Справа №127/11337/25
Провадження №1-кс/127/4847/25
14 квітня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022022110000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов'язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.
Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.
В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов'язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.
Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв'язок з потерпілими.
Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою -
1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
2. ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
4. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
5. ОСОБА_9 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;
6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 ;
7. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
8. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
9. ОСОБА_14 з банківського рахунку НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
10. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_15 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
12. ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
13. ОСОБА_18 з платіжної картки № НОМЕР_19 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
14. ОСОБА_19 , який передавав кошти при особистій зустрічі;
15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі;
17. ОСОБА_22 , з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
19. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;
20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який перераховував кошти на крипто гаманець НОМЕР_27 ;
21. ОСОБА_26 з платіжної картки № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
23. ОСОБА_28 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
24. ОСОБА_29 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_32 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_33 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
26. ОСОБА_31 з платіжних карток № НОМЕР_35 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_36 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_37 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_38 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
27. ОСОБА_32 з платіжних карток № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_40 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
28. ОСОБА_33 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_41 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
29. ОСОБА_34 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_42 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
30. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_44 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
31. ОСОБА_36 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_45 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;
32. ОСОБА_37 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;
33. ОСОБА_38 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_46 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
34. ОСОБА_39 з банківського рахунку № НОМЕР_47 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
35. ОСОБА_40 з платіжної картки № НОМЕР_48 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_49 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_50 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_51 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
36. ОСОБА_41 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_53 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
37. ОСОБА_42 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;
38. ОСОБА_43 з платіжної картки № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
39. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_55 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
40. ОСОБА_45 з платіжної картки № НОМЕР_57 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_59 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
41. ОСОБА_46 з платіжної картки № НОМЕР_60 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_61 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
42. ОСОБА_47 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_63 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
43. ОСОБА_48 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_49 ;
44. ОСОБА_50 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_65 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
45. ОСОБА_51 з платіжної картки № НОМЕР_66 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_67 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
46. ОСОБА_52 , який передавав кошти при особистій зустрічі;
47. ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
48. ОСОБА_54 з банківського рахунку № НОМЕР_69 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_70 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
49. ОСОБА_55 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_71 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.
Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платіжні картки № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього. З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/1049/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вилучено наступну інформацію по банківським картковим рахункам:
?№ НОМЕР_74 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_75 належний ОСОБА_56 ;
?№ НОМЕР_76 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_77 належний ОСОБА_57 ;
?№ НОМЕР_78 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_79 належний ОСОБА_58 .
Згідно вилучених відомостей, грошові кошти отримані шахрайським шляхом після надходження на дані карткові та банківські рахунки було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_80 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам було проведено перевірку по крипто гаманцю № НОМЕР_27 . За результатом проведених заходів було встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який також являється власником наступних банківських карток та рахунків:
• НОМЕР_81 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на замовлення «Банк Власний Рахунок».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам № НОМЕР_81 , НОМЕР_73 , НОМЕР_80 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_81 , НОМЕР_73 , НОМЕР_80 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по день винесення ухвали суду, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя