Кримінальне провадження № 566/456/25
№ провадження 1-кс/566/82/25
17 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181160000135 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181160000135 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 07.04.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.04.2025 року, невстановлена особа, шахрайським методом, під приводом купівлі речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала доступ до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), в наслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 434 грн., які були перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:
АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.04.2025 по 08.04.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
-фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 06.04.2025 по 08.04.2025;
- надати виписку на картковому рахунку НОМЕР_1 ;
- Р-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1