Справа № 456/4735/24
Провадження № 1-кс/456/449/2025
слідчого судді
16 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024141130000880 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 01.09.2024 о 20:58 год шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо створила фітингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Фейсбук», на яке заявниця перейшла, внаслідок чого невідома особа відкрила кредитний ліміт на заблокованій кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить заявниці та заволоділа її грошовими коштами у сумі 14957 гривень, списавши їх із вище вказаної картки.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 10 років тому відкрила кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , проте 4 роки тому заблокувала її. 01.09.2024 близько 19:30 у соціальній мережі «Фейсбук» побачила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого знайомого ОСОБА_5 . Перейшовши за даним посиланням, підтвердила свій номер телефону НОМЕР_2 , після чого останній надійшло сповіщення від прихованого номеру телефону стосовно підтвердження її особи та входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дану операцію заявниця підтвердила, натиснувши на відповідний розділ «підтвердити». Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером « НОМЕР_3 », щоб дізнатись деталі попередньої операції. Під час розмови працівник банку повідомив, що її кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 розблоковано та списано грошові кошти у розмірі 14957 гривень. Потерпіла зазначила, що кредитну картку не розблоковувала, доступу до неї ніхто не мав. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала до знайомого ОСОБА_5 , який пояснив, що його сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зламали шахраї, про посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому нічого не відомо. Окрім цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Картка Універсальна Голд 4149629338433717» у розділі «На карту», скопіювавши номер картки отримувача висвітлюється номер банківської картки НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тобто вище вказаний переказ із кредитної банківської картки у розмірі 14957 гривень був здійснений шахрайським способом на банківську картку НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані грошові кошти ОСОБА_6 надійшли на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
11.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Проведеним оглядом інформації, яка міститься на вище вказаному диску встановлено, що власником банківської картки AT «' ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім цього, банківською установою надано інформацію по руху коштів даної банківської картки за кредитний період з 01.09.2024 по 27.09.2024, у якій відображено лише часткове розпорядження коштами, які належали потерпілій ОСОБА_8 . З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за кредитний період з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали.
Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси дотування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РШН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаэБ» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.
В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 02.09.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12024141130000880).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РЦБН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 27.09.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1