печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10850/25-к
пр. 1-кс-11394/25
16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фастівський завод органічних розчинників» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023, у рамках кримінального провадження № 62022100110000088,
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» в порядку ст. 174 КПК України, у вимогах якого просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023 у справі № 757/45116/23-к.
Мотивуючи зазначене клопотання, заявник вказує, що арешт майна накладено необґрунтовано, без всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин по справі, накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. До того ж, при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для його арешту.
Заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, у зв'язку із наступним:
- належні правові підстави для арешту майна були відсутніми;
- відсутні докази, які могли б вказувати на наявність у вилученого під час обшуку майна слідів злочину та ознак речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України;
- майно, на яке накладено арешт, не є ані предметом злочину, ані таким що було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арештовані рідини фізично перебувають на території майнового комплексу за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша, буд. 1 - Г (попередня назва Територія Цукрового заводу), на складі готової продукції, де їх було описано слідчими.
При цьому, вищенаведеною ухвалою було арештовано виключно продукцію в резервуарах, а не безпосередньо самі резервуари. Відтак, використання зазначених резервуарів наразі є можливим та доцільним та не існує заборони щодо їх використання.
Водночас із цим, ухвалою суду про арешт не було заборонено використання та розпорядження обладнанням, що перебуває в користуванні ТОВ «ФАЗОР», в тому числі основними технічними вузлами-агрегатами, які використовуються у виробництві спиртовмісних, а також інших товарів.
З моменту накладення арешту й по теперішній час пройшло вже багато часу, більше півтора роки й за цей період із арештованою продукцією (рідина із характерним запахом спирту) та її зразками слідчі могли провести всі необхідні передбачені кримінальним процесуальним законодавством дії, які вважали за потрібне, в тому числі будь-які експертні дослідження, тощо.
При цьому, арештована продукція фактично вже втратила свої властивості й будь-які характеристики товару, що не допускається при зберіганні речових доказів.
Відтак, подальший арешт даної продукції наразі не тільки є недоцільним, а й суттєво заважає господарській діяльності й виробничому процесу підприємства, оскільки арештоване майно перебуває у опечатаних резервуарах підприємства.
Більше того у ТОВ «ФАЗОР» є потреба фактично «розблокувати» роботу підприємства продовжити свою господарську діяльність та забезпечити робочими місцями громаду. Причому, така діяльність не є забороненою законом або ухвалою суду про арешт, й в першу чергу включає у себе необхідність користування всім, без виключень, обладнанням майнового комплексу, в тому числі резервуарами №1 РВС-70, №2 РВС-450, №3 РВС-70, №4 РВС-450, №5 РВС-14, №6 РВС-14, №7 РВС-14, №9 РВС-63, №10 РВС-63, що знаходяться на складі готової продукції і в яких міститься арештоване майно (продукція).
Крім того, для нормального використання резервуарів вони повинні фізично бути вільними від продукції, на яку накладено арешт, а тому є обґрунтована потреба у скасуванні арешту, в якому наразі відпала необхідність.
До того ж, враховуючи, що внаслідок фізичних явищ та великого проміжку часу арештована продукція втратила свої якісні показники та інші характеристики, утворила осад у резервуарах - це може призвести до необхідності у їх очистці, а отже може завдати шкоду майну - резервуарам, які є власністю третіх осіб. Так, майнової шкоди (збитків), може зазнати підприємству і у зв'язку з відновленням технічного стану таких резервуарів, необхідного для подальшого належного експлуатування.
Отже, у подальшому арешті наведеного вище майна наразі відпала будь-яка потреба, а тому такий арешт має бути скасований.
Окрім того вказує, що слідчим не було наведено жодних доказів необхідності в накладенні арешту на майно, не обґрунтовано зв'язок арештованого майна з кримінальним провадженням, а посилання слідчого на те, що речі підпадають під ознаки речових доказів як майно, здобуте злочинним шляхом, не відповідає дійсності.
