Справа № 686/19105/24
Провадження № 1-кс/686/3391/25
11 квітня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001830 від 04.06.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 309, ч.1 ст. 321 КК України,
Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024243000001830 від 04.06.2024, про те, що група осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно, діючи за попередньою змовою з окремими мешканцями Хмельницької області, організували незаконний канал пересилання з метою збуту наркотичних засобів у вказане місце позбавлення волі, а також встановлення та поширення злочинного впливу в місці позбавлення волі.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження задокументовано дев'ять фактів умисного, незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту наркотичних засобів в місце позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також два факти незаконного збуту наркотичного засобу.
26.02.2025, за результатами досудового розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Окрім того встановлено опосередковану причетність до скоєння вказаних злочинів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено що фігуранти кримінального провадження, під час здійснення злочинної діяльності використовували банківські рахунки з наступними номерами карток: ОСОБА_7 , - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , - НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , - НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , - НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , - НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських картках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконними придбанням, пересиланням та збутом наркотичних засобів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №№ № 12024243000001830 (згідно з витягом з ЄРДР від 03.04.2025 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - до документів, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - до документів, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_2 , а також виписок про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) - до документів, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) до документів, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_6 , а також виписок про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) - до документів, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до документів, ( АДРЕСА_6 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , а також виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2024 по 26.02.2025 включно, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 10 червня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя