Справа № 404/3483/25
Номер провадження 1-кс/404/1080/25
17 квітня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121040000088 від «05» лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000088 від «05» лютого 2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, кому належать, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах) надати інформацію де булознято грошові кошти;
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121040000088 від 05 лютого 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 до ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 03.02.2025 вона в мережі "Фейсбук" перейшла за посиланням про Державну фінансову допомогу та підтвердила пароль своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Через деякий час до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником застосунку Є-підтримка з номеру НОМЕР_4 та вона здійснювала дії за його вказівками. 03.02.2025 близько 23 години 49 хвилин з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 10600 гривень 98 копійок.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121040000088 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «04.02.2025 до ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 03.02.2025 вона в мережі "Фейсбук" перейшла за посиланням про Державну фінансову допомогу та підтвердила пароль своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Через деякий час до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником застосунку Є-підтримка з номеру НОМЕР_4 та вона здійснювала дії за його вказівками. 03.02.2025 близько 23 години 49 хвилин з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 10600 гривень 98 копійок». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінального правопорушення від 04.02.2025, письмовими поясненнями потерпілої; випискою по витратам по картці/рахунку.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий у прохальній частині клопотання крім іншого також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів про рух грошових коштів з карткового рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025; відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проте, матеріалами клопотання не доведено, що банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 має відношення до данного кримінального провадження, так само як і належність вказаного рахунку саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали справи не містять.
З огляду на викладене, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий звертаючись з даним клопотанянм просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), при цьому не встановивши повний номер баніквскої карти, до якої має намір отримати доступ, зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей даного кримінального првоадження достатньо буде надати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 .
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000088 від «05» лютого 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 03.02.2025 по 00:00 годин 05.02.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, кому належать, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах) надати інформацію де було знято грошові кошти.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева
районного суду
м.Кіровограда