судді ОСОБА_13 з метою збереження власного майна, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 до 20.05.2024, на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 02.05.2024 о 14:06 год та о 17:58 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 21 000 грн та 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 03.05.2024 о 11:59 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.05.2024 о 13:43 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 21 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 07.05.2024 о 13:51 год та о 14:00 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 09.05.2024 о 17:17 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.05.2024 о 10:29 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 13.05.2024 о 15:04 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 16.05.2024 о 10:47 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 200 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_13 ..
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 20.05.2024 о 09:46 год та о 09:52 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 22 350 грн та 22 350 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_13 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 21.05.2024 о 09:36 год та о 09:40 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_13 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.05.2024 о 10:27 год та о 10:33 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_13 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 27.05.2024 о 10:20 год. ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_13 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 28.05.2024 о 12:44 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_13 , а також Верховного суду.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 31.05.2024 о 16:48 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 477 700 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.
В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, повторно.
Так, у червні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повідомив завідомо неправдиву інформацію про заборону спілкування із представником кредитної спілки «Златоград» - ОСОБА_11 та необхідністю оплати штрафу за прострочення платежів.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у червні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафу за простроченні платежі, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 07.06.2024 о 12:28 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 17.06.2024 о 10:18 год та о 10:22 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 20.06.2024 о 16:45 год та о 16:53 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 22.06.2024 о 14:55 год та о 15:02 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.06.2024 о 10:12 год та о 10:29 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 25.06.2024 о 09:35 год та о 09:41 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 26.06.2024 о 14:15 год, о 14:39 год та о 14:43 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями у сумі 25 000 грн, 25 000 грн та 12 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 310 500 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п'ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
В подальшому, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у липні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у липні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 08.07.2024 о 12:40 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 09.07.2024 о 13:04 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.07.2024 о 13:21 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 23.07.2024 о 12:36 год та о 12:50 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 25.07.2024 о 11:34 год та о 11:39 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 119 000 гривень.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, у липні 2024 року, ОСОБА_14 виявив у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_14 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_13 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_13 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відеозв'язку повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , 15.07.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_14 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_14 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_14 погодився.
Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_14 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 перерахував двома транзакціями на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 500 гривень та 12 500 гривень.
Отримавши від ОСОБА_14 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.
Окрім того, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману та зловживання довірою останнього.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 15.07.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_14 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 , на що ОСОБА_14 погодився.
Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_14 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 25 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_14 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.
Надалі, у серпні 2024 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, у серпні 2024 року, ОСОБА_15 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_15 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_17 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_15 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , 03.08.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_15 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_15 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 6 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_15 погодився.
Після чого, 03.08.2024 ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_15 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.
В подальшому, 12.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 12.08.2024, ОСОБА_16 виявила на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_16 написала у месенджер «Телеграм» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_20 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_16 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , 12.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_16 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_16 погодилася.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 950 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_16 погодилася.
Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 950 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 6 950 гривень.
Також, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів та підтвердження платоспроможності, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_16 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.
Надалі, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 480 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , на що ОСОБА_16 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 6 480 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 6 480 гривень.
Окрім того, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_16 погодилася.
Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.
Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.
Після того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, 17.08.2024, ОСОБА_17 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_17 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_24 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_17 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , 17.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 9 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_17 погодився.
Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_25 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.
Окрім того, 17.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 17.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 9 000 гривень на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_17 погодився.
Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_17 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_25 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.
Окрім того, у серпні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у серпні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у серпні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 24.08.2024 о 13:16 год та 13:19 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 25.08.2024 о 10:13 год та 10:29 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 26.08.2024 о 09:44 год та 09:52 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 27.08.2024 о 10:12 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 304 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 178 304 гривні.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.
Так, 02.09.2024, ОСОБА_18 виявив у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_18 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв'язаний номер мобільного телефону НОМЕР_27 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..
Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_27 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час листування повідомив ОСОБА_18 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , 03.09.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_18 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_28 , на що ОСОБА_18 погодився.
Після чого, 03.09.2024 ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахував на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 03.09.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів та для подальшого погодження договору потрібно сплатити 10% на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_18 погодився.
Після чого, 03.09.2024 о 17:54 год ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахував на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 гривень.
Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 15 000 гривень.
Окрім того, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у жовтні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 04.10.2024 о 11:44 год та 11:50 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 , 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 05.10.2024 о 12:19 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 07.10.2024 о 11:53 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 28 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, які ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 10.10.2024 о 13:57 год та о 14:05 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 , 2-ма транзакціями у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.10.2024 о 10:53 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_31 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 18 340 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 174 840 гривень.
Окрім того, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у листопаді 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 01.11.2024 о 10:03 год та 10:10 год ОСОБА_10 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31, які ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 02.11.2024 о 10:05 год та 10:11 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , які відкриті на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 03.11.2024 о 09:42 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 29 476 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 11.11.2024 о 15:37 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 17 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 21.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 22.11.2024 о 10:19 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 233 976 гривень.
