Справа № 487/1131/25
Провадження № 1-кс/487/2076/25
16.04.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021230000000114 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021230000000114, а саме: заступник начальника відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_5 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_7 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; заступник начальника слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ХРУП ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий слідчого відділення ВП №1 ХРУП лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий Генічеського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_15 ; заступник начальника відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_16 ; старший слідчий в ОВС - криміналіст відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_19 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_20 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_21 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_22 ; заступник начальника СВ Каховського РВП ГУНП капітан поліції ОСОБА_23 ; заступник начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП - начальник СВ капітан поліції ОСОБА_24 ; старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_25 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_26 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_27 ; т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_28 ; начальника відділу СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_29 ; слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; записів з камер відео спостереження, розташованих у банкоматі та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 18.11.2021 року. В зв'язку із знаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просила надати строком на два місяці.
Клопотання мотивоване тим, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021230000000114 за підозрою ОСОБА_31 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
11.01.2022 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з вересня 2018 року по 16.07.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи прямий, корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021230000000114, а саме: заступник начальника відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_5 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_7 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; заступник начальника слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ХРУП ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий слідчого відділення ВП №1 ХРУП лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий Генічеського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_15 ; заступник начальника відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_16 ; старший слідчий в ОВС - криміналіст відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_19 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_20 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_21 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_22 ; заступник начальника СВ Каховського РВП ГУНП капітан поліції ОСОБА_23 ; заступник начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП - начальник СВ капітан поліції ОСОБА_24 ; старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_25 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_26 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_27 ; т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_28 ; начальника відділу СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_29 ; слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали; записів з камер відео спостереження, розташованих у банкоматі та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 18.11.2021 року.
Строк дії ухвали до 16.06.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1