Справа № 752/5310/25
Провадження № 1-кс/752/2631/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12024100010003051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України,
До Голосіївського районного суду міста Києва 20.03.2025 року надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12024100010003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
В обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, прокурором у клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100010003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували діяльність пов'язану з трудовою експлуатацією, а саме під виглядом «реабілітаційного центру», вербуючи осіб, начебто, для лікування алкогольної та наркотичної залежності, проте після потрапляння туди соціально незахищених та матеріально залежних осіб, залучають їх до низько кваліфікованих будівельних робіт на території міста Києва, оплату за яку вони не отримують.
18.03.2025 у період часу з 15 год. 45 хв. по 18 год. 18 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/5310/25; провадження № 1-кс/752/2038/25) було проведено обшук за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. П. Глазового, 30 у ході якого було виявлено та вилучено:
10 000 доларів США номіналом по 100 доларів: PJ29247705A, МЕ87567165А, MB64929854F, MB64929867F, LL99168456D, LF78410133D, MB50830725D, LB20239320V, МВ12308889Р, ММ28978512А, MB64929855F, MB28851579S, LF79591698J, LB65021105R, LG81747243C, PG78682679A, PF56479658J, PF56479659J, PF56479657J, PB97398334N, PG79914189A, PG79914089A, PG79914197A, PG79914190A, PG79914191A, PG79914192A, PG79914193A, PG79914194A, PG79914195A, PG79914196A, PJ58445193A. РЕ98495160С, РЕ98495115С, РЕ98495114С, РЕ98495112С, РЕ25717390В. РЕ25717389В, PN28048427B, РЕ07356946Е, PN64524740A, PD3420017X. MF08499815G, ML63443185C, PG08889953C, МВ05681981В, LB24027523H, МВ05681982В, PB34308654I, QB30341865A, QB30341887A, РН64524739А, PG60919856B, PB8232278F, PE86449476D, PF77752117K, PN21654336C, PN21654331C, PL23183728Q, РН21654330С, PF18479706D, РЕ81658916С, РЕ81658913С, PL09480675Q, PL09480682Q, PG21335151D, РЕ81658946С, PL09480678Q, PB68840332V, РЕ81658945С, PG21468022C, РЕ07347764Е, РВ6790432А, МВ08193750Р, РВ67904317А, МВ08193751Р, РВ67904318А, МВ08193742Р, РВ67904321А, PF72393015J, РВ00115476К, LB 16709392Н, LG25989840E, LF14563065Q, ME86465252F, LB68222398K, LD15222398C, PH15752945A, LL70049596A, LF29133908A, PF19215450F, PE27508155D, PG16112108C, LL45660210F, LF32951472G, PK05623420H, PA24570819B, PA24570820B, PA24570818B, PF12992701G, MB65524747F;
1980 євро номіналом по 10 евро - 1 купюра: TD0097074595, номіналом по 20 євро - 21 купюра: EN3049204722, RA4202600802, MG3858984054, UP4030502703, UE1822513382, МС2185268652, SE7082657929, RA0336242481, MCI 157828985, МХ0338425395, SF8207103681, EN0949238079, ЕМ0846107845, UA7670335674, RP0539842851, UD6173233596, SC5351395944, XZ0207308585, UA3788871438, UD9759513391, UB3435399803, номіналом по 100 євро - 8 купюр: Х12126260234, UB9080399243, RB1005214802, RB1405898564, UB5015071559, RB1255496268, UA5088192483, RB6879195995;
800 доларів США номіналом по 100 доларів США: FL44476342C, LL82414198H, HL79540417F, KB34482496N, KB34482500N, HF24042292E, КА45051530А, МЕЗ09994959В;
ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, моделі MO:MPNXB3925010 та зарядний пристрій до нього;
мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах», чорного кольору, в чохлі чорного кольору з пошкодженням задньої кришки, модель «НОМЕР_5/A», ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;
мобільний телефон марки «Samsung Galaxy 23+», модель «SM-S9160», ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;
накопичувач зеленого кольору з зарядним пристроєм серійний номер Н87393-0067;
документи: договір публічної оферти про надання послуг підбору та видруку типової проектної документації на 2 арк., акт прийому-передачі житлового приміщення від 06.09.2024 на 1 арк., додатковий договір №61 на 2 арк., договір №1-В 12 на 2 арк., договір №76/12 на 3 арк., додаткова угода №155 на 5 арк.
Вилучені речі (предмети), мобільні телефони, документи, грошові кошти, зброя, носії інформації визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна прокурор посилається на необхідність запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна прокурор вказує на п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, до судового розгляду подав заяву, якою просив проводити розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Адвокат ОСОБА_5 як представник особи, відносно якої вирішується питання про накаледння арешту в судове засідання викликалась у спосіб визначений ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме здійснення виклику відбувалось по телефону.
Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.
Так, зі змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100010003051 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України .
В ході проведення досудового розслідування, 18.03.2025 у період часу з 15 год. 45 хв. по 18 год. 18 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/5310/25; провадження № 1-кс/752/2038/25) було проведено обшук за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. П. Глазового, 30 у ході якого було виявлено та вилучено:
10 000 доларів США номіналом по 100 доларів: PJ29247705A, МЕ87567165А, MB64929854F, MB64929867F, LL99168456D, LF78410133D, MB50830725D, LB20239320V, МВ12308889Р, ММ28978512А, MB64929855F, MB28851579S, LF79591698J, LB65021105R, LG81747243C, PG78682679A, PF56479658J, PF56479659J, PF56479657J, PB97398334N, PG79914189A, PG79914089A, PG79914197A, PG79914190A, PG79914191A, PG79914192A, PG79914193A, PG79914194A, PG79914195A, PG79914196A, PJ58445193A. РЕ98495160С, РЕ98495115С, РЕ98495114С, РЕ98495112С, РЕ25717390В. РЕ25717389В, PN28048427B, РЕ07356946Е, PN64524740A, PD3420017X. MF08499815G, ML63443185C, PG08889953C, МВ05681981В, LB24027523H, МВ05681982В, PB34308654I, QB30341865A, QB30341887A, РН64524739А, PG60919856B, PB8232278F, PE86449476D, PF77752117K, PN21654336C, PN21654331C, PL23183728Q, РН21654330С, PF18479706D, РЕ81658916С, РЕ81658913С, PL09480675Q, PL09480682Q, PG21335151D, РЕ81658946С, PL09480678Q, PB68840332V, РЕ81658945С, PG21468022C, РЕ07347764Е, РВ6790432А, МВ08193750Р, РВ67904317А, МВ08193751Р, РВ67904318А, МВ08193742Р, РВ67904321А, PF72393015J, РВ00115476К, LB 16709392Н, LG25989840E, LF14563065Q, ME86465252F, LB68222398K, LD15222398C, PH15752945A, LL70049596A, LF29133908A, PF19215450F, PE27508155D, PG16112108C, LL45660210F, LF32951472G, PK05623420H, PA24570819B, PA24570820B, PA24570818B, PF12992701G, MB65524747F;
1980 євро номіналом по 10 евро - 1 купюра: TD0097074595, номіналом по 20 євро - 21 купюра: EN3049204722, RA4202600802, MG3858984054, UP4030502703, UE1822513382, МС2185268652, SE7082657929, RA0336242481, MCI 157828985, МХ0338425395, SF8207103681, EN0949238079, ЕМ0846107845, UA7670335674, RP0539842851, UD6173233596, SC5351395944, XZ0207308585, UA3788871438, UD9759513391, UB3435399803, номіналом по 100 євро - 8 купюр: Х12126260234, UB9080399243, RB1005214802, RB1405898564, UB5015071559, RB1255496268, UA5088192483, RB6879195995;
800 доларів США номіналом по 100 доларів США: FL44476342C, LL82414198H, HL79540417F, KB34482496N, KB34482500N, HF24042292E, КА45051530А, МЕЗ09994959В;
ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, моделі MO:MPNXB3925010 та зарядний пристрій до нього;
мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах», чорного кольору, в чохлі чорного кольору з пошкодженням задньої кришки, модель «НОМЕР_5/A», ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;
мобільний телефон марки «Samsung Galaxy 23+», модель «SM-S9160», ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;
накопичувач зеленого кольору з зарядним пристроєм серійний номер Н87393-0067;
документи: договір публічної оферти про надання послуг підбору та видруку типової проектної документації на 2 арк., акт прийому-передачі житлового приміщення від 06.09.2024 на 1 арк., додатковий договір №61 на 2 арк., договір №1-В 12 на 2 арк., договір №76/12 на 3 арк., додаткова угода №155 на 5 арк.
