Справа №760/9528/25 1-кс/760/5420/25
16.04. 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про обшуку у кримінальному провадженні №22025101110000208 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України,-
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.
У клопотанні, зокрема, вказується, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, 12.03.2025 зоні діяльності Київської митниці, в ході митного контролю міжнародного поштового відправлення № 25UA100380601607U4 виявлено переміщену через митний кордон України з приховуванням від митного контролю речовину - піперональ (геліотропін), яку віднесено до прекурсорів.
Так в ході досудового розслідування встановлено, 20.01.2025 ТОВ "Компанія "Кафрун" (код ЄДРГІОУ 34349065) (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна, 1М) з метою імпорту до України товару заявленого як «1.Суміш запашних речовин, які застосовуються як промислова сировина:- Рідкі ароматичні суміші в асортименті, які являють собою прозорі, легко рухливі рідини різного кольору з характерними запахами відповідно до зазначених найменувань, виявлено вміст триацетину та запашних речовин, з відсутністю вуглеводних складових (фруктози, глюкози, мальтози, цукрози). 636 Flavor Okolom, з вмістом спирту 9% обороту - 5кг; 636 Flavor Chill Bill, з вмістом спирту до 0,2% обороту 10кг.- Рідкі ароматичні суміші в асортименті, які являють собою прозорі, легко рухливі рідини різного кольору з характерними запахами, з вмістом пропіленгліколя (розчинник) відповідно до зазначених найменувань. 636 Flavor Ice, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Mint, без вмісту спирту - 10кг, 636 Flavor Love Story, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Ringle Rangle, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Cherry, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Vampire Nights, з вмістом спирту до 0,2% обороту - 10кг; 636 Flavor Warne 6 hill, без вмісту спирту - Юкг; 636 Flavor Wild В Chill, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Berry Berrys, з вмістом спирту до 0,2% оборогу - 10кг; 636 Flavor Okolom White, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Wild Water, без вмісту спирту 5кг, 636 Flavor Slushy Peami, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Robinson Crusoe, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Bakatitoo, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Pear Chill, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor FF Grape, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Grapefruit, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Slushy Warne, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Cinderella, без вмісту спирту - 20кг; 636 Flavor Orange, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Vampire Day, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Mango Rose, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Melon (Sweet), без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Arctic Green App, з вмістом спирту до 0,2% обороту - 10кг; 636 Flavor Red Ice, без вмісту спирту - 10кг. Зберігають ароматичні властивості при розчиненні у воді у дозуванні 0,1 %.Щільність - 1,3454-1,3515кг/дмЗ (20+/-С). Без вмісту нікотину. Використовуються у тютюновій промисловості при виробництві ароматизованого тютюну для кальянів. 28 каністр з Aroma "True Passion" вагою нетто 235,00кг. Загальна кількість: 28 ємкостей (пластикові каністри) вагою нетто 235,00 кг. Дата виробництва: листопад 2024 року. Термін придатності: 3 роки. Країна виробництва: PL», відправник: ТАВАССО «Artur Malczewski PL 7642558871 Koscierzyn Maly 52 89-310 Lobzenica Poland», загальна вага брутто - 270 кг, нетто-235 кг, фактурна вартість - 7707,5 EUR, митна вартість товару складає 348109,94 гри, шляхом електронного декларування до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чайки» Київської митниці подано митну декларацію типу ІМ/40/ДЕ (далі - ЕМД), яку прийнято до митного оформлення та присвоєно реєстраційний помер 25UA100380601607U4 від 20.01.2025.
Відправник товару відповідно графи 2 митної декларації - ТАВАССО «Artur Malczewski PL 7642558871 Koscierzyn Maly 52 89-310 Lobzenica Poland», відповідно графи 8 митної декларації одержувач ТОВ "Компанія "Кафрун" (код ЄДРПОУ 34349065) (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна, 1М).
В якості підстав для здійснення митного оформлення подано наступні документи: рахунок - фактура (інвойс) № 202430273 від 25.11.2024, CMR № 1004/2025 від 11.01.2025, доповнення до контракту №22 від 30.10.2024, копія МД країни відправлення 25PL391010000Н01В5 від 2025-01-14, якісне посвідчення № 955 від 06.1 1.2024, сертифікат якості №2544 від 25.11.2024, паспорт безпеки № 28963 від 25.11.2024, доручення на водія від 20.01.2025, доручення заступнику директора від 21.01.2025, сертифікат EUR. 1 PL/MF/A1 0285467, сертифікат про походження товару № PL/MF/AT 0180789, делівері №202410274, договір на перевезення від 10.01.2025 № 60612963, довідка про транспортні витрати № 60549061 від 14.01.2025 та інші товаросупровідні документи, зазначені у гр. 44 ЕМД.
Відповідно до матеріалів справи, 21.01.2025 проведено митний огляд, за результатами якого складено Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 25UA100380601607U4. Під час проведення огляду здійснено відбір 27 проб (зразків) товару, заявленого у гр. 31 МД 25UA100380601607U4 та направлено запит до СЛЕД Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 22.01.2025 №7.8-4/28-13- 01/7/1421.
Відповідно до висновку СЛЕД Держмитслужби від 12.02.2025 № 1420003203-0047, в результаті проведених досліджень встановлено, що у складі проб № 3 Flavor Eove Story, №5 Flavor Cherry, №7 Flavor Warne Chill, №10 Flavor Okolom White, №11 Flavor Wild Water, №23 Flavor Mango Rose №26 Flavor Chill Bill з найменуваннями «суміші запашних речовин, які застосовуються як промислова сировина: рідкі ароматичні суміші в асортименті виявлено піперональ (геліотропін), який, згідно з "Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (із змінами і доповненнями), віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю (Список № 1 Таблиця IV)».
Постановою KM України від 3 лютого 1997 року N 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» встановлено:
п. 8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, підлягають затриманню відповідними митницями України;
п. 9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із законодавством України.
Прекурс піперональ (геліотропін), переміщувалася через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості.
Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що ТОВ «Компанія Кафрун» (код ЄДРПОУ 34349065) використовує орендовані приміщення, в яких можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у магазині за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 72, ТЦ «Олімпійський», 3 поверх, павільйон 3-31.
Слідчий вказує, що враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у зазначеному приміщенні знаходяться речі та документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні.
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання про обшук підтримав, просив його задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою:
АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_5 , ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП", ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "РЕЛЕ", ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ "ЕМ АЙ АЙ ТІ", ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ "ОЛІМП ПРОПЕРТІ", ПП «РЕН», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , 9 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ТОВ "Науково-виробниче підприємство "УКРСЕРВІСБУД", Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "САОНА РІАЛ ЕСТЕЙТ ЕСТІ ОЮ", ТОВ "БОДМІН-УКРАЇНА", ТОВ «ВАЛМОНТ-ПРО», ТОВ "Фламенко", ТОВ "АСШС", ТОВ "ФЛАМЕНКО", ТОВ "Пульс-Медіа", ТОВ "ФІРОТЕКС", ПП "СІТІТРЕНД-КРОК", ТОВ "ПУЛЬС-МЕДІА", Дочірнє підприємство "ІСТТЕХ", ТОВ "ТОФІ", ТОВ "ВАЛЬКІРІЯ КАПІТАЛ", ТОВ "ЛУКА 2012"
Дослідивши клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 22025101110000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України, та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання з наступних підстав.
Згідно з стст. 1, 8, ч.2 ст.22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Виходячи з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Аналіз клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 22025101110000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати вчиненим це кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання його знаряддя, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 72, ТЦ «Олімпійський», 3 поверх, павільйон 3-31, в якій здійснює свою діяльність ТОВ «Компанія Кафрун» (код ЄДРПОУ 34349065) можуть знаходитися документи та речі, які мають значення для проведення досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, пропорційним втручанням в силу ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.
Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл відшукати та вилучити під час обшуку вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення та можуть бути знаряддям злочину, а саме: документів, що можуть підтверджувати факт придбання, виготовлення, перевезення, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу та шляхи її транспортування в Україну, та інших документів, які містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів на яких може міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і осіб причетних до його вчинення, психотропних, наркотичних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, предметів та речей, які містять на собі сліди таких речовин, а також інших речей та документів, що необхідні для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись стст. 1, 8, ч.2 ст.22, чч. 1, 2 ст.30 Конституції України, ст.ст.2, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22025101110000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України, дозвіл на обшук житлових і нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 72, ТЦ «Олімпійський», 3 поверх, павільйон 3-31, в якій здійснює свою діяльність ТОВ «Компанія Кафрун» (код ЄДРПОУ 34349065) з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення та можуть бути знаряддям злочину, а саме: документів, що можуть підтверджувати факт придбання, виготовлення, перевезення, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу та шляхи її транспортування в Україну, та інших документів, які містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів на яких може міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і осіб причетних до його вчинення, психотропних, наркотичних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, предметів та речей, які містять на собі сліди таких речовин.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1