Справа № 456/1236/25
Провадження № 1-кс/456/469/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
18 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, зокрема:
- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківської карки НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали. із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка НОМЕР_1 :
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу.
IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) Р-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 03.03.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом. з використанням ЕОМ, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 60453 гривень з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , перед цим заявник створив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж ноутбуку, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку «Вайбер» зазначив посилання за яким перейшов заявник та надав персональні дані своєї банківської карти. Під час досудового розслідування було отримано виписку про рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомила, що в його користуванні є дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: гривнева банківська карта - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , та валютна банківська карта - НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 . 02.02.2025 близько 19:00 години на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він створив оголошення про продаж ноутбука. До нього зразу в мобільному додатку «Вайбер» написав номер НОМЕР_7 , підписаний як « ОСОБА_6 », спілкування здійснювалось виключно телефонними повідомленнями. Соломія запитувала за технічний стан ноутбука, її все влаштувало, вона надіслала посилання «, за яким перейшов заявник та увів дані своєї банківської гривневої карти та очікував на верифікацію. До 10 хвилин часу йому прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що перевищено ліміт перерахування коштів та заблоковано банківські карти, для розблокування потрібно перейти за посиланням банку, що він і зробив. Під час спілкування з оператором банку, потерпілий дізнався, що зловмисники шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами. Надалі, потерпілий перевірив стан рахунку своїх банківських карток та виявив, що з гривневої карти здійснено два платежі в сумі 5 500,00 гривень та 4 900,00 гривень, одержував: P2P Terminal 3DS, Kyiv, а з валютної карти здійснено три платежі: в сумі 20 700,00 гривень на рахунок НОМЕР_8 , в сумі 13 000 гривень та 16 353,00 гривень на рахунок НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , належать клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.04.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , яку записано на CD-R диск марки «Му media» з рукописним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «2862-Т».
11.04.2025 проведено огляд інформації, яка записана на CD-R диск марки «М media», щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_5 02.03.2025 в 20:32:46 год. надійшли грошові кошти в сумі 16 353,00 грн, а в 20:34:01 год. надійшли грошові кошти в сумі 13 000,00 грн. на банківський номер НОМЕР_9 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Надалі, ОСОБА_7 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: в 20:39:15 год. здійснив переказ в сумі 8 400,00 грн. Також, ОСОБА_7 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_5 на банківський номер картки НОМЕР_10 в 20:45:29 год. - 9 600,00 грн., та на банківський номер картки НОМЕР_1 в 20:51:55 год. - 11 300,00 грн.
З метою встановлення банку, в якому відкриті банківські номери карток НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , здійснено введення номерів банківських карток в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_10 є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник банківської картки НОМЕР_1 є клієнтом PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
Відтак, ОСОБА_7 всі отримані кошти від ОСОБА_5 перерахував на рахунок ОСОБА_8 , який с клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківські номери карток НОМЕР_10 - власник банківського номеру є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_1 - власник банківського номеру є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, у аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_5 02.03.2025 в 20:36:36 год. надійшли грошові кошти в сумі 20 700,00 грн. на банківський номер НОМЕР_8 , що відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Надалі, ОСОБА_9 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_5 двома платежами на банківський номер картки НОМЕР_1 , а саме в 20:59:20 год. - 9 700,00 грн., в 21:02:10 год. - 10 900,00 грн. Власник банківського номеру НОМЕР_1 є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слід зазначити, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 здійснили переказ грошових коштів на одну і ту саму банківську картку НОМЕР_1 власник якої є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, ОСОБА_9 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_11 , а ОСОБА_7 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_12 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківським номером НОМЕР_1 .
Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12025141130000207 від 03.03.2025 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, зокрема:
- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківської карки НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали. із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка НОМЕР_1 :
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу.
IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) Р-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_26