Вказує заявник, що майно належне заявнику не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У судове засідання заявник та слідчий не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не відомі.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000088 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 09.10.2023 у справі № 757/45116/23-к накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область., Фастівський р-н, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.
Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Поряд з цим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно.
Окрім цього, необґрунтовано зв'язок арештованого майна з кримінальним провадженням, а посилання на те, що вилучені речі підпадають під ознаки речових доказів як майно, здобуте злочинним шляхом не знаходить свого підтвердження.
За таких обставин, слідчий суддя знаходить обґрунтованими доводи заявника, що лягли в основу підстав для скасування арешту майна.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.
Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи вказане, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.174, 309 КК України,
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фастівський завод органічних розчинників» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023, у рамках кримінального провадження № 62022100110000088 - задовольнити.
Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023 у справі № 757/45116/23-к, а саме:
- в резервуарі №1 РВС - 70 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 4 180 літрів;
- в резервуарі №2 РВС - 450 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 3 351 літрів;
- в резервуарі №3 РВС - 70 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 11 891 літрів;
- в резервуарі №4 РВС - 450 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 121 805 літрів;
- в резервуарі №5 РВС - 14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 12 511 літрів;
- в резервуарі №6 РВС - 14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 12 433 літрів;
- в резервуарі №7 РВС - 14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 362 літрів;
- в резервуарі №9 РВС - 63 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 51 148 літрів;
- в резервуарі №10 РВС - 63 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості - 480 літрів;
- 18 склянок прозорих ємкостей із рідиною з характерним запахом спирту - вилучення зразки із вказаних вище резервуарів (зразка проб. №2 та №3)
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма лютий червень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за лютий - червень 2022;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агромак, Поліський ВЕЗ, Шипленд» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро-Сейко з 16.12.2022 по 30.03.2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма липень грудень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «квітень-травень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки ТОВ «Агро Ч» як замовника;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Одео Груп Укр, Євросем, Лан, Органічна рішення, Схай Агро Плюс, ПанАгро, Агро-Холдинг-Інвест» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма 2023 р. січень-квітень» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Вест, Пролісок, АВВ Інтернешнл, Агро Сателіт, Сіріел Комодітіз» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Садагро, Мегаплант, IМА АВП НААН (Глеваха), Украгроінвестхолдинг, Ровск ТОВ, Агроінвест Брусилів, Перемога СТА» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Новоселиця стар Агро, Клевер Агро, Кернел-Трейд, Протеїн Енерд» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма 2023 травень» в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства за травень-серпень 2023;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Зема ФГ, Сен Трейд ТОВ, Соляріс Агролюкс, Вітамін Д, Астон-Агро ТОВ, Синергія Агро Трейд, Грейн Фор ТОВ, МД Трейд ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за період січень 2022 - квітень 2023;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Фонд, Мірон Трейд, Плай ПСП, Великоснітинське, Левада, Відродження, Оленівське, Малополовецьке, Мепал, Джал» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі, Грудень 2021 - 10.01.2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі, січень, лютий, березень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Ковбаси ВО, Україна ПСП, Поліссяплюс, Брусилів Агрофірма, Житняк ПП, Рояківка ПО СП, Агат-Агро ФГ, Марківка Агро ВТ, Купрій Агро ФГ, Агро Еко ФГ, Теп Транско ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Техно Фарм» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022-2023 рік;
- панка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро ПП, Гарант Агрофірма, Арта-Груп ТОВ, Хорс-КЛМ ФГ, Украгроальянс, Агро АС ФГ, Березанський ЗД, Колос СФГ, Агро Трейд Регіон, Гагаріна СГ ПІ, Червона Калина-С, Дружні Сходи ТОВ, Агромаркет ФГ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 - 2023 рік;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Гагаріна СПП, Промінь СТОВ, ОРГ Рішення ТД, Віннер Трейдінг, Елей Агро ТОВ, Укркорм ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2023 рік;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Агроко» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021 -2023 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Полісся Корм, Караван, Іскра, Колос, Красногірське, Євросем, Корма Слобож, Протеїн Енерджі, Перемога Агро 2000» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2021-2023 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Переміщення барда зернова, пелети котельня елеватор 2022» в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» за 2022 - 2023 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Переміщення 2023» в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» 2023 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро з 11.11.2021 по 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021-2022 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Корма Україна, Протеїн Постач, Поліський ВЕЗ, Сівер-Агро, Агро Транс Ф, Перемога, Андрієвка» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Укрфорестресурс, Фабрика Корму, Лідер Трейд, Маймілк, Укрзооветпром, Санолта Корм, Гарант, Новоселиця, Укрпостачресурс, Агроспілка» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2021-2023 роки;
- папка швидкозшивач помаранчевого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за 2023 рік;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Глобат ресурс червень 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021-2022 роки;
- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи 2023 ДАФ» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;
- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ квітень 2023» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;
- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи 2022 ДАФ липень-грудень» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;
- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «ПОД звіти 2021» в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2021 рік;
- папка швидкозшивач сірого кольору з написом «звітність 2023» в якій містяться роздруківки податкових декларацій 2023 рік;
- папка швидкозшивач синього кольору з написом «звіти 2022» в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2022рік;
- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк жовтень 2019 - 2020» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Банківська виписка з 01.01.2021 - 31.08.2021» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «Банк січень 2019 - вересень 2019» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Банк червень-грудень 2020» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банк 01.03.2022 - 31.12.2022» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «Банк 01.09.2021 - 28.02.2022» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;
- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Договори з покупцями 2022» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2022 рік;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Договора з покупцями 2023» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Договора поставки січень 2023» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками серпень 2021 грудень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками березень 2021 травень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками червень 2021 липень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора з постачальниками січень - травень 2019» в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за січень - травень 2019;
- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками червень 2022 - грудень 2022», в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень 2022 - грудень 2022;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора з постачальниками червень - грудень 2019» в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень - грудень 2019;
- паперова папка швидкозшивач з рукописним написом «барда», з записами рукописного тексту щодо номерів автомобіля;
- папка швидкозшивач синього кольору з написом «податкові звіти 2020» в якій містяться роздруківки податкових звітів за 2020 р.;
- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Банківська виписка за період з 01.01.2023 по 30.06.2023» в якій містяться виписки по банківських рахунках;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «звіти 2019» в якій містяться податкові декларації та звітні документи;
- книга складського обліку матеріалів прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 96 арк. із записами рукописного тексту;
- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ січень-червень 2022» в якій містяться оригінали подорожніх листів;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «подорожні ГАЗ 3302 січень 2021 - серпень 2022» в якій містяться оригінали подорожніх листів;
- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ 2021 рік» в якій містяться оригінали подорожніх листів;
- книга складського обліку матеріалів прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 96 арк. із записами рукописного тексту;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «ТОВ Альф-Вест 2019-2020, ТОВ Абббакор - Промпоставка 2019-2020» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «СТОВ Відродження 2020, ТОВ «Агро-Холдинг Інвест 2020, ПП Мясок 2020, ТОВ Зернова надія 2020, ТОВ Голден-Харвест 2020» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро-Сейко квітень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Ч з 01.06.22 по 07.04.2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Ч травень 2023» в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 липень-серпень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 травень-червень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 березень-квітень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 січень-лютий 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 жовтень-листопад 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 грудень 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 травень-червень 2022» В якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 листопад-грудень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 вересень-жовтень2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 серпень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 липень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 березень-квітень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 січень-лютий 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «361 Редленс, ЛПГ Трейдінг, Петроліум, Укр-Вектор, Аліум-Пром, Алекспром 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні за 2022 рік та січень 2023;
- сейф-пакет «Нова Пошта», в якому містяться видаткові накладні за 2021-2023 роки між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» та ТОВ «Фазор» підписані та містять печатки зі сторони ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;
- оригінали 12 ТТН замовником в яких значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», ТОВ «Фазор», ТОВ «Шипленд»;
- 23 бланки ТТН з відтиском печатки ТОВ «Агро Ч» та підписом від імені директора, в яких вантажоодержувачем значиться ТОВ «Фазор»;
- 96 Оригіналів ТТН за 2021 - 2023 рік в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;
- Оригінал ТТН від 15.08.2023 з актом зважування та паспортом якості в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;
- Папка швидкозшивач з рукописним записом «Переміщення зерно (елеватор) на виробництво лютий 2023, в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2023 рік;
- Оригінал договору поставки N?1/2023/Е від 01.01.2023 між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» та ТОВ «Фазор»;
- Папка швидкозшивач червоного кольору, в якій міститься копія Технологічного регламенту біоконверсії вуглеводвмісної сировини в етанол в якості компоненту автомобільного палива в умовах ТОВ «Фазор»;
- Оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, ТТН, оригінали та копії замовлень, довіреностей за 2023 рік, щодо відвантаження ТОВ «Фазор» барди зернової сухої, загалом на 57 арк.
