154/1342/25
1-кс/154/295/25
16 квітня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області
ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025030510000283 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
14 квітня 2025 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, яке вона обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено: надійшло повідомлення 6 прикордонного волинського загону ДПСУ про те, що громадянин ОСОБА_7 , діючи у попередній змові з невстановленими особами, організував канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобовязаних громадян за грошові кошти, яким обмежено виїзд із території держави під час дії режиму "Воєнний стан" на території Володимирського району Волинської області.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025030510000283 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
09.04.2025 на підставі ухвали Володимир-Волинського міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого в останнього було виявлено та вилучено наступні речі та документи:
1. Чисті бланки із печатками фірм, нанесені на форматі А-4, а саме:
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістет»»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Сітітран»;
- 6 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Авто-АА»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Вікторія Лідер Груп»;
- 26 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Кар Трейд Груп»;
- 9 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Моторс Трейд Компані»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роудгеб»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 10 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роял Депоніке»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Еліт Кар Трейд»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Корд Авто»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістед».
2. 1 бланк довіреності формату А-4 без заповненої дати із відтиском печатки ТОВ «Лістед»
3. Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;
4. Грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: КВ42141126Q; КВ19912358І; FB68820912A; KL33856109D; KG94454482A; HB20476538N; DF63901015B; HF22638077D; HF22638076D; HF22638075D; KG77740539A; KD43661265A; DI10197749; FL00879624A; FF10475673A; KF38714187C; KB60298190I; HB89963703I; KB9448634E; KK54901298B; HL23943204F; KB40257870M; KE57144707A; HJ83157318A; DB05001113D; KK02238237A; HB50375322K; FL23003451C; KB49712739D; HB75033150R; FL20925793C; HF71534818E; KB07531247N; HD17977195B; KL77744141A; KL89479856B; KB88118309L; KD66642857A; KB79913477I; MK80346413B; PB63437218S; PF18305104P; PF18305105P; PF18305103P; PF14856098P; PB18902006F; PF77038528E; PE77038527E; PE77038526E; LB97783656W; PE17988981D; KB50492225I; DB64979758D; KK77692389C; KB70587250J; KB28988954I; KL13286776C; FJ62033603A; HC67443594A; HF55082046D; KB22116085i; KB09991015L; AB25518660L; AB25518680L; HD20793106B; AB89072037J; KL177684C; KG58122699A; KB30110807B; HF46678485D; HB74392449Q; KB72627438F; HB00138707E; DF52451391A; KF41347134D; KB06940044K; KB84844732F; QC14764543A; LB22265784N; LE19461474E; LA77854511B; QC14764503A; HE09192044A; KB56869146K; KB76308813J; KB56869144K; KB34058147G; HC04730493B; HG95763136B; KL50029953D; HC51969161A; HB70312610D; KB06891471F; KF50529926A; KD06297389B; KB19543821C; HL83092205E; KL86093362A; KA32158517A; KB44042550L; HL46668793E; HG25751608B; KF92277277A; KF64783043A; KB98234429E; HF17045456B; KB83868829I; HE12276813A; HE39558852B; KC00322744A; KB15529045D; KB66965798F; KB96257645C; KB76272900E; KB49285722D; FG72611591A; HB8550686Q; KB54929610K; QK34624218A; QK34920118A; MB22394558J; QD04799491A; MB22394538J; QD04799487A; QD04799481A; QD04799490A; QD04799488A; QD04799489A; QD04799486A; QD04799483A; QD04799485A; QD04799482A; MF48705894C; LF16956726C; PF72925222J; PF34688195K; PF58224916I; MB89715056S; KB37155894G; KF38840462C; KK67415137B; KD69271168A; KL64858144D; KB85845192Q; HF76535074B; KH33596552A; KB41105348J; HB88035728Q; HC92091122A; HL64552752D; FF85103426B; KD61306790A; HE81599754C; KB19519768C; KB20548480J; HB58313889C; DB10587488C; HB01913719Q; PE51415326E; PH10889883B; PH10889890B; PH11556390B; QD23889774A;; LK79938347A; LF50440590E; LA86171143A; LF08241090H; QC14764544A; QC14764504A; PF19501561; PF19501540; PF19501581; PA37755759B; PA37755760B; PA37755761B; PA37755753B; PA37755754B; PA37755755B; PA37755756B; PA37755757B; PA37755758B; PF72925221J; PB19401272C; PB65040594C; LB2697471K; HB14068216M; HK09022225D; KB47739693C; KB58936833A; KB53628839D; HG00618278B; HD02484305B; KB95676447A; KG24781806B; HA37361958A; KB32769837F; HJ13373634A; HH10216492A; HF87307843C; HB39904567I; KB82585245I; KK12124853A; KF37284639C; KB95485901D; KB71817824B; FF04328931A; HK38815573C; KB96517985H; KD90653617A; HB89502810A' KK89502810A; HB60285728E; KI18094304A; HD18263308B; HB22899452B; KB44042548L; HL50914796E; KH25757961A; HE89800392A; HB75349115D; KF51522438A; HD65449610A; KB23329665P; HC30000436A; KF39512098D; HB39034858Q; KG41106241A; KK56130166A; KB54657257F; HB31758134R; DF61898996B; MB48454439S; PB445267709S; PK59328459B; PC03383680A; MF58261511F; PB50451617F; PB05409603P; LC36560757B; MB67205390E; LH81714305B; LB23114564J; HH54192210A; HK84083756B; HB39440614A; FF71898166B;BB50200983A; DF50381841B; HB4160607J; AB03732527V; HG07706883B; FB08053473B; DB45910966B; AB19276733V; HL97557291D; FB45152313B; FC10264647A; HF22638072D; HB60537700Q; HL48770151D; HL87281713E; HG78509715A; HF09903801B; HG81011097A; HD69844708A; HB79143119D;KF63642956C; KB71014357L; HL47309518E; HD55959082A; KA10045607A; KB83671356A; KB03108645L; KA30976190A; HB30634937A; HL33937378G; HD7689987A; HC44852878A; KB11561491I; HD62577880A; KB98190914I; HK58492534B; HB79831442G; FB40049291B; HB32685474J; KJ19267476A; FL74660499B; HL79097308D; KF05900395B; HB85054916M; KB28774836I; KB17337370G; HL80933532F; HJ73999033A; KB14600192J; KB14600199J; KB24383709J; KA27156716A; LA28902310A; LB90025386K; PL51268624I; HB28164580Q; HF96059971E; KL40821809B; KB88907674I; KE60238809A; FB70384172A; HB72762816I; FL16426474B; KG14896781A; DJ00481877A; HB58060014P; HB46824905K; KB43829847J; FL76543191A; HB45916068F; KF31004358A; KB48686682H; HE51065100A; KF26776115A; KF38570417A; HB54319160A; KB77727900D; KK67766577A; FG86160745A; KB05631816P; HF952262106 та одна купюра номіналом 20 доларів США HD61185858Е.
Слідчий зазначає, що згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені вищезгадані речі вважаються тимчасово вилученим майном, мають значення речових доказів, і тому самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України і підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, що дозволить об'єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
В іншому ж випадку, вказані речі, які є речовими доказом у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій з ними.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання слідчого через його необґрунтованість та безпідставність, недоведеність слідчим можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні. Зазначили, що вилучені грошові кошти, це кошти отримані ОСОБА_4 від продажу двох автомобілів у 2023 році.
Вислухавши учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що Володимирським РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025030510000283 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправляння осіб через державний кордон України).
Згідно витягу з ЄРДР надійшло повідомлення 6 прикордонного волинського загону ДПСУ про те, що громадянин ОСОБА_7 , діючи у попередній змові з невстановленими особами, організував канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобовязаних громадян за грошові кошти, яким обмежено виїзд із території держави під час дії режиму "Воєнний стан" на території Володимирського району Волинської області.
Ухвалою слідчого судді від 07.04.2025 в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення мобільного телефона із сім-картою НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , штампів та печаток, пристроїв для друку документів, якими ймовірно були виготовлені надані працівникам ДПСУ документи, грошових коштів у сумі 4000 доларів США.
09.04.2025 на підставі ухвали Володимир-Волинського міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого в останнього було виявлено та вилучено наступні речі та документи:
1. Чисті бланки із печатками фірм, нанесені на форматі А-4, а саме:
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістет»»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Сітітран»;
- 6 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Авто-АА»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Вікторія Лідер Груп»;
- 26 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Кар Трейд Груп»;
- 9 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Моторс Трейд Компані»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роудгеб»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 10 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роял Депоніке»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Еліт Кар Трейд»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Корд Авто»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістед».
2. 1 бланк довіреності формату А-4 без заповненої дати із відтиском печатки ТОВ «Лістед»
3. Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;
4. Грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: КВ42141126Q; КВ19912358І; FB68820912A; KL33856109D; KG94454482A; HB20476538N; DF63901015B; HF22638077D; HF22638076D; HF22638075D; KG77740539A; KD43661265A; DI10197749; FL00879624A; FF10475673A; KF38714187C; KB60298190I; HB89963703I; KB9448634E; KK54901298B; HL23943204F; KB40257870M; KE57144707A; HJ83157318A; DB05001113D; KK02238237A; HB50375322K; FL23003451C; KB49712739D; HB75033150R; FL20925793C; HF71534818E; KB07531247N; HD17977195B; KL77744141A; KL89479856B; KB88118309L; KD66642857A; KB79913477I; MK80346413B; PB63437218S; PF18305104P; PF18305105P; PF18305103P; PF14856098P; PB18902006F; PF77038528E; PE77038527E; PE77038526E; LB97783656W; PE17988981D; KB50492225I; DB64979758D; KK77692389C; KB70587250J; KB28988954I; KL13286776C; FJ62033603A; HC67443594A; HF55082046D; KB22116085i; KB09991015L; AB25518660L; AB25518680L; HD20793106B; AB89072037J; KL177684C; KG58122699A; KB30110807B; HF46678485D; HB74392449Q; KB72627438F; HB00138707E; DF52451391A; KF41347134D; KB06940044K; KB84844732F; QC14764543A; LB22265784N; LE19461474E; LA77854511B; QC14764503A; HE09192044A; KB56869146K; KB76308813J; KB56869144K; KB34058147G; HC04730493B; HG95763136B; KL50029953D; HC51969161A; HB70312610D; KB06891471F; KF50529926A; KD06297389B; KB19543821C; HL83092205E; KL86093362A; KA32158517A; KB44042550L; HL46668793E; HG25751608B; KF92277277A; KF64783043A; KB98234429E; HF17045456B; KB83868829I; HE12276813A; HE39558852B; KC00322744A; KB15529045D; KB66965798F; KB96257645C; KB76272900E; KB49285722D; FG72611591A; HB8550686Q; KB54929610K; QK34624218A; QK34920118A; MB22394558J; QD04799491A; MB22394538J; QD04799487A; QD04799481A; QD04799490A; QD04799488A; QD04799489A; QD04799486A; QD04799483A; QD04799485A; QD04799482A; MF48705894C; LF16956726C; PF72925222J; PF34688195K; PF58224916I; MB89715056S; KB37155894G; KF38840462C; KK67415137B; KD69271168A; KL64858144D; KB85845192Q; HF76535074B; KH33596552A; KB41105348J; HB88035728Q; HC92091122A; HL64552752D; FF85103426B; KD61306790A; HE81599754C; KB19519768C; KB20548480J; HB58313889C; DB10587488C; HB01913719Q; PE51415326E; PH10889883B; PH10889890B; PH11556390B; QD23889774A;; LK79938347A; LF50440590E; LA86171143A; LF08241090H; QC14764544A; QC14764504A; PF19501561; PF19501540; PF19501581; PA37755759B; PA37755760B; PA37755761B; PA37755753B; PA37755754B; PA37755755B; PA37755756B; PA37755757B; PA37755758B; PF72925221J; PB19401272C; PB65040594C; LB2697471K; HB14068216M; HK09022225D; KB47739693