Справа №760/8283/25 1-кс/760/4885/25
02.04.2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обшуку у кримінальному провадженні № 42023110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
У клопотанні, зокрема, вказується, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «БНС Трейд», що є представником на території України російського підприємства АТ «БНС Груп», здійснює господарську діяльність, основним видом якої є діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, частина доходу з чого передається кінцевим бенефіціарним власникам - громадянам рф і з яких сплачуються податки і збори до бюджету рф, з якого фінансуються в тому числі видатки на оборонну та правоохоронну сфери країни-агресора, чим здійснюється фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, групою осіб.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БНС Трейд» являється представником на території України російського підприємства АТ «БНС Груп» («BNS Group», ІПН 7702680310, ОГРН 1087746873323, м. москва, вул. Бакунинська, буд. 73), яка почала роботу в Україні у 2009 році та по теперішній час продовжує здійснювати господарську діяльність основним видом якої є діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами.
Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БНС Трейд» володіють правами на дистрибуцію та являються представником брендів одягу таких торгових марок як Calvin Klein, Michael Kors, Coach. Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Polo Ralf Louren, Topshop/Topman i Jonak. При цьому, реалізацію своєї продукції ТОВ «БНС Трейд» здійснює через великі мережеві торгові марки такі як ТОВ «СК Фешн», та ряд інших магазинів роздрібної торгівлі.Керівником ТОВ «БНС Трейд» являється громадянин України
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за дорученням громадянина рф ОСОБА_6 контролює діяльність на території України вищевказаного підприємства. Засновником ТОВ «БНС Трейд» являється кіпрська компанія BNS International Group Ltd (Кіпр, м. Лімассол, Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-ий поверх, П.К. 3026) контроль за діяльністю якого здійснюють громадяни рф ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .Так, реалізацію своєї продукції ТОВ «БНС Трейд» здійснює через мережеву торгову марку ТОВ «СК Фешн» (код ЄДРПОУ 43722676, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 21-Б, розмір статутного капіталу становить 18 050 000 грн) генеральним директором якого являється громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка раніше обіймала посаду директора ТОВ «БНС Трейд» та має безпосередній вплив на діяльність підприємства власниками якого є громадяни рф. ТОВ «СК Фешн»
(код ЄДРПОУ 43722676) в подальшому продає товари підприємству
ТОВ «Віта Фешн» (код ЄДРПОУ 44776401, зареєстровано за адресою:
м. Київ, вул. Редчинська, буд. 8, що є адресою проживання ОСОБА_9 ), в якому одним із засновників також являється ОСОБА_9 .
Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що прибуток від діяльності ТОВ «БНС Трейд» передається кінцевим бенефіціарним власникам, а саме громадянам рф ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за результатами якого сплачуються податки, збори та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери країни агресора.
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, документи та кошти, які підтверджують факти сприянню проведення насильницьких дій та фінансуванню таких дій, які були спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, а також за вказаною адресою можуть заходитися первинні документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «БНС Трейд»
(код ЄДРПОУ 36291981), ТОВ «СК Фешн» (код ЄДРПОУ 43722676),
ТОВ «Віта Фешн» (код ЄДРПОУ 44776401), та їх працівниківз резидентами РФ та незаконними утвореннями державою-агресором на тимчасово окупованих територіях.
Слідчий вказує, що враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у зазначеному приміщенні знаходяться речі та документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні.
У судовому засіданні слідчий клопотання про обшук підтримав, просив його задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки № 389213659 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за адресою: АДРЕСА_1 - належить ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Дослідивши клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 42023110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання з наступних підстав.
Згідно з стст. 1, 8, ч.2 ст.22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Виходячи з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Аналіз клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 42023110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати вчиненим це кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання його знаряддя, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою:
АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися документи та речі, які мають значення для проведення досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, пропорційним втручанням в силу ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.
Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл відшукати та вилучити під час обшуку вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення та можуть бути знаряддям злочину, а саме: документів, що можуть підтверджувати факт придбання, виготовлення, перевезення, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу та шляхи її транспортування в Україну, та інших документів, які містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів на яких може міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і осіб причетних до його вчинення, психотропних, наркотичних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, предметів та речей, які містять на собі сліди таких речовин, а також інших речей та документів, що необхідні для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись стст. 1, 8, ч.2 ст.22, чч. 1, 2 ст.30 Конституції України, ст.ст.2, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління
СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження
№ 42023110000000371 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:
- мобільні телефони, сім-карти, карти пам'яті, що використовувалися для підтримання зв'язку особами, грошові кошти, отримані за результатами здійснення протиправної діяльності, електронні носії інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з'єднань особи;
- правовстановлюючі документи на ТОВ «БНС Трейд»
(код ЄДРПОУ 36291981), ТОВ «СК Фешн» (код ЄДРПОУ 43722676),
ТОВ «Віта Фешн» (код ЄДРПОУ 44776401), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України тощо;
- документів щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, акти прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «БНС Трейд» (код ЄДРПОУ 36291981), ТОВ «СК Фешн» (код ЄДРПОУ 43722676), ТОВ «Віта Фешн» (код ЄДРПОУ 44776401) та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації).
- договори (угоди тощо), додаткові угоди, додатки до договорів та додаткових угод, доповнення, специфікації, сертифікати якості та бухгалтерські документи на поставлені товари, рахунки фактури, накладні, довіреності, заявки, банківські виписки, платіжні доручення, укладені на виконання вказаних договорів, укладені між ТОВ «БНС Трейд» (код ЄДРПОУ 36291981),
ТОВ «СК Фешн» (код ЄДРПОУ 43722676), ТОВ «Віта Фешн» (код ЄДРПОУ 44776401) та іншими контрагентами (у тому числі з резидентами російської федерації) щодо продажу продукції, а також документальні матеріали, що підтверджують факт виконання вказаних договорів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1