Надалі, у грудня 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у грудні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у грудні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 01.12.2024 о 09:45 год та 09:50 год ОСОБА_10 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»НОМЕР_31, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31, які ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 02.12.2024 о 11:11 год та 11:15 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 27 920 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , які відкриті на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 24.12.2024 о 17:16 год та 17:23 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 , 2-ма транзакціями у сумі 27 920 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 25.12.2024 о 11:00 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 26.12.2024 о 10:41 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 27.12.2024 о 12:35 год та 12:41 год, ОСОБА_10 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_33 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 288 840 гривень.
В подальшому, у січня 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у січні 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у січні 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 23.01.2025 о 15:53 год та 15:58 год ОСОБА_10 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у січні 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 24.01.2025 о 16:29 год та 16:32 год, ОСОБА_10 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 114 000 гривень.
Після чого, у лютому 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою останньої.
Так, у лютому 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім'я ОСОБА_13 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у лютому 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_10 погодилася.
Тоді, 04.02.2025 о 12:49 год та 12:51 год ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 05.02.2025 о 12:37 год та 12:45 год, ОСОБА_10 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_4 .
Тоді, 06.02.2025 о 10:41 год та 12:23 год, ОСОБА_10 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 27 900 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_10 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_10 отримала від
ОСОБА_4 , 07.02.2025 о 12:38 год та 12:47 год, ОСОБА_10 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_33 , яка відкрита на ім'я її доньки - ОСОБА_19 у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 .
Отримавши від ОСОБА_10 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.
Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 205 900 гривень.
З огляду на наведене слідчий вважає, що у кримінальному провадженні №12024211040002301 від 02.10.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обраного до ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні закінчується - 25.04.2025, а тому виникає необхідність у його продовженні, оскільки ризики які стали підставою для обрання до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати та дають достатні підстави вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України.
Так, метою продовження застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення належної його поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення
На переконання слідчого вказані ризики свідчать про неможливість застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'яких запобіжних заходів, не пов'язаних із триманням під вартою.
17.04.2025 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, оскільки в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій.
Беручи до уваги вищенаведене, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобіганню ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під терміном до 25.06.2025.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що ризики зазначені слідчим у клопотанні є необґрунтованими та недоведеними належними та достатніми доказами. Просив врахувати, що у нього є матір, брат та цивільна дружина, що свідчить про місці соціальні зв'язки та те, що він має намір повернути кошти потерпілим та застосувати щодо нього запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі.
Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона є цивільною дружиною підозрюваного ОСОБА_4 , із яким проживає у цивільному шлюбі 2 роки. Вказала, що вони спочатку проживали у м. Кривий ріг, надалі у м. Львові та на даний час близько року вже проживають у м. Тернополі. З приводу обставин вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень їй нічого не відомо та вона не знала про джерела походження коштів, натомість ОСОБА_4 повідомляв їй, що працює дистанційно бухгалтером. При цьому, після суду у м. Львові вона вважала, що ОСОБА_4 більше не буде займатися шахрайством. Також повідомила, що матір ОСОБА_4 хворіла та вони давали їй кошти на операцію у розмірі 20 000 - 30 000 грн.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що він є начальником сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та був присутній під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у лютому 2025 року. Надалі він бачив ОСОБА_4 під час вручення йому клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, коли ОСОБА_4 запевняв орган досудового розслідування, що з'явиться на розгляд вказаного клопотання. Крім того, перед розглядом клопотання він спілкувався по телефону із ОСОБА_8 та вона повідомляла, що вони разом із ОСОБА_4 їдуть до суду на розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак цим останні ввели його в оману, так як ОСОБА_4 до суду не з'явився, а поїхав у ТЦК та добровільно мобілізувався, що на його думку свідчить про намір ОСОБА_4 переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що обвинувачений, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків в місці постійного проживання, у тому числі наявність родини й утриманців; наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію та майновий стан , наявність судимостей у обвинуваченого, обвинуваченого, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини , ризик продовження чи повторення протиправної поведінки (ч. 1 ст. 178 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини доцільність продовження строку тримання під вартою ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстава для втручання в право особи на свободу. Наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на презумпцію невинуватості переважають над принципом поваги до особистої свободи.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
При розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу додатково мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн та у випадку внесення ОСОБА_4 застави, покладено на останнього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали встановлено до 23 год. 59 хв. 25.04.2025.
