Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/1729/25
Провадження №: 1-кс/332/126/25
18 квітня 2025 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082030000202 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082030000202 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке обґрунтоване наступним.
30.03.2025 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.03.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , втратив банківську картку, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними реквізитами: № НОМЕР_1 , які перебувають на рахунку № НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , окрім іншого пояснив, що на ранок, 30.03.3035 приблизно о 08:00, після того, як він виявив картку втраченою, зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з картки «для виплат» було знято усі грошові кошти у сумі 15000 гривень.
31.03.2025 потерпілий отримав інформацію про рух коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.03.2025 о 16:50:39 год. по 30.03.2025 о 00:17:20 год.
В ході додаткового допиту потерпілого від 09.04.2025 ОСОБА_6 , було встановлено, що починаючи з 29.03.2025 о 15:55 год. по 30.03.2025 о 00:17:20 год. відбулось списання грошових коштів таємно, без його відома. Одна із транзакцій відбулась 29.03.2025 о 17:14 год., де було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 у розмірі 2 000, 00 гривень за призначенням «ACCOUNT 26208404080133. UAN TO CARD*5603», отримувач по квитанції № 030806926734 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку - НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації, а саме:
- виписок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025;
- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська карта № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з'явилися.
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12025082030000202 від 30.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.
З постанови про призначення групи слідчих від 30.03.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Зазначена слідчим у клопотанні інформація не відноситься до тієї, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Водночас інформація, про доступ до якої просить ініціатор клопотання, може становити банківську таємницю, згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є неможливим.
За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
постановила:
клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082030000202 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю (із можливістю отримання копії такої інформації, у т.ч. в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою отримання наступних документів та інформації по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025;
- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплена платіжна банківська карта № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 години 00 хвилин 28.03.2025 до 23 години 00 хвилин 31.03.2025.
Обов'язок по наданню доступу до вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1