Справа № 588/101/23
Провадження № 1-кс/588/123/25
22 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202520000239 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202520000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов'язання уповноважених посадових осіб відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про рух коштів, а саме 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_2 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_3 », ПІБ одержувача - «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка».
Крім цього, згідно з наданого доручення співробітникам ВПК в Сумській області ДКП НП України, надано інформацію, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 50213322724 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку НОМЕР_2 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є потреба в отриманні відомостей про деталі транзакцій.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих наступних копій матеріалів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 :
-деталі транзакції (ID 50213322724, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даною транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів, які знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- повну інформацію про операції деталі транзакції (ID 50213322724, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202520000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 25.06.2022 невстановлені особи через мережу інтернет, шляхом заповнення потерпілим електронної анкети з персональними даними в мессенджері ПРОМ.ЮА заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому збиток на вказану суму. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 6, 7).
20.08.2022 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_5 »), який відкритий на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).
Згідно протоколу огляду речей від 13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано в порядку тимчасового доступу документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при аналізі яких встановлено, що 25.06.2022 о 17:38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_2 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_3 », ПІБ одержувача - «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка» (а.с. 15).
Крім цього, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні інспектором ВПК в Сумській області ДКП НП України установлено, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 50213322724 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку НОМЕР_2 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 16-17).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до додументів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 :
-деталі транзакції (ID 50213322724, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даної транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів, які знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- повну інформацію про операції деталі транзакції (ID 50213322724, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 травня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1