На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме:
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 26.10.2024;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_18 від 19.02.2025;
-протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Універсал Банк» від 30.01.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 14.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_15 від 14.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 15.02.2024;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_14 від 15.02.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_16 від 15.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_16 від 15.02.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 від 18.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_9 від 18.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_6 від 17.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_7 від 18.02.2025;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 17.02.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_17 від 17.02.2025;
-протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 від 04.03.2025;
-протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_10 від 04.03.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 04.03.2025;
-протоколи огляду інформації яка вилучена у ПАТ АБ «Південний» від 17,01.2025, 24.02.2025;
-протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Кристал Банк» від 24.02.2025;
-протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «ПУМБ» від 16.01.2025;
-протокол обшуку від 25.02.2025 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протоколи огляду - мобільних телефонів від 13.03.2025;
-протокол огляду - ноутбука від 13.03.2025;
-протокол огляду - речей від 28.02.2025;
-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 25.02.2025.
Надаючи оцінку наведеним доказам про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Зокрема, слідчий суддя, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість пред'явленої підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри.
При цьому слідчий суддя відзначає, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті.
Слідчий суддя не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
У зв'язку із закінченням 25.04.2025 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , у слідчого виникла необхідність у його продовженні, оскільки ризики визначені ст. 177 КПК України, які описані в ухвалі слідчого судді про його застосування, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Слідчий суддя вважає, що окрім наявної обґрунтованої підозри, на даний час ризики, які встановлені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2025 про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують існувати і надалі та їх обсяг не зменшився, що виправдовує тримання ОСОБА_4 під вартою.
Як вбачається зі змісту вказаної ухвали при застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду вважав, що існують ризики того, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії» автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження ОСОБА_4 строку тримання під вартою, слідчий суддя виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п.1-5 ч. 1 ст.177 КПК України.
Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у тому числі тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і міру покарання, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Також слідчий суддя вважає, що не перестав існувати ризик того, що ОСОБА_4 перебуваючи під менш суворим запобіжним заходом може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати, а беручи до уваги те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження, на думку слідчого судді підозрюваний може чинити тиск, а також схиляти потерпілих та свідків до дачі неправдивих показів на свою користь, відмови від участі у кримінальному провадженні, а також узгоджувати з ними їх подальші дії, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві і послідовні показання у ході досудового розслідування та можливого судового розгляду.
Окрім цього, ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення на думку слідчого судді також не зменшився та продовжує існувати. Так, у судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 не працює та законного доходу не має, при цьому підозрюється у вчинення умисних корисливих злочинів, які вчинено, з метою особистого збагачення та є раніше судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, однак на шлях виправлення та перевиховання не став та продовжив свою злочинну діяльність, а відтак слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 може і надалі продовжити злочинну діяльність, з метою отримання прибутку.
Згідно з рішенням ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» від 12.12.1991 ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи.
Відтак слідчий суддя встановив, що ризики передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, визначені вищевказаною ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2025 на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для стримування таких ризиків.
Крім того, стороною захисту не надано беззаперечних доказів, які б свідчили, про зменшення чи відсутність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для застосування обвинуваченому більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Доводи підозрюваного щодо відсутності заявлених ризиків, слідчий суддя вважає безпідставними, недоведеними у судовому засіданні та такими, які є частиною єдиної лінії захисту підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.
Заперечення підозрюваного ОСОБА_4 з приводу продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя до уваги не бере, оскільки беручи до уваги характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, а також наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, слідчий суддя вважає, що не продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе попередити ризики, визначені у ст.177 КПК України, які як встановлено на даний час не зменшились та продовжують існувати.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу застосованого до ОСОБА_4 у виді тримання під вартою.
Згідно ч.4 ст.196 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.
Відповідно вимогам, визначених ч. 1 та ч. 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження тримання під вартою, не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.04.2025, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.06.2025.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні а прокурором у судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме: для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_10 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «АБ «Радабанк» НОМЕР_12 , НОМЕР_26 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_10 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_34 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; виконати ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Правекс Банк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Кредобанк».
У зв'язку із наведеним, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 слід задовольнити, продовживши ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.06.2025.
Водночас, згідно ч. 4 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому числі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Згідно із п.2 ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається судом і повинен достатньою мірою гарантувати виконання обвинуваченим, покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
При цьому слідчий суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
З огляду на вищевикладене, враховуючи встановлений в судовому засіданні майновий стан підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за доцільне визначити розмір застави відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у вигляді 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі буде дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження, а саме запобігання встановленим ризикам та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що такий розмір застави не є непомірним для підозрюваного, однак водночас є суттєвим для його майнового стану та небажаним для втрати, а відтак дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження, а саме запобігти встановленим ризикам та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , - задовольнити частково.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 23 год. 59 хв. 15.06.2025.
Визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121120 (сто двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку (IBAN): UA358201720355219001000003454; призначення платежу - застава за « ОСОБА_4 » у кримінальному провадженні №12024211040002301 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.04.2025.
У випадку внесення застави, звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з під варти та покласти на нього обов'язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме:
- з'являтися до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Строк дії ухвали та обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23 год. 59 хв. 15.06.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 , негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1