Справа №:755/3437/25
Провадження №: 1-кс/755/1191/25
"08" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040004156 від 14.12.2024 року про арешт майна,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040004156 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100040004156, у ході якого встановлено, що 13.12.2024 невстановленими особами, з акаунту телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою електрообчислювальної техніки, були вчинені шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого останньою було перераховано грошові кошти на крипто гаманець НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON) у розмірі 40 000 USDT(ЄО 64990 від 13.12.2024).
Також, 14.12.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 13 листопада 2024 року її партнер із міста Одеса, надав їй відомості про телеграм канал, через який він здійснював переказ коштів із Одеси в місто Київ. Провівши декілька транзакцій, компанія в телеграм каналі «Купівля/продаж USDT» надала інформацію, що вони можуть обміняти криптовалюту. Враховуючи вищевикладене, потерпілою в цей же день було переказано на користь ОСОБА_5 в м. Одеса приблизно 2 тисячі американських доларів, в свою чергу останній отримав кошти в сумі 2 тисячі американських доларів за адресою: м. Одеса, вул. Решел'євська, буд. 60.
13.12.2024 року потерпілою було направлено звернення до вищевказаної компанії з метою обміну USDT на американський долар. Дана компанія надала їй інформацію, про те що в них така транзакція здійснюється з доплатою 1,75%. В зв'язку з вищевикладеним їй необхідно отримати кошти в м. Києві, на що відповіли, що з цим проблем не буде. Її влаштовувала дана операція та відсоток запропонований. Надалі, потерпіла попросила вирівняти суми до 40700 доларів США, та домовився відправити 40000 USDT на запропонований, їм гаманець, а саме: НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON). Після відправки, вона скинула скрін підтвердження операції та очікувала на адресу пункту обміну валют. Тому потерпілою о 10 годині 37 хвилині цього ж дня було перераховано грошові кошти в розмірі 40 000 USDT на рахунок компанії НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON). Також їй повідомляли, що видача пройде за адресами у м. Києві, по вул. Антоновича, 165 (Сільпо), ОСОБА_6 або вул. Борщагівська .ЇЇ попросили зачекати декілька хвилин. Та згодом перестали відповідати. Станом на зараз кошти не повернуті.
Слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу 1-му відділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення місце перебування осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
На виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві, та за результатами проведених слідчих (розшукових) дій проведено детальній аналіз гаманця НОМЕР_1 (далі - Досліджуваний), який використовувався невстановленою групою осіб, та на який було перераховано 13.12.2024 кошти у розмірі 40 000 USDT з гаманця потерпілого НОМЕР_2 .
У ході відслідковування активів, що були отримані злочинним шляхом виявлено, що усі активи у розмірі 41 700 USDT виведено 3-ма транзакціями з гаманця Досліджуваного на приватний гаманець НОМЕР_37.
Після чого, з останнього, активи у розмірі 41 718 USDT із приватного гаманця НОМЕР_37 виведено на 4 транзитних гаманців різними сумами.
Попередньо, із вищевказаних транзитних гаманців, викрадені активи у розмірі 41 718 USDT виведено на ймовірно, гарячий гаманець НОМЕР_38 біржі ChangeNOW.io.
Поміж з цим, проведено аналіз транзакцій поповнення гаманців НОМЕР_1 «Suspect» та приватного гаманця НОМЕР_37, що отримав усі викрадені активи з гаманця ймовірного, підозрюваного і встановлено наступне:
На гаманець Досліджуваного проводилось поповнення TRX із приватного гаманця НОМЕР_3 , який має прямий зв'язок із біржою Whitebit.com та прямий зв?язок із вже згаданим сервісом ChangeNOW.io.
Одразу, працівниками УПК в Київській області ДКП НП України спільно з ДКП НП України, з метою встановлення усіх причетних осіб до скоєння злочину, підготовлено та направлено запити до представників сервісів ChangeNOW.io та Whitebit.com.
За результатами відповіді представників бірж, встановлено, що усі активи переведені на електронний гаманець НОМЕР_39 та конвертовані у монету монеті USDCmatic.
Подальшим аналізом руху активів гаманця НОМЕР_40 встановлено, що активи у розмірі 40 788 USDC переведено на децентралізований сервісу Uniswap V3 та конвертовані 13.12.2024 та виведено на гаманець НОМЕР_41 у монеті DAI.
У ході подальшого аналізу транзакцій гаманця та руху активів НОМЕР_41 виявлено, що активи в загальному розмірі 201 000 DAI (201 000 доларів США) виведено на гаманець НОМЕР_4 (далі-Досліджуваний 2), що належить біржі Binance.com.
Для встановлення власника електронного гаманця Досліджуваного 2, який отримав раніше викрадені активи, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників біржі Binance.com.
За результатами відповіді представників бірж Binance.com встановлено, що електронний гаманець Досліджуваного 2, верифікований та зареєстрований на громадянина України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), пошта, що зазначалась при реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_6 .
Аналізуючи обліковий запис громадянина України: ОСОБА_7 , технічно структуровано iP адресу та відібрано ту, яка працює у нічний час доби, а саме: iP 178.158.220.216 та з якої здійснюється вхід до застосунку Binance. Саме, з цієї iP адрес зафіксовано рух «транзакції» USDT з гаманця Досліджуваного 2.
07.01.2025 підготовлено запит щодо IP-адреси НОМЕР_7 , яка належить ТОВ «МАКСИМУМ - НЕТ». Отриманою відповіддю встановлено, що гр. ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіркою облікового запису, а саме внутрішніх вихідних транзакцій встановлено, що дана особа, віртуальні активи виводив на приватні гаманці, такі як: НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_11; НОМЕР_42; НОМЕР_13.
Проаналізувавши вищезазначені гаманці, та вихідні транзакції встановлено наступе: гаманець 1: НОМЕР_8 - належить гемблінг-сервісу, тому ідентифікувати його власника не вдалось можливим; гаманець 2: НОМЕР_9 встановлено, що поповнення TRX було здійснене із приватного гаманця НОМЕР_43, а той в останню чергу поповнення було здійснено з іншого приватного гаманця, після чого був ланцюг транзакцій та встановлено зв'язок із біржею Binance.com (хеш транзакції 53da358e9d6cf8805544d0266e9f20b86f8107fd25024dc66fc996a9f456f36f).
Із відповіді представників біржі Binance.com встановлено особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Маріуполь, Донецька обл. - гаманець 3:Аналізуючи депозитні транзакції у монеті TRX на гаманець НОМЕР_11 (на схемі Адреса_3) встановлено депозитну транзакцію із приватного гаманця НОМЕР_12 , в ході подальшого аналізу встановлено зв'язок із біржею Whitebit.com ( ОСОБА_9 ); гаманець 4: Аналізом депозитних транзакцій у монеті TRX гаманців НОМЕР_42 та гаманець 5: НОМЕР_13 встановлено зв'язок із біржею Bitfinex.com (хеш НОМЕР_14 ).
Із відповіді криптобіржі Whitebit.com хеш транзакції 0x93692e66c49de5185f81350cdb6aa5f5e62a185fc24bf976cbdd2461e3655513, у розмірі 164.2172 USDT (POLYGON) були відправлені на адресу гаманця НОМЕР_15 . Адреса гаманця 0xD4D5f2b603B9E914d8668521109Ad3B459BB0945 - транзитний гарячий гаманець WhiteBIT, який використовується для автоматизованих операцій обміну. Ця автоматизована обмінна операція була виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT.
Згідно з отриманими даними, сторонній обмінний сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 164,2172 USDT (POLYGON) в 7 000,00 гривень і відправив їх кінцевому одержувачу за допомогою банківського переказу на банківську карту НОМЕР_16 . Електронна пошта ініціатора обміну ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІР-адреса НОМЕР_17 - провайдер ООО «ИМК», с. Гнедин, Київська обл.
Отриманою відповіддю крипто біржі Whitebit.com, у розмірі 164.2172 USDT (POLYGON) були відправлені на адресу гаманця НОМЕР_15 .
Адреса гаманця НОМЕР_15 - транзитний гарячий гаманець WhiteBIT, який використовується для автоматизованих операцій обміну. Ця автоматизована обмінна операція була виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT.
Виходячи з вище вказаного та аналізуючи зібрані докази, можливо зробити висновок, що до злочинної схеми увійшли наступні особи:
1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПНП: НОМЕР_18 ) зареєстрований: АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_19 . Власник транспортного засобу: Opel Zafira 2009 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 .
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПНП НОМЕР_10 ) зареєстрований: АДРЕСА_6 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_22 . Власник транспортного засобу: Volkswagen Touareg 2019 року, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_24 .
Окрім цього, 28.03.2025 у період часу з 11:02 по 11:29 у квартирі за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_6 , на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 38 000 гривень купюрами по 500 гривень (поміщено до спец-пакету WAR0035787); мобільний телефон TOTO A2 S/N: НОМЕР_25 IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 (поміщено до спец-пакету WAR0035786).
Окрім цього, 28.03.2025 у період часу з 07:45 до 09:13 у квартирі за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: АДРЕСА_4 , на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi Redmi 7A із imei: НОМЕР_28 , (поміщено до спец-пакету ICR0022349); мобільний телефон Sumsung Galaxy A14 із imei: НОМЕР_29 , (поміщено до спец-пакету ICR0022350); банківські картки: - Приватбанк ( НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 );- монобанк НОМЕР_32 ; спортбанк НОМЕР_33 ; пумб НОМЕР_34 (поміщено до спец-пакету PSP1254478); слоти з-під сім-карт без сім-карт «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_35 ; «Київстар» б/н; «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_36 (поміщено до спец-пакету PSP1254477).
Так, 29.03.2025 року вилучені речі, що зазначені вище визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, прокурор просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Водночас, ч.1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Водночас, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040004156 від 14.12.2024 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.03.2025 року під час проведення обшуків,
за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: на
грошові кошти у сумі 38 000 гривень купюрами по 500 гривень (поміщено до спец-пакету WAR0035787);
мобільний телефон TOTO A2 S/N: НОМЕР_25 IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 (поміщено до спец-пакету WAR0035786);
за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: на
мобільний телефон Xiaomi Redmi 7A із imei: НОМЕР_28 , (поміщено до спец-пакету ICR0022349);
мобільний телефон Sumsung Galaxy A14 із imei: НОМЕР_29 , (поміщено до спец-пакету ICR0022350);
банківські картки: ПриватБанк ( НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ); monobank НОМЕР_32 ; Sportbank НОМЕР_33 ; ПУМБ НОМЕР_34 (поміщено до спец-пакету PSP1254478);
слоти з-під сім-карт без сім-карт «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_35 ; «Київстар» б/н; «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_36 (поміщено до спец-пакету PSP1254477),
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_11