Постановою слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100010003051 від 11.10.2024.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У клопотанні, що розглядається, прокурор посилався на необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а тому слідчим суддею мають бути враховані п.п. 1-2, 5-6 наведеної вище статті.
Отже, відповідно до витягу з ЄРДР від 19.03.2025 у кримінальному провадженні № 12024100010003051 від 11.10.2024 року органом досудового розслідування встановлюються обставини щодо вчинення особами злочинної діяльності, пов'язаної із вербуванням, переміщенням, переховуванням кількох осіб, з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану за попередньою змовою групою осіб на території Голосіївського району та м. Києва.
Правовою підставою накладення арешту на майно вказано п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та підтверджується постановою про визнання майна речовим доказом вказаною вище.
Слідчий суддя вважає, що вилучене вході проведення обшуку майно, частково матиме значення для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені та може бути використано як доказ відповідно до фабули досудового розслідування вказаної у витягу з ЄРДР виходячи із наступних міркувань.
Так, як було зазначено, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2025 у кримінальному провадженні № 12024100010003051 від 11.10.2024 органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
Вилучене в ході обшуку майно, зокрема: ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, моделі MO:MPNXB3925010 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах», чорного кольору, в чохлі чорного кольору з пошкодженням задньої кришки, модель «НОМЕР_5/A», ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy 23+», модель «SM-S9160», ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , може мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, оскільки містить відомості, що підлягають перевірці під час досудового розслідування у межах встановлення джерел, способів та механізмів організації й здійснення дій, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до їх вчинення.
У свою чергу, решта вилучених речей, попри їх визнання речовими доказами, на даному етапі не мають очевидного та безпосереднього зв'язку з обставинами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У поданому клопотанні прокурором не зазначено та не доведено, яке саме доказове значення мають зазначені речі, а також які конкретні обставини кримінального провадження вони можуть підтверджувати, що унеможливлює перевірку обґрунтованості їх вилучення в контексті досягнення цілей досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вилучене майно у визначеному вище розмірі є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, оскільки це майно має зв'язок із предметом розслідування, зокрема щодо перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та їх пряме доказове значення має бути проаналізоване у межах відповідних процесуальних дій, які орган досудового розслідування зобов'язаний провести в межах строку досудового розслідування.
Арешт забезпечує збереження доказів, запобігає їхньому знищенню чи спотворенню, що є необхідним для досягнення цілей досудового розслідування. Обмеження права власності в цьому випадку є співмірним суспільному інтересу у встановленні істини у справі та відповідає вимогам ст. 170 КПК України.
На даному етапі судового розгляду наслідки накладення арешту на майно для третіх осіб не встановлені.
Враховуючи викладене вище, керуючись статтями 98, 110, 131, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити частково.
Накласти на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: за Київська обл., м. Ірпінь, вул. П. Глазового, 30 речі (предмети), документи, а саме:
ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, моделі MO:MPNXB3925010 та зарядний пристрій до нього;
мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Мах», чорного кольору, в чохлі чорного кольору з пошкодженням задньої кришки, модель «НОМЕР_5/A», ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;
мобільний телефон марки «Samsung Galaxy 23+», модель «SM-S9160», ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1