Справа №760/8668/25
1-кс/760/5042/25
04 квітня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100090002133 від 15.07.2024, -
Старша слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12024100090002133 від 15.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати та/або заволодіння державним майном (грошовими коштами).
Органом досудового розслідування встановлено, що окремими суб'єктами господарської діяльності, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівництвом Департаменту закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, привласнення, розтрати та/або заволодіння державним майном (грошовими коштами), укладено ряд договорів на закупівлю товарів, а саме «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу» за значно завищеними цінами, крім того, по деяким укладеним прямим договорам, фактично, товари не були поставлені, були поставлені не в повному обсязі та/або не відповідали встановленій сертифікаційній якості, що стало наслідком розкрадання державного майна (грошових коштів) в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідуванно отримано висновок аналітичного дослідження за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При аналізі інформації, що міститься в ІКС «Податковий блок», за період із 01.01.2022 по 31.10.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало операції із постачання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її регуональні філії та структурні підрозділи запчастин для машин та обладнання на загальну суму 91 092 622, 43 грн., у тому числі ПДВ -15 182 103, 74 грн.
Крім того, встановлено, що запчастин для машин та обладнання придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшій слідчій СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
-договорів поставки/закупівлі №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 із специфікаціями та додатками до них, додаткових угод, актів приймання-передачі або актів виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактур, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів; тендерної документації, щодо проведення закупівель із ідентифікаторами UA-2023-03-22-011288-a , UA-2023-08-15-011936-a , UA-2023-08-22-010448-a ; письмових рознарядок на поставку товару, документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час поставки товарів за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 для підтвердження якості товару; договорів із виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актів приймання-передачі або актів виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактур, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі товариства предмету договору, сертифікату якості на товар за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, інформації щодо представника, дилера; листа виробника про представництво його інтересів, документу, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; посадової інструкції функціональних обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по 31.10.2023.
Строк дії ухвали до 04.05.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: