Справа № 945/668/25
Провадження № 1-кс/945/159/25
16 квітня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 120251532600000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 120251532600000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки НОМЕР_3 , а саме, прізвище, ім'я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, (паспортні дані), номери банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.03.2025 року по 22.04.2025 року.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що в провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025153260000022 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .
Встановлено, що у період часу з 22.03.2025 року по 23.03.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, скориставшись довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, які заявниця самостійно перевела на банківську карту невстановленої особи, як інвестицію у підробіток в «Тік Ток» через мережу «Інтернет». Сума матеріального збитку становить 97 000 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 20.03.2025 року о 08:32 год, вона отримала смс-повідомлення на свій мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 , нібито від кадрів «Тік Ток», із пропозицією підробітку у мережі «Інтернет». На вказану пропозицію ОСОБА_6 вирішила погодитись, тому перейшла по посиланню, яке було вказане у текстовому повідомлені до месенджеру «Whats App». Перейшовши по посиланню до месенджеру «Whats App», ОСОБА_6 почала переписку із особою, яка була зареєстрована під акаунтом за номером телефону НОМЕР_5 . Так, невідома особа запропонувала їй підробіток у «Тік Ток», у зв'язку з чим необхідно було пройти реєстрацію у месенджері «Теlegram». Так, ОСОБА_6 перейшла по новому посиланню, а саме до месенджеру «Теlegram», де вона пройшла реєстрацію у особистому кабінеті « ОСОБА_7 », та в ході реєстрації зазначила, як один із критеріїв, номер банківської карти «Юніор», емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена на 8-ми річну доньку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 . Після реєстрації, а саме 20.03.2025 року, через месенджер «Теlegram», ОСОБА_6 почала текстове спілкування із особою, що була зареєстрована під акаунтом «Помічник платформи». В ході чого, ОСОБА_6 дізналась про умови підробітку, які полягали у її «лайках» відеофайлів, які вона буде отримувати нібито від менеджера «Тік Ток». Протягом дня ОСОБА_6 ставила «лайки» відеофайлам.
21.03.2025 року, у денний час, під час того, як ОСОБА_6 продовжила текстове спілкування із особою, що зареєстрована під акаунтом «Помічник платформи», вона отримала пропозицію підробітку за передоплатою, що полягала у тому, що ОСОБА_6 інвестує певну суму грошових коштів у свій особистий кабінет, після чого буде виконувати завдання від вчителя, та у разі позитивного виконання завдання отримує прибуток у вигляді збільшення розміру її інвестиції. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась.
Після чого, у месенджері «Теlegram», ОСОБА_6 почала текстове спілкування із особою, яка була зареєстрована під акаунтом « ОСОБА_9 » - ОСОБА_10 (вчитель). Так, дана особа надала ОСОБА_6 , у переписці, номер банківської картки для внесення інвестицій, а саме 22.03.2025 року о 10:25 год ОСОБА_6 переказала грошові кошти у розмірі 3 000 гривень, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (оформленої на її доньку ОСОБА_8 ), на банківську карту невідомої особи - НОМЕР_7 . Після чого, дізналась про те, що з метою отримання прибутку їй потрібно виконати наступні завдання, посилання на які, а також умови виконання яких перевірялись вчителем. Після чого, 22.03.2025 року о 14:20 год ОСОБА_6 переказала грошові кошти у розмірі 9 500 гривень, з вищевказаної банківської карти «Юніор», на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_8 . Проте, після даного переказу вчитель повідомив ОСОБА_6 , що вона не може вивести кошти зі свого особистого кабінету, так як допустилась помилки під час виконання завдання (завдання полягало у тому, що переходячи за посиланням від вчителя, ОСОБА_6 входила до свого особистого кабінету, де потрібно було натискати кнопки «Продати» або «Купити», щодо кінострічки назва якої вже була зазначена). Після чого, вчитель повідомив, що для того, щоб вивести грошові кошти, ОСОБА_6 потрібно збільшити інвестиції та уважно виконувати подальші завдання. Так, 23.03.2025 року о 14:37 год ОСОБА_6 самостійно переказала грошові кошти з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_11 , 23.03.2025 року о 15:47 год ОСОБА_6 перерахувала з власної банківської карти грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_12 , та 23.03.2025 року о 16:44 год ОСОБА_6 знову перерахувала з власної банківської карти грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_3 . Проте, після даних переказів, ОСОБА_6 отримала повідомлення, нібито від фінансового менеджеру «Тік Ток», у месенджері «Теlegram», від особи, яка була зареєстрована під акаунтом «Annie*», про те, що її особистий кабінет заблокований, та з метою його розблокування та виведення грошових коштів на банківську карту, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_13 , що ОСОБА_6 і зробила, а саме перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 24 500 гривень. Проте, після того, як ОСОБА_6 доступу до особистого документу так й не отримала, то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загальна суму переказів становила 97 000 гривень.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів по банківській картці, її походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо фінансової операції із місцем їх проведення по банківській картці НОМЕР_3 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась; 14 квітня 2025 року на електрону адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі; клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Приписами ч. 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 132 КПК України встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя дослідив копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251532600000022 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що матеріалами справи доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 120251532600000022, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 120251532600000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_3 , а саме, прізвище, ім'я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, (паспортні дані), номери банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.03.2025 року по 22.04.2025 року.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 16 червня 2025 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
16.04.2025