C; KB58936833A; KB53628839D; HG00618278B; HD02484305B; KB95676447A; KG24781806B; HA37361958A; KB32769837F; HJ13373634A; HH10216492A; HF87307843C; HB39904567I; KB82585245I; KK12124853A; KF37284639C; KB95485901D; KB71817824B; FF04328931A; HK38815573C; KB96517985H; KD90653617A; HB89502810A' KK89502810A; HB60285728E; KI18094304A; HD18263308B; HB22899452B; KB44042548L; HL50914796E; KH25757961A; HE89800392A; HB75349115D; KF51522438A; HD65449610A; KB23329665P; HC30000436A; KF39512098D; HB39034858Q; KG41106241A; KK56130166A; KB54657257F; HB31758134R; DF61898996B; MB48454439S; PB445267709S; PK59328459B; PC03383680A; MF58261511F; PB50451617F; PB05409603P; LC36560757B; MB67205390E; LH81714305B; LB23114564J; HH54192210A; HK84083756B; HB39440614A; FF71898166B;BB50200983A; DF50381841B; HB4160607J; AB03732527V; HG07706883B; FB08053473B; DB45910966B; AB19276733V; HL97557291D; FB45152313B; FC10264647A; HF22638072D; HB60537700Q; HL48770151D; HL87281713E; HG78509715A; HF09903801B; HG81011097A; HD69844708A; HB79143119D;KF63642956C; KB71014357L; HL47309518E; HD55959082A; KA10045607A; KB83671356A; KB03108645L; KA30976190A; HB30634937A; HL33937378G; HD7689987A; HC44852878A; KB11561491I; HD62577880A; KB98190914I; HK58492534B; HB79831442G; FB40049291B; HB32685474J; KJ19267476A; FL74660499B; HL79097308D; KF05900395B; HB85054916M; KB28774836I; KB17337370G; HL80933532F; HJ73999033A; KB14600192J; KB14600199J; KB24383709J; KA27156716A; LA28902310A; LB90025386K; PL51268624I; HB28164580Q; HF96059971E; KL40821809B; KB88907674I; KE60238809A; FB70384172A; HB72762816I; FL16426474B; KG14896781A; DJ00481877A; HB58060014P; HB46824905K; KB43829847J; FL76543191A; HB45916068F; KF31004358A; KB48686682H; HE51065100A; KF26776115A; KF38570417A; HB54319160A; KB77727900D; KK67766577A; FG86160745A; KB05631816P; HF952262106 та одна купюра номіналом 20 доларів США HD61185858Е.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 чисті бланки із печатками фірм, бланк довіреності та мобільний телефон, з метою їх збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці речі є доказом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати вказаних речей, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на такі ризики, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпоряджання вказаним майном.
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Накладення арешту не є припиненням права власності на майно або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.
Разом з тим, зважаючи на докази надані власником майна та його представником, слідчим не доведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку, набуті останнім кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025030510000283 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене 09.04.2025, під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістет»»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Сітітран»;
- 6 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Авто-АА»;
- 5 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Вікторія Лідер Груп»;
- 26 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Кар Трейд Груп»;
- 9 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Моторс Трейд Компані»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роудгеб»;
- 4 бланки печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Блектрейд»;
- 10 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Роял Депоніке»;
- 12 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Еліт Кар Трейд»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Корд Авто»;
- 8 бланків печаток на аркуші паперу формату А-4, з відтиском напису фірми «Лістед».
- 1 бланк довіреності формату А-4 без заповненої дати із відтиском печатки ТОВ «Лістед»
- мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ,
шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Вступна і резолютивна частина клопотання виготовлена в нарадчій кімнаті та проголошена 16.04.2025. Повний текст ухвали виготовлений 21.04.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1