Справа № 947/16603/22
Провадження № 1-кс/947/5284/25
15.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42020160000000131 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000131 від 07.02.2020 за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Замовник), а ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання умов інших договорів підряду на проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
Встановлено, що за вказаним предметом Замовником укладено наступні договори: два з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№43 від 03.10.2018 та №19 від 24.09.2019), з ПП “ ОСОБА_4 » (№9 від 17.08.2021), з ПП “ ОСОБА_5 » (№13 від 29.09.2021) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (№ 6 від 12.05.2021).
ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 » відповідно до оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За результатами проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переможцем було обрано ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною.
Відповідно до протокольного рішення № 46 від 13.09.2018 переможцем торгів було обрано ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з найменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.
У зв'язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було розміщено повідомлення про намір укласти договір з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_6 (замовник) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі заступника директора, головного інженера ОСОБА_7 (генпідрядник) було укладено ДОГОВІР ПІДРЯДУ №43 «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 » від 02.10.2018.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження призначено судову комплексної судової будівельно - технічної та товарознавчої експертизи, під час проведення якої експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42020160000000131 від 07.02.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-договір № 9 від 17.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 » із додатками (кошторис, дефектний акт, відомість ресурсів, графік виконання робіт, графік фінансування, тощо) та усіма додатковими угодами до нього
-акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, складені до договору №9 від 17.08.2021;
-платіжні інструкції/доручення, на підставі яких перераховано грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) відповідно договору №9 від 17.08.2021;
- банківські виписки, в яких відображено отримання грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_5 , як оплата відповідно договору №9 від 17.08.2021;
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) за 3 - 4 квартали 2021 року; штатний розпис ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), що діяв у періоді серпень - грудень 2021;
- наказ про облікову політику ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), дія якого охоплює період серпень - грудень 2021 року;
-довідка - розрахунок калькуляція собівартості, складена ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), по об'єкту калькулювання: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 »;
-договори ЦПХ, договори субпідряду (про надання робочої сили), що були укладені ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) для виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ». За наявності вищевказаних договорів: платіжні документи, що підтверджуються оплату отриманих робіт/послуг, акти приймання-передачі отриманих робіт/послуг, облікові регістри, в яких відображені відповідні господарські операції;
-відомості нарахування заробітної плати ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) за період серпень - грудень 2021 року ;
-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 (журнали-ордери, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно - сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відображені господарські операції (оплата, оприбуткування) з постачальником ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) відповідно договору №9 від 17.08.2021;
-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) за період серпень - грудень 2021 року, а саме: ОСВ по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» (в розрізі договорів та в розрізі помісячно), ОСВ по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (в розрізі помісячно), ОСВ по рахунку 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування» (в розрізі помісячно), картка рахунку 231 в розрізі робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1