Справа № 712/5076/25
Провадження №1- кс/712/1982/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 квітня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310001166 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001166 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
За даними досудового розслідування, 20.02.2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 01.01.2025 по 25.03.2025 року, використовуючи персональні дані потерпілої, від її імені подала заявки з використанням мережі інтернет до макрофінансових організацій (МФО) та уклала ряд кредитних угод на загальну суму близько 17 360 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у 2022 році вона познайомилася та дружила із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Приблизно у жовтні 2024 року, ОСОБА_6 попросила у потерпілої в тимчасове користування акаунт до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вона на той час не могла відкрити на себе банківські карти. За власною ініціативою, довіряючи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала їй доступ до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (банківський рахунок НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 ), який вона встановила на свій мобільний телефон пристрій «АЙФОН», одразу змінила номер фінансового телефону з НОМЕР_3 на свій номер НОМЕР_6 та змінила в налаштуваннях пароль до аканту, який потерпілій був не відомий, та банківську картку підв'язала до функції «Pay Pass». З цього часу, ОСОБА_5 не мала доступу до ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не користувалась ним.
До січня 2025 року у них відбувалось нормальне дружнє спілкування, ОСОБА_5 неодноразово приходила до ОСОБА_6 в гості, за адресою її орендованого житла - АДРЕСА_3 , де вона проживає із співмешканцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та спільно проводили час.
Однак, наприкінці січня у ОСОБА_5 з ОСОБА_6 виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин та вони припинили спілкування, але доступ до банківського акаунту у ОСОБА_6 залишився.
В 20 числах січня 2025 року до потерпілої почали телефонувати представники мікрофінансових організацій (МФО) та колектори з приводу повернення безготівкових кредитів, які були видані на її ім'я протягом 2024 та 2025 років.
Від представника вказаної організації їй стало відомо, що 04.01.2025 року на неї було оформлено банківський кредит в сумі 2000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на даний час виникла заборгованість щодо погашення фінансових зобов'язань.
На її запитання до ОСОБА_6 , чи це вона оформлювала вказані кредити та чи має вона до цього відношення, остання відповіла, що їй про це нічого не відомо та це скоїли шахраї.
17.02.2025 року ОСОБА_5 отримала звіт з ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та їй стало відомо, що в період часу з 04 по 12.01.2025 року, з використанням її паспортних даних було оформлено ряд кредитів в МФО на загальну суму близько 30 000 грн. разом із відсотками.
16.04.2025 р. ОСОБА_5 повторно отримала звіт ІНФОРМАЦІЯ_8 з якого стало відомо наступне:
1.04.01.2025 року оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 600 грн.;
2.04.01.2025 року оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 500 грн.;
3.04.01.2025 року оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 600 грн.;
4.04.01.2025 року оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2000 грн.;
5.12.01.2025 року оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 12 000 грн.
Також в цей час було сформовано та подано ще 55 заявок до МФО на отримання безготівкових кредитів, які не було схвалені установами.
Відповідно до кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_8 на 16.04.2025 року загальна сума кредитів складає 17 360 грн., загальна поточна заборгованість з урахуванням відсотків 56 461,99 грн.
Також, від представників МФО ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти по безготівковим кредитам були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , видану на її ім'я ОСОБА_9 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними гр.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (т.м. НОМЕР_6 ) та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (т.м. НОМЕР_9 ).
В зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_6 , НОМЕР_9 який належить ОСОБА_8 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001166 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
За даними досудового розслідування, 20.02.2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 01.01.2025 по 25.03.2025 року, використовуючи персональні дані потерпілої, від її імені подала заявки з використанням мережі інтернет до макрофінансових організацій (МФО) та уклала ряд кредитних угод на загальну суму близько 17 360 грн.
За даними матеріалів досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які в своїй злочинній діяльності використовують номери телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_9 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних за абонентським номерами мобільного зв'язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період часу з 01.09.2024 року по термін виконання ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень без зазначення змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1