Справа № 595/159/25
Провадження № 1-кс/595/151/2025
16 квітня 2025 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211130000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Чортківського районного суду справа №608/156/25 від 20.01.2025 року про зобов'язання внести відомості в ЄРДР про те, що 19.12.2024 року невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під час дії на території України воєнного стану здійснила без відома ОСОБА_4 , який проживає за адресою Тернопільська область, Чортківський район, с.Тростянці списання грошових коштів у сумі 11 296 грн з рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №12025211130000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на даний час перебуває у м.Київ, де проходить навчання військової підготовки. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_4 повідомив, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він мав відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 та 18.12.2024 року у нічну пору доби ОСОБА_4 побачив, що йому почали приходити смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , однак на них він не реагував, також до нього почали телефонувати різні невідомі для нього абонентські номера від яких ОСОБА_4 не піднімав слухавку. 19.12.2024 року відкривши свій мобільний телефон ОСОБА_4 побачив, що із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 10 000 грн, у тому числі комісія 1 296 грн. Також, як повідомив ОСОБА_4 , що цього ж дня він не міг скористатись своїм абонентським номером НОМЕР_2 , а тому він звернувся у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що його мобільний номер було заблоковано та перевипущено іншою особою. В подальшому працівники відділення допомогли ОСОБА_4 відновити абонентський номер.
20.12.2024 року перебуваючи у м.Київ ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію кібербезпеки розповівши їм про, те, що із його банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його відома відбулось списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. Також, 20.12.2024 року ОСОБА_5 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по його банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що 19.12.2024 року із його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн на невідомий рахунок. Через тиждень часу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернули грошові кошти у сумі 10 000 грн, які були списані із банківського рахунку ОСОБА_4 .
12.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 19.12.2024 року грошові кошти у сумі 10 000 грн були перераховані на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 та в ході аналізу вилученої інформації бело встановлено, що 19.12.2024 о 02 год 22 хв із даного банківського рахунку ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;
3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).
Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.
У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів ОСОБА_5 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025.
3 метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; -інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025; - вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вище вказана банківська картка.
Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
24.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211130000025 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника-начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за
період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного
зняття готівки;
- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 та проведені
транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору
пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено
вхід в систему за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку
із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а
саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв
(мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі
година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в
систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного
рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в
систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період
часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 20.01.2025;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих
електронних пристроїв, до яких під'єднана вище вказана банківська картка.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1