Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/3177/25
11 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання подане старшим слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,
старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до дванадцяти місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.
Органом досудового розслідування 16.07.2024 повідомлено про підозру: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Анталія Турецької Республіки, громадянину Турецької Республіки, працюючого директором ТОВ «Спайс Хаус» (ЄДРПОУ 39047127), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, -
у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
у набутті, володінні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операції з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України обґрунтовується доказами, які зібрані у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
-протоколами допитів представника потерпілого ОСОБА_11 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;
-протоколами оглядів;
-висновком аналітичного дослідження органів ДПС України;
-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи;
-інформацією, отриманою на запит від Державної митної служби;
-інформацією, отриманою під час проведення тимчасового доступу в Київській міській адміністрації;
-іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.
12.09.2024 постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у даному кримінальному продовжено до трьох місяців, тобто до 16.10.2024.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.10.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 16.01.2025.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.01.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев'яти місяців, а саме до 16.04.2025.
Дев'ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 16.04.2025 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-в порядку міжнародного співробітництва отримати інформацію та документи щодо виконання Договору від 29.03.2022;
-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка засновника та бенефіціара ТОВ «Спайс Хаус» ОСОБА_16 про взаємовідносини Товариства з КМВА, іншими зацікавленими особами щодо їх діяльності;
- перевірити джерела походження коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , встановлення їх зв'язків з офшорними рахунками та підозрілими компаніями;
-встановити місце знаходження та допитати в якості свідків осіб, в діях яких маються ознаки фіктивності під час отримання фінансової допомоги від ТОВ «Спайс Хаус»;
-перевірити ланцюг власності та кінцевих осіб, бенефіціарів компаній, пов'язаних із отриманням допомоги від ТОВ «Спайс Хаус»;
-перевірити їх взаємовідносини з ТОВ «Спайс Хаус» на наявність підозрілих транзакцій;
-за результати аналізу отриманої інформації провести ряд інших слідчих (розшукових) дій;
- виконати з підозрюваним та його захисниками вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зауважив, що зазначені слідчі (розшукові), процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
Проведення слідчих та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення істини та доведення вини осіб, причетних до вчинення злочину.
Просив продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42023100000000183 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців.
Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення заявленого клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, з'ясувавши думку сторони захисту, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування встановлено, що додатковий строк є необхідним з метою виконання наступного:
-в порядку міжнародного співробітництва отримати інформацію та документи щодо виконання Договору від 29.03.2022;
-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка засновника та бенефіціара ТОВ «Спайс Хаус» ОСОБА_16 про взаємовідносини Товариства з КМВА, іншими зацікавленими особами щодо їх діяльності;
- перевірити джерела походження коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , встановлення їх зв'язків з офшорними рахунками та підозрілими компаніями;
-встановити місце знаходження та допитати в якості свідків осіб, в діях яких маються ознаки фіктивності під час отримання фінансової допомоги від ТОВ «Спайс Хаус»;
-перевірити ланцюг власності та кінцевих осіб, бенефіціарів компаній, пов'язаних із отриманням допомоги від ТОВ «Спайс Хаус»;
-перевірити їх взаємовідносини з ТОВ «Спайс Хаус» на наявність підозрілих транзакцій;
-за результати аналізу отриманої інформації провести ряд інших слідчих (розшукових) дій;
- виконати з підозрюваним та його захисниками вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Результати проведення таких процесуальних і слідчих дій мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з'ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність провадження, а також те, що сторона захисту не заперечувала проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 16.07.2025 року, який наразі є об'єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об'єктивних причин.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
клопотання подане старшим слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42023100000000183 від 30.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 42023100000000183 від 30.03.2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 16 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1