- Оригінал договору поставки N?49,2023,5 від 14.07.2023 між ТОВ Фазор» та ТОВ «Укркорм»;
- Роздруківка картки рахунку 281 ТОВ «Фазор» за 01.01.2022 - 12.07.2023 на 6 арк.;
- 128 посвідчень про якість Етанолу як складнику бензину виданих ТОВ «Фазор» без зазначень дати відвантаження та кількості на 128 арк.;
- Паперовий конверт в якому містяться акти здачі прийняття робіт між ТОВ «БРСМ-НАФТА» та ТОВ «ФАЗОР», які підписані та містять відтиски печатки зі сторони ТОВ «БРСМ-НАФТА» на 26 арк.;
- Папка для паперів з рукописним написом «Бухгалтерські довідки», в якій містяться бухгалтерські довідки, акти взаємозвірок за 2019-2021 роки;
- Папка для паперів з рукописним написом «Переміщення з елеватора на виробництво 2022 рік (кукурудза)», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2022 рік;
- Папка для паперів з рукописним написом «Переміщення зерна з елеватора на виробництво», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення зерна за 2021 рік;
- Папка для паперів з рукописним написом «Ферменти», в якій містяться оригінали та копії видаткових накладних, ТТН, рахунків фактур, вимог щодо поставки кислоти сірчаної технічної за 2018-2021 роки;
- Папка швидкозшивач темно-зеленого кольору в якій містяться банківські виписки за 2023 рік;
- Копії статуту ТОВ «Фазор» за 2020 та 2023 роки, витягу з реєстру платника податків, виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, наказів про призначення та звільнення з посади директорів ТОВ «Фазор» загалом на 23 арк.
- Печатка «Для документів ТОВ «Фазор» код ЄДРПОУ 40328493;
- Кліше підпису виконане у вигляді печатки.
- договір N?15/07-ДАВ про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15.07.2019 між ТОВ «Фастів Еко Енерджі» та ТОВ «Фазор»;
- два журнала реєстрації договорів ТОВ «Фазор»;
- папка швидкозшивач рожевого кольору з списком працівників ТОВ «Фазор»;
- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Договора з постачальниками вересень 2020», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за 2020-2021 роки;
- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора з постачальниками 2020 р. січень-серпень», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за січень-серпень 2020 року.
- Записник Officebook з рукописними записами;
- Записник з написом «БРСМ» з рукописними записами;
- Папка синього кольору з рукописним написом «на подпись», в якій міститься копії документів щодо технологічного обладнання;
- Записник Synergy Dream з рукописними записами;
- Записник Prime з рукописними записами;
- Записник (зошит в клітинку) в синій обгортці з рукописними записами;
- Роздруківка технологічного регламенту виробництва біоетанолу в умовах ТОВ «Фазор» за 2022 рік.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1