Справа № 459/1215/25
Провадження № 1-кс/459/395/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000232 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025141150000232 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківськими рахунками із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025.
В його обґрунтування послався на те, що надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 березня 2025 року в період часу з 14 год. 24 хв. по 14 год. 59 хв., невстановлена особа, невідомим способом, із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9848 гривень 86 копійок, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму. По вказаному факту було допитано потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив наступне: 20.03.2025 ближче 17 години він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що без його відома відбулось списання коштів на загальну суму 9848,86 гривень, однак він ці оплати не здійснював та доступу до його картки і мобільного телефона ніхто не мав, тому він одразу поїхав у відділення банку, де він взяв виписку з банку, та йому повідомили, що дані оплати здійснювали шахраї і що йому потрібно звернутися до поліції, що він і зробив, однак 25.03.2025, так як раніше можливості не мав. Також повідомив, що будь-яких підтверджень він не робив та дані банківської картки не розголошував.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_14 надав виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами банківський рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на який з її слів був відкритий кредит.
Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12025141150000232 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківськими рахунками із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 01.04.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1