Справа № 638/6889/25
Провадження № 1-кс/638/1249/25
18 квітня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12025221200000724 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в м. Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;
-інформації про використання банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 до чергової частини Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що приблизно у період часу з 14:03 години 09.04.2025 по 22:11 годину 12.04.2025, невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 41027,72 гривень з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.04.2025 вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перегляду інформації по своїй картці N? НОМЕР_4 , виявила невідомі перекази грошових коштів, у період часу з 14:03 години 09.04.2025 по 22:11 годину 12.04.2025, внаслідок чого, зникли її грошові кошти у сумі 41027,72 гривень. Потерпіла в допиті зазначила, що особисті дані банківських карток вона нікому не повідомляла та невідомі перекази не підтверджувала.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 в ході допиту долучила виписку по переказам з її вищевказаної банківської картки N? НОМЕР_4 , яка була замінена на банківську картку N? НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ).
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за № 12025221200000724, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілої, виписку по переказам з банківської картки.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.
Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12025221200000724 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Харківського РУП N?3 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 - дозвіл на тимчасовий доступ, до документації та інформації, шляхом зняття копій вказаних документів, які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в м. Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;
-інформації про використання банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1