Справа № 712/5123/25
Провадження № 1-кс/712/2007/25
18 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 12025250310000581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсяслідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310000581 від 15.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Черкаській області з приводу того, що невідомі особи здійснюють шахрайську діяльність від імені органів державної влади з проханням взяти участь в програмі гуманітарної допомоги та перерахуванням коштів на придбання товарів для механізованої бригади.
Допитана в якості свідка директор ТОВ «АВТОЛЮКС - ЧЕРКАСИ -ПЛЮС» ОСОБА_5 , яка надала наступні показання: 10.02.2025 року близько 10 год. 00 хв. мені на месенджер «Viber», зареєстрований за номером НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , на який я відповіла. Співрозмовник представився ОСОБА_6 (заступник губернатора Черкаської області) та розповів, що серед підприємців Черкаської області проводиться збір коштів на потреби 118 ОМБр загальною сумою 196 000 (сто дев'яносто шість тисяч) гривень. Після цього мене попросили надіслати їм адресу електронної пошти для того, щоб відправити туди листа з офіційним зверненням. О 10:20 годині я відправила адресу електронної пошти office.avtolux1@ukr.net, та в 11:17 годині той самий користувач «Viber» повідомив, що вони надіслали листа на пошту і відразу продублювали в «Viber». Лист на електронну адресу не прийшов, про що я повідомила вказану вище особу. Після цього мене попросили перевірити всі папки в електронній пошті, а саме наголосили на папку «Спам», де я і знайшла лист. Він був написаний від імені Начальника Черкаської обласної військової адміністрації ОСОБА_7 , у ньому викладалось прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги 118-ій ОМБр та за можливості просили задонатити кошти в розмірі 8000 (вісім тисяч) гривень на придбання необхідного обладнання для вказаного підрозділу. При цьому були вказані банківські реквізити та контактна особа для перерахунку грошей. 11.02.2025 о 12:32 я отримала повідомлення в месенджері «Viber» від даної особи, де було написано, що вони вже планують закривати збір і запитали чи я їм допоможу, на що я відповіла, що власники підприємства відмовили в рахунку. оплаті
Крім того, в якості свідка допитано директора ТОВ «Авілон Імпорт» ОСОБА_8 , який надав наступні показання: 10.02.2025 року близько 10 год. 00 хв. мені на месенджер «Viber», зареєстрований за номером НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , на який я відповів. Співрозмовник представився ОСОБА_6 (заступник губернатора Черкаської області) та розповів, що серед підприємців Черкаської області проводиться збір коштів на потреби 118 ОМБр загальною сумою 92000 (дев'яносто дві тисячі) грн і звернулися до мене з проханням допомогти фінансово, на що я відповів згодою і пообіцяв надіслати 10000 (десять тисяч) грн. Чоловік по телефону повідомив, що офіційний лист від губернатора області на мою електронну адресу на моє ім'я і за його підписом. Після чого попросив надати йому електронну пошту. І буквально через 20-30 хвилин надійшов лист звернення з проханням допомогти фінансово, були вказані реквізити та контактна особа для отримання та переведення коштів. Вказані у листі реквізити: НОМЕР_4 , банк АТ «ТАСКОМБАНК», МФО банку 339500; ІПН Отримувача НОМЕР_17, отримувач ОСОБА_9 .
Також, в якості свідка допитано директора ТОВ «Агроколос-Черкаси», ОСОБА_10 , який повідомив про те, що 10.04.2025 на адресу підприємства ТОВ «Агроколос - Черкаси» надійшов лист від нібито УСБУ в Черкаській області зі скриньки «usbu_chk@ssu.gov.ua», від імені начальника УСБУ по Черкаській області ОСОБА_11 , з проханням зателефонувати на номер телефону НОМЕР_5 , також лист мав вкладення, яке в цілях безпеки останній не відкривав, та в цілях безпеки звернулися до СБУ. Також 10.04.2025 йому на месенджер «Viber» надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 на який останній відповів, співробітник представився ОСОБА_12 , який запитав яку суму він готовий надіслати, а також повідомив що на пошту підприємства він надіслав офіційного листа, та коли ОСОБА_10 відкрив вказаного листа, то в ньому йшлося про прохання взяти участь в гуманітарній допомозі ЗСУ, а також воїнам з «А» ЦСО СБУ, та за можливості задонатити 10000 гривень на придбання військової амуніції.
Окрім цього, в якості свідка допитано начальника відділу юридичного забезпечення АТ «Черкаси Газ», ОСОБА_13 , яка повідомила про те, що 10.04.2025 на адресу підприємства АТ «Черкаси Газ» надійшов лист від нібито УСБУ в Черкаській області зі скриньки «usbu_chk@ssu.gov.ua», від імені начальника УСБУ по Черкаській області ОСОБА_11 , з проханням зателефонувати на номер телефону НОМЕР_6 , також лист мав вкладення, яке в цілях безпеки останній не відкривав.
Також, в якості свідка допитано оператора колл-центру ПРаТ «Київстар» ОСОБА_14 , який надав наступні показання: 13.04.2025 року близько 10 год. 00 хв. в інтернет месенджері «Telegram» я побачив оголошення про заробіток в інтернеті від користувача з ім?ям « ОСОБА_15 » ( ОСОБА_16 ), який зареєстрований на номер мобільного телефона НОМЕР_7 , вказаний користувач запропонував мені заробіток 200-500 гривень в годину, мене зацікавили умови даної пропозиції, я запитав «в чому суть роботи?», на що він мені надіслав інструкцію де роз?яснювалось, що мені необхідно буде купувати сім-картки різних операторів, та реєструвати на них різні соц мережі (Viber, Telegram) та банківські мобільні додатки (Winbank, Pumb, Таскомбанк, Unex та інші), я запитав як відбувається передача зареєстрованих соціальних мереж та банківських рахунків, на що він відповів мені «Банківські картки або сім-картки надсилаєте мені кур?єрською доставкою на адресу АДРЕСА_2 , на ім?я ОСОБА_17 , і я при отриманні відправляю вам кошти». Після такої пропозиції я зрозумів, що це скоріше за все шахраї та відмовився, даний користувач заблокував мене «Telegram» та видалив переписку для нас обох.
Зокрема, в якості свідка допитано ОСОБА_18 , який надав наступні показання: 12.04.2025 року близько 18 год. 25 хв. в інтернет месенджері «Telegram» я побачив оголошення про заробіток в інтернеті від користувача з ім?ям « ОСОБА_15 » (ІНФОРМАЦІЯ_8), зареєстрований на номер мобільного телефона НОМЕР_7 , вказаний користувач запропонував мені заробіток 200-500 гривень в годину, мене зацікавили умови даної пропозиції, я запитав «в чому суть роботи?», на що він мені надіслав інструкцію де роз?яснювалось, що мені необхідно буде купувати сім-картки різних операторів, та реєструвати на них різні соц мережі (Viber, Telegram) та банківські мобільні додатки (Winbank, Pumb, Таскомбанк, Unex та інші), я запитав як відбувається передача зареєстрованих соціальних мереж та банківських рахунків, на що він відповів мені «Банківські картки або сім-картки надсилаєте мені кур?єрською доставкою на адресу АДРЕСА_3 на ім?я ОСОБА_19 , і я при отриманні відправляю вам кошти». Після такої пропозиції я зрозумів, що це скоріше за все шахраї та відмовився, даний користувач заблокував мене «Telegram» та видалив переписку для нас обох.
Крім цього в якості свідка допитано ОСОБА_20 , який надав наступні показання: мені достеменно відомо, що ОСОБА_21 проживає за адресою АДРЕСА_4 разом із своїми співмешканцями ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Я проживаю в цьому будинку понад 3 роки, тому добре знаю більшість мешканців будинку в обличчя та на ім'я. Вони всі разом проживають в квартирі матері ОСОБА_24 . Інна, вже довгий час не проживає в нашому будинку і ніхто не знає куди вона переїхала. Подружжя ОСОБА_25 проживає в ОСОБА_26 в квартирі, бо вони в нього орендують кімнату. ОСОБА_22 часто вигулює сусідську собаку біля будинку, може навіть вигулювати її на території Південно-західного району. Інколи, він може вигулювати собаку разом із своєю дружиною ОСОБА_27 . Наскільки я знаю, вони ніде не працюють, займаються домашніми справами, а ОСОБА_26 працює на якомусь підприємстві в районі «Екватора», він там займається фарбувальними роботами, якими саме - мені не відомо. Крім того, в поштовому ящику іноді приходять листи або платіжні інструкції на ім'я ОСОБА_26 . Буває іноді що я зустрічаю їх біля дверей квартири та ми вітаємось
Аналогічні показання надав і інший свідок ОСОБА_28 .
Слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та в рамках виконання доручення слідчого, було встановлено двох осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а саме:
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , за номером мобільного телефона НОМЕР_7 зареєстрований «Telegram» акаунт з ім'ям «» ( ОСОБА_16 ). Також вказана особа є власником «Telegram»-каналу з назвою «? ОСОБА_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщуються оголошення про реєстрацію або перереєстрацію мобільних додатків українських банків, месенджерів та соціальних мереж.
Вжитими заходами встановлено, що за місцем свого проживання ОСОБА_30 здійснювала реєстрацію та перереєстрацію в мобільних додатках «Winbank» (АТ «Піреус Банк МКБ») за розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , «TAS2U» (АТ «ТАСКОМБАНК») за розрахунковими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та «Viber» за мобільним номером телефона НОМЕР_2 .
Також, встановлено, що безпосередньо відправлення відправлення шахрайських листів та здійснення телефонних дзвінків від імені державних органів здійснює ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який отримав від ОСОБА_31 право на користування вказаним розрахунковими рахунками та акаунтом в месенджері «Viber» зареєстрованим на номер мобільного телефона НОМЕР_2 .
Крім того, встановлено громадян України, які причетні до шахрайської діяльності, а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , вказані особи фактично проживають за адресою: АДРЕСА_4 , де можуть знаходитися номера мобільних телефонів, доступ до банківських рахунків та техніка, за допомогою яких здійснюється шахрайська діяльність.
Додатково, встановлено, що ОСОБА_21 час від часу проживає спільно з громадянином України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де також можуть знаходитись вказані речі та мобільні номера телефонів.
Відповідно до Витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та частки квартири належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також мобільних телефонів, матеріальних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, сім карток, банківських карток, карткових рахунків, чорнових записів та інших речей і документів, які використовувалися останніми для вчинення шахрайських дій та можуть містити в собі відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне провести обшук за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12025250310000581 від 15.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2025 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Черкаській області з приводу того, що невідомі особи здійснюють шахрайську діяльність від імені органів державної влади з проханням взяти участь в програмі гуманітарної допомоги та перерахуванням коштів на придбання товарів для механізованої бригади.».
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний, зокрема,ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та частки квартири належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотанняслідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_21 та ОСОБА_35 , за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також мобільних телефонів, матеріальних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, сім карток, банківських карток, карткових рахунків, чорнових записів та інших речей і документів, які використовувалися останніми для вчинення шахрайських дій та можуть містити в собі відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1