Справа № 487/2367/25
Провадження № 1-кс/487/2169/25
16.04.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32020230000000061 від 15.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32020230000000061 від 15.10.2020, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_13 як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по всім (відкритим та закритим на даний час) картковим рахункам які відкриті на ім'я ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по всім (відкритим та закритим на даний час) розрахунковим рахункам які відкриті на ім'я ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам за картками ОСОБА_13 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2014-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів); копії документів банківської справи ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ); угоди та інші документи на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт - банк»; документи фінансово-господарської діяльності які надавались ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) на підтвердження походження грошових коштів, що надходили на рахунки.
В зв'язку із знаходженням АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці.
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом банківську таємницю. Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32020230000000061 від 15.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_14 » здійснюється заниження урожайності та заниження обсягів вирощеної продукції, подальшої реалізації за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.
Відповідно до поданої підприємством статистичних відомостей за 2019 рік, відповідно 5 додатку до Декларацій з податку на додану вартість та єдиного реєстру податкових накладних реалізовано ТМЦ: капуста пекінська- 33,5 т, соя- 322,5 т., ячмінь озимий- 1115, т., пшениця озима- 3420,7 т., кукурудза на зерно- 145,42 т., просо- 219,32 т, ріпак озимий 293,4 т., соняшник- 325 т.
Службовими особами ПП « ОСОБА_14 » здійснюється заниження урожайності та заниження обсягів вирощеної продукції, подальшої її реалізації за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.
Згідно отриманих відомостей та даних у ході досудового розслідування, встановлено, що підприємство фактично у період 2019-2020 було реалізовано таку продукцію у тому числі з ухиленням від обліку, так середня вартість 1 тони реалізованої капусти пекінської, склала 4 960 грн. (а реалізовано було 686,5 тони на суму 3 405 040 грн.), середня вартість 1 тони реалізованого ячменя озимого 4318,30 грн. (6 835 869 грн. / 1583т.), середня вартість 1 тони пшениці озимої 9092 грн. (24 507 486 грн. / 2695,5 т.), середня вартість 1 тони реалізованої кукурудзи на зерно 4791 грн. (517 781 / 108,09 т), середня вартість 1 тони реалізованого ріпаку озимого 11 743,72 грн. (763 341 грн. / 165,7 т.), середня вартість 1 тони реалізованого соняшника 9335 грн. (1 639 123 грн. / 175,6)
Фізична особа підприємець ОСОБА_13 у продовж 2014-2020 років документально занизив суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного податку на загальну суму 5 304 531 грн.
Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_2 та наступні карткові рахунки за картами №№: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .
На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвілзаступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32020230000000061 від 15.10.2020, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_13 як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по всім (відкритим та закритим на даний час) картковим рахункам які відкриті на ім'я ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по всім (відкритим та закритим на даний час) розрахунковим рахункам які відкриті на ім'я ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам за картками ОСОБА_13 №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишку коштів на рахунку після кожної банківської операції, за весь період обслуговування рахунку; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2014-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів); копії документів банківської справи ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ); угоди та інші документи на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт - банк»; документи фінансово-господарської діяльності які надавались ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) на підтвердження походження грошових коштів, що надходили на рахунки.
Строк дії ухвали до 16.06.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1