СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2137/25
ун. № 759/7683/25
15 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024105080001260, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
15.04.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 12024105080001260, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням установлено, що 04.06.2024, за адресою: м. Київ, гр. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про реставрацію релігійних предметів, після чого зв'язавшись за вказаним н.т. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , домовився з останнім про реставрацію чаши напрестольної, після чого перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , однак останній не повернув ні товар, ні кошти.
Таким чином невстановлена особа, незаконно заволоділа чашею напрестольною та грошовими коштами в розмірі 1850 грн, чим завдала гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на суму.
Будучи визнаним потерпілим та допитаним під час дізнання, гр. ОСОБА_5 повідомив, що з 2018 року і до теперішнього часу є священнослужителем ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реставрації церковної утворі звертався до невідомої йому раніше особи - ОСОБА_6 , який надає послуги з реставрації церковного майна у м. Броварах, Київської області.
Так, 25 травня 2024 року ОСОБА_5 побачив оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Фейсбук», та з допомогою мобільного додатка месенджер, зв'язався з вище вказаною не відомою раніше йому особою з метою отримання інформації, щодо його послуг. Під час спілкування у месенджері мобільного додатка «Фейсбук», ОСОБА_5 дізнався необхідну інформацію, та надіслав хрестик і ланцюжок із позолоти для реставрації на вказану адресу ОСОБА_7 , а саме «Відділення Нової пошти № НОМЕР_4 », м. Бровари, Київської області, отримувач - ОСОБА_6 . Згідно домовленості, ОСОБА_8 виконав роботу з реставрації, та 1 червня 2024 року повернув шляхом направлення послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику, тобто гр. ОСОБА_5 хрестик та ланцюжок із позолоти.
Будучи вдоволеним результатом виконаної роботи, ОСОБА_5 4 червня 2024 року знову звернувся до ОСОБА_9 , з проханням відреставрувати чашу напрестольну, яку так само відправив послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість роботи була обговорена заздалегідь, та за проханням ОСОБА_6 , 4 червня 2024 року ОСОБА_10 перерахував завдаток у розмірі 1200 грн на картковий рахунок наданий ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , яка за платіжною системою належить до АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Напрестольна чаша належить священнослужителю ОСОБА_5 на праві приватної власності, зі слів останнього, виготовлена з латуні, її ємність складає 0,5 літра, дата виготовлення чаши напрестольної не відома. Надалі, за проханням ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , 7 червня 2024 року перерахував на вищевказаний картковий рахунок 400 грн, та 9 червня 2024 року 250 грн.
Згідно домовленості, ОСОБА_6 повинен був завершити реставрацію чаші протягом тижня з моменту отримання виробу. Проте станом на 11 листопада 2024 року ОСОБА_8 напрестольну чашу не повернув, про те повідомив ОСОБА_5 , про те що має сімейні проблеми у зв'язку із чим не виконав вчасно роботу з реставрації. Зі слів потерпілого ОСОБА_5 , телефонні дзвінки та надіслані повідомлення, щодо повернення напрестольної чаши гр. ОСОБА_6 ігнорує.
24.03.2025 у якості свідка була допитана ОСОБА_11 , - дружина потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що дійсно з її карткового рахунку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.06.2024, 07.06.2024, 09.06.2024 здійснювались операції щодо переказу грошових коштів на № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається, що особа, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з реставрації виробів, заволоділа напрестольною чашею та грошовими коштами в розмірі 1850 грн, чим завдала гр. ОСОБА_5 майнової шкоди.
Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 було надано копії квитанцій від 04.06.2024 в якій зазначено, що ОСОБА_11 , яка є дружиною потерпілого, із власного банківського рахунку НОМЕР_5 номер картки одержувача НОМЕР_6 04.06.2024 о 19 год 12 хв перерахувала кошти у сумі 1200 грн, 09.06.2024 о19 год 43 хв у сумі 400 грн, 09.06.2024 о 20 год 57 хв у сумі 250 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дана банківська картка № НОМЕР_3 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отже, дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківською карткою № НОМЕР_3 , яка видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенату поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , за період з 04.06.2024 по 15.06.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_3 в період з 04.06.2024 по 15.06.2024 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою в період з 04.06.2024 по 15.06.2024;
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 , в період з 04.06.2024 по 15.06.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1