Справа № 756/5035/25
Провадження № 1-кс/756/980/25
14 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2025 року за № 12025100050000645,
До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості щодо реалізації квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2025 року за № 12025100050000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
За твердженням прокурора, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, пов'язаних з реалізацією вказаних квартир.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Прокурор зазначив, що 28 грудня 1978 року прийнято в експлуатацію житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 . Вказана будівля перебувала у комунальній власності територіальної громади м. Києва.
Фонд ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уклали договір купівлі-продажу від 29.05.1996 №18, згідно з яким згаданий нежитловий будинок продано ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому процедуру ліквідації банку.
У відповідності до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», будинок включений до складу ліквідаційної маси.
З метою передпродажної підготовки майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено поділ будинку за адресою АДРЕСА_1 на 104 квартири та 5 нежитлових приміщень. для реалізації за найвищою вартістю у порівнянні з вартістю будинку.
Проте, відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» зазначено, що дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, побудовані або придбані за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) приватними або колективними власниками за власні або залучені кошти (крім гуртожитків, що були включені до статутних капіталів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, у тому числі тих, що у подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчуджені в інший спосіб).
Враховуючи, що будівля гуртожитку 29.05.1996 набуто у приватну власність та включено до статутного капіталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» розповсюджується на вказаний гуртожиток.
Відповідно до ст. 19 Закону заборонено виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитку без надання їм іншого житла, придатного для постійного проживання, а саме забороняється виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону, які були на правових підставах вселені в гуртожиток і фактично проживають у гуртожитку, без попереднього надання їм (їхнім сім'ям) іншого житла, придатного для постійного проживання людей. У тому числі забороняється виселення, переселення та відселення мешканців гуртожитків, стосовно яких триває спір щодо підстав їх вселення у гуртожиток та/або підстав їх фактичного проживання у гуртожитку - до вирішення спору в судовому або судовому порядку відповідно до ст.. 25, 26 цього Закону.
Також, відповідно до п. 3 розділу 8 «Прикінцеві положення» зазначено, що з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення із займаних ними на визначених цим Законом правових підставах жилих приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на виселення з гуртожитків мешканців (крім виселення мешканців гуртожитків за рішенням суду) та відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад відповідно до цього Закону) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності або увійшли до статутних фондів чи капіталів акціонерних чи колективних товариств (організацій) створених у процесі приватизації чи корпоратизаціїї (у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб з дня опублікування цього закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.
Всупереч зазначеним вимогам невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , приховуючи від реальних покупців заборону відчуження та виселення, незаконно здійснили продаж складових частин гуртожитку ініціювавши та реалізували частину квартир згаданого будинку. Також оглядом встановлено що продаж лотів здійснювався за ціною нижчої від експертної.
Так, квартира АДРЕСА_2 , у якій мешкає ОСОБА_4 разом із сином ОСОБА_5 на підставі Путівки № 563, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , також продана на відкритому аукціону, чим було порушено законні права та інтереси мешканців гуртожитку. Аналогічним чином було продано квартири інших мешканців будинку.
Також встановлено, що виконуючий обов'язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав заяву приватному нотаріусу Київського міського округу ОСОБА_6 , в якій засвідчив, що у квартирі не проживають та не зареєстровані жодні особи, що не відповідає дійсності.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими прокурором матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов'язаних з розглядом клопотання, зокрема, документами щодо проведення аукціонів, протоколом огляду відомостей сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , протоколами допитів свідків, витягом з Державного реєстру речових прав, документами щодо поділу об'єкту нерухомого майна, звітом про оцінку вартості майна, документами щодо передачі гуртожитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо.
У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою з'ясування наявності підстав для продажу майна, встановлення кола осіб, причетних до його здійснення, та інших обставин, які підлягають встановленню у межах кримінального провадження.
Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з'ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.
Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.
Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи прокурора про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.
Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.
Запропонований прокурором спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання - задовольнити.
2. Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію щодо гуртожитку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) результати перевірки інформації про осіб, зареєстрованих у квартирах за адресою: АДРЕСА_1 , для врахування наявності неповнолітніх при плануванні продажу квартир;
2) листи з додатками щодо завчасного інформування органів опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_8 про запланований продаж квартир із зареєстрованими неповнолітніми дітьми;
3) дозвіл органів опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_8 на продаж квартир із зареєстрованими неповнолітніми;
4) листи з додатками органів опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо вищевказаного;
5) рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження умов продажу квартир та нежитлових приміщень;
6) копії рішень про виставлення квартир на продаж із зазначенням початкової ціни, типу аукціону (перший/повторний, англійський/голландський), дати проведення тощо;
7) протоколи електронних аукціонів (у паперовій або електронній формі) за лотами з продажу квартир та нежитлових приміщень;
8) відомості про номери рахунків учасників продажу, з яких здійснювалися реєстраційні та гарантійні платежі, із зазначенням сум грошових коштів, дати, часу таких переказів і через який акредитований майданчик вони брали участь;
9) копію рішення про призначення уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
10) копію контракту (трудового договору) ОСОБА_11 ;
11) інформацію про рух коштів, отриманих від продажу квартир та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;
12) копію посадової (службової) інструкції ОСОБА_11 ;
13) копію контракту (трудового договору) ОСОБА_12 ;
14) інформацію про склад ІНФОРМАЦІЯ_9 з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади;
15) інформацію про склад малого комітету з управління активами щодо активу за адресою: АДРЕСА_1 ;
16) копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про затвердження умов продажу» об'єктів за адресою: АДРЕСА_1 ;
17) копію листа №13/02/23-28229 від 13.02.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та результат розгляду листа;
18) копію протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_11 , управління та продажу майна (активів) банків №27/24-КПА та документів, які розглядались на засіданні та стали підставою для прийняття рішення;
19) копію посадової (службової) інструкції ОСОБА_13 , трудовий договір (контракт) ОСОБА_13 ;
20) пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з сукупності інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), публічного паспорта активу (майна) і пропозиції початкової ціни;
21) протоколи затвердження пропозицій щодо кожного активу (майна), лоту або пулу малим комітетом з управління активами (МКУА) за адресою: АДРЕСА_1 ;
22) дворічний план продажу активів, в який включено активи за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - до 14 червня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1