Справа № 640/17439/18
н/п 1-кс/953/2625/25
"14" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017220000000233 від 18.12.2017 за ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
03 квітня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію за період з 24.02.2022 по час постановлення ухвали за абонентськими номерами НОМЕР_1 та номеру НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000233 від 18.12.2017 за ч.1 ст.212 КК України з обставин виявлення 23.10.2017 за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з питань правильності та законності відрахувань та сплати до бюджету податку на додану вартість за період з 01.01.2017 по 01.07.2017 порушень директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 п.184.7 ст.184, п.189.1, 189.9 ст.189, п. 198.5 ст.198 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 2 832 309 грн., у тому числі за травень 2017 на суму 563 грн., за червень 2017 на суму 2 831 746 грн.; підтвердження висновком судової економічної експертизи №27399 від 18.05.2020 висновки акту позапланової виїзної документальної перевірки від 23.10.2017 №16237/20-40-14-02-08/39326152 в частині заниження податкових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПДВ за червень 2017 року на суму 2 831 746 грн.; не повідомлення ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , свого місця проживання.
Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причини неявки не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000233 від 18.12.2017 за ч.1 ст.212 КК України з обставин виявлення 23.10.2017 за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з питань правильності та законності відрахувань та сплати до бюджету податку на додану вартість за період з 01.01.2017 по 01.07.2017 порушень директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 п.184.7 ст.184, п.189.1, 189.9 ст.189, п. 198.5 ст.198 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 2 832 309 грн., у тому числі за травень 2017 на суму 563 грн., за червень 2017 на суму 2 831 746 грн.; підтвердження висновком судової економічної експертизи №27399 від 18.05.2020 висновки акту позапланової виїзної документальної перевірки від 23.10.2017 №16237/20-40-14-02-08/39326152 в частині заниження податкових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПДВ за червень 2017 року на суму 2 831 746 грн.; не повідомлення ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , свого місця проживання.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за період з 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 14.04.2025 за абонентськими номерами НОМЕР_1 та номеру НОМЕР_2 про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за період з 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 14.04.2025 за абонентськими номерами НОМЕР_1 та номеру НОМЕР_2 про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Роз'яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14 червня 2025 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1