Справа № 585/1204/23
Номер провадження 1-кс/585/571/25
17 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200470000181 від 17.03.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 185 КК України.
17.03.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 17.03.2023 року близько 12:15 годин, під час перебування заявниці в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 8100 грн. При цьому, ОСОБА_4 нікому особистих даних нікому не передавала, за посиланнями не переходила, на дзвінки із невідомих номерів не приймала.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Виникла необхідність в повторному отриманні інформації з зазначенням інформацію про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп'ютерів, тощо, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 та контрагента.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформації про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп'ютерів, тощо, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформації про ІР-адреси (із зазначення Source Port з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15.03.2023 року по 31.12.2023 року.
Без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.19).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 22,23).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000181 від 17.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.03.2023 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.03.2024 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.8-10), протокол огляду речей і документів від 17.03.2023 року, згідно якого проведено огляд роздруківки руху коштів по її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.11-2), виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 01.03.2023-17.03.2023 (а.с.14-16), протокол огляду речей і документів від 20.06.2023 року, згідно якого оглянуто відомості про списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 (а.с.17), рапорт о/у СКП Роменського РВП ОСОБА_6 , згідно якого проведеними розшуковими заходами встановлено, що кошти з банківської картки потерпілої на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (а.с.18).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та інше;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформації про IP-адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп'ютерів, тощо, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформації про ІР-адреси (із зазначення Source Port з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15.03.2023 року по 31.12.2023